Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В Израиле задержаны 26 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами

Recommended Posts

fbr_zaderzhalo_izrailtyan_podozrevaemykh_v_moshennichestve_s_tsifrovymi_aktivami.jpg

 

Агенты ФБР и полицейские Тель-Авива арестовали 26 человек, обвиняемых в мошеннических действиях с криптоактивами, направленными против израильтян и граждан США.

В совместном отчете ФБР и израильских правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством говорится, что после расследования было задержано 26 подозреваемых, которые выманили десятки миллионов шекелей и долларов у граждан и занимались отмыванием криптовалют.

 

Власти Израиля сообщили, что североамериканские коллеги уведомили их, что несколько местных жителей обманным путем убедили своих жертв вложить деньги в криптовалютную мошенническую схему. Во время обыска подозреваемых были изъяты и приобщены к материалам расследования жесткие диски и компьютерное оборудование.

 

Все задержанные живут в центральном Израиле. Власти пока не обнародовали ни имена злоумышленников, ни места их работы. Известно, что первым по делу о мошенничестве в качестве ответчика будет проходить 30-летний мужчина, жертвами которого стали граждане США. Разбирательство будет проходить в Окружном суде Тель-Авива.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-izraile-zaderzhany-26-podozrevaemykh-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не получилось, не фартануло что называется

Не получилось, не фартануло что называется

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Израиле арестован финдиректор платформы Celsius по делу Моши Хогега

      Финансового директора плафтормы Celsius Ярона Шалема арестовала полиция Израиля как сообщника основателя компании Singulariteam Моше Хогега, обвинённого в отмывании денег. Израильские СМИ сообщили, что правоохранительные органы Тель-Авива арестовали 7 человек по делу Моши Хогега (Moshe Hogeg), которого вместе с еще 17 сообщниками обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и сексуальном насилии. Среди задержанных оказался и руководитель финансового подразделения компании Celsius Ярон Шалем (Y

      in Новости криптовалют

    • На Тайване задержаны 14 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $5.4 млн

      Полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн. Как сообщает издание Bitcoin.com, тайваньский бизнесмен по фамилии Чэнь (Chen) организовал мошенническую криптовалютную схему с использованием ETH, TRX и USDT. Чэнь возглавлял фирму Azure Crypto, базирующуюся в Тайбэе, которая оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами. Следователи пояснили, что Чэнь рекламировал криптовал

      in Новости криптовалют

    • В Израиле инвестиционные фирмы обяжут отчитываться о вложениях в BTC

      Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля требует от страховых и инвестиционных компаний подробно обосновать любые инвестиции, связанные с биткоином. Как сообщает издание Calcalist, регулятор Израиля уделяет повышенное внимание инвестициям в криптовалюту со стороны инвестиционных и страховых компаний. В письме, отправленном на прошлой неделе учреждениям, находящимся под контролем Управления рынка капитала, страхования и сбережений Израиля, агентство назвало биткоин спеку

      in Новости криптовалют

    • В Израиле владельцев криптовалют обяжут отчитываться перед Налоговой службой

      Министерство финансов Израиля опубликовало законопроект, обязывающий инвесторов сообщать налоговым органам о владении криптоактивами стоимостью свыше $61 000. Новый законопроект, представленный Минфином Израиля, включен в проект Закона о регламентах, который содержит предстоящие поправки к экономической политике и вносится в парламент вместе с годовым бюджетом.   Согласно разделу предложенного законопроекта, посвященному «усиленному надзору» за виртуальными валютами, требование к

      in Новости криптовалют

    • В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты

      Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России. Как сообщила Национальная полиция Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет.    Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего С

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...