Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения pirate40 (Трендону Шаверсу)

[polym0rph]

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения в организации схемы Понци Трендону Шаверсу, известному как pirate40 или pirateat40.

Напомним, что он организовал хайп "Bitcoin Savings and Trust" и скрылся с деньгами вкладчиков. Ориентировочно он увел не менее 500 000 BTC, в официальном обвинении фигурирует цифра 700 000 BTC.

 

Источник: http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370539730583

[Tomcat_MkII]

Какое отношение комиссия по биржам имеет к какому-то биткойну? B)  Они что, биткойн валютой признали? :D

[subw]

Они что, биткойн валютой признали? :D

 

Имеено так там и написано:

 

involving Bitcoin, a virtual currency traded on online exchanges for conventional currencies like the U.S. dollar or used to purchase goods or services online. 

[br0nevik]

Сжечь еретика!

[Format.C^]

, поздно. Пират далеко не дурак, не поймают, а в случае чего, адвокаты в обиду не дадут.

Показательную порку тоже никто устраивать не будет. "Игра на публику", имхо.

[subw]

Посадят, посидит, выйдет и будет асики делать, как джош из БФЛ )

[NikasZervas]

Лохи сами виноваты. Не понимаю этих дурочков, сами деньги отдают, потом плачут, орут что их обокрали. Инвесторы, блин. :)

[pan_asket]

 500000BTC... ё****** **** ****ть

как думаете он их будет сливать сейчас, уже или много позже? этож не хилый сдвиг курса будет как мне кажется....

[polym0rph]

,

Это вся истоия проходила в 2011-2012, это органы только сейчас что-то родили по этому поводу, так что новых причин для резких скачков по сути нет.

[pan_asket]

,

Это вся истоия проходила в 2011-2012, это органы только сейчас что-то родили по этому поводу, так что новых причин для резких скачков по сути нет.

спс, успокоили. я прост не вкурсе событий тех лет и лохотронов тем более

[Gegun]

 

Это вся истоия проходила в 2011-2012, это органы только сейчас что-то родили по этому поводу, так что новых причин для резких скачков по сути нет.

Ну так а разве известно, что он всё уже перевел в реал? Если да, то ещё интересно по какому курсу...

Хотя то что в деле фигурируют битки меня очень удивило. Джош из БФЛ рассылай скорей бабочек, а то и к тебе придут)

[ЯzzzЪ]

Компания Bitcoin Savings and Trust, которая предлагала своим клиентам осуществлять инвестиции с помощью криптовалюты, была признана схемой Понци, иначе, пирамидой. Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала ее руководство на $40,7 млн.

 

 

 

 

Это дело в очередной раз заставляет задуматься о будущем bitcoin. Стоит обратить внимание и на сумму штрафа: если далеко не самая известная компания в теории способна выплачивать такие суммы, значит криптовалюта остается очень прибыльным бизнесом. Даже если единственным способом заработать на ней становится создание пирамид, роль bitcoin нельзя недооценивать.

Федеральный судья штата Техас вынес вердикт по делу Bitcoin Savings по итогам расследования, инициированного ранее SEC - Комиссией по ценным бумагам и биржам. Американское правосудие пришло к выводу, что руководство компании осознанно и умышленно создавало пирамиду, обманывая клиентов и снабжая их ложной информацией о том, куда вкладываются принадлежащие им криптомонетки.

Руководитель преступной схемы действовал под ником pirateat40 и сумел привлечь достаточно крупную сумму - 732 тыс. bitcoin. Каждая монета сегодня стоит порядка $400, так что речь может идти о $292 млн! Все эти монеты были получены в период с февраля 2011 г. по август 2012 г., когда они стоили гораздо меньше, чем сегодня. Но нельзя исключать вероятность того, что они были проданы владельцами пирамиды в тот момент, когда котировки криптовалюты достигали $1 тыс.
 

Инвесторам обещали, что они еженедельно будут получать до 7% от вложенной в Bitcoin Savings and Trust суммы. На самом же деле новые клиенты содержали старых, в то время как верхушка схемы перекладывала чужие деньги в собственные кошельки.

Интересно, что часть денег хранилась на бирже Mt. Gox, которая закрылась ранее в этом году. Торги на площадке были приостановлены, аккаунт на Twitter и веб-сайт подчищены. Из-за ошибки в протоколе биржа потеряла как минимум 744 тыс. BTC (около $350 млн). Биржа прекратила выдавать bitcoin пользователям еще 7 февраля. За это время цифровая валюта подешевела на торгах на 40% с $700 до $450.

По оценкам следствия, незаконная прибыль Bitcoin Savings and Trust составила до $38,6 млн. Сумма штрафа складывается из этой цифры плюс проценты за удержание чужих денег в размере $1,8 млн. Помимо этого каждый обвиняемый был оштрафован на $150 тыс.

Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала официальное заявление по поводу bitcoin. В документе говорится, что использование bitcoin значительно повышает риск быть обманутым или стать жертвой мошеннических схем, причем в случае кражи нет никаких механизмов, которые позволят вернуть средства законному владельцу.

"Новый продукт, технология или инновация, такая как bitcoin, имеет потенциал для развития мошеннических и высокорискованных финансовых операций. Потенциальные инвесторы могут быть легко привлечены обещаниями высокой доходности. Причем в данном случае они будут менее скептично подходить к оценке нового вида инвестиций", - говорится в сообщении SEC.

 

дата 19.09.2014 23:55

 

источник

 

 

سمَـَّوُوُحخ ̷̴̐خ ̷̴̐خ ̷̴̐خ امارتيخ ̷̴̐خ

 

[Tomcat_MkII]

Я понимаю, что не все в курсе дел давно минувших дней... но история уже давно отшумевшая.

Объединил темы. Только не пойму, кто некрофил - братва из SEC или журналист?

[ЯzzzЪ]

Я понимаю, что не все в курсе дел давно минувших дней... но история уже давно отшумевшая.

Объединил темы. Только не пойму, кто некрофил - братва из SEC или журналист?

ок чет прослоупочил

 

Изменено 21 сен 2014, 18:34 пользователем ЯzzzЪ

[Artifex]

Мужчина из Техаса обвиняется в обмане потребителей с помощью незаконного инвестиционного инструмента. Его приговорили к штрафу в 40 миллионов долларов США. Так закрылось дело, начатое в июле прошлого года. Благодаря этому делу многие люди узнали о технологии Биткойна и её перспективах.

 

Трендон Бритва, основатель фонда BTCST, собрал с пользователей более 700 000 биткойнов. На момент его ареста, это было примерно 64 миллиона долларов США. Мировой судья сказал по этому поводу - "неопровержимые доказательства свидетельствуют, что BTCST сознательно и намеренно занималась обманом по схеме Понци, неоднократно обманывая инвесторов и потенциальных инвесторов о том, как будут использоваться их средства".

 

Примечательно, что многие последующие правительственные предупреждения со стороны американских регуляторов, как на государственном, так  и и местном уровнях, предостерегали от возможного использования биткойна для схем быстрого обогащения. Действия Трендона Бритвы широко осудили в биткойн-сообществе. По этому поводу высказался даже генеральный консул фонда Биткойн, Патрик Мурк.

 

Судья обнаружил, что нарушались законы о ценных бумагах. Деньги новых инвесторов привлекались для оплачивая обязательств перед старыми инвесторами. Трендон утверждал, что Биткойн, согласно законодательству, не является деньгами. Судья решил иначе. Пожалуй, наиболее интересной частью в этой истории является расчёт штрафа. Так как цена биткойна подвержена колебаниям, штраф был определён на основе средней дневной цены Bitcoin на 26 августа 2012, когда схема была раскрыта. Штраф включает в себя $ 38,6 млн прибыли BTCST, заработанной обманным путем, начисления ещё $ 1,8 миллиона, а также $ 150 000 гражданского штрафа.

...А ведь Бритва не остался в накладе. Даже при курсе в $ 399,02, его 700 000 BTC, полученные от инвесторов, стоят примерно $ 279 миллионов.

 

http://www.coindesk.com/bitcoin-ponzi-scheme-perpetrator-fined-40-million/

 

[SLAVON]

Трендон БРИТВА!!!

[Tomcat_MkII]

Да вы забодали :D

Судя по прошлогодним материалам, большую часть суммы он потратил сразу по получении от доверчивых простаков (дом, машина, преферанс, поэтессы и т.д.), если запасливый - может быть несколько тысяч припрятал B)

Изменено 22 сен 2014, 10:03 пользователем Tomcat_MkII