Jump to content
News Bot

ЦБ РФ внес транзакции с обменниками криптовалют в рекомендации к блокировке карт и счетов

Recommended Posts

@Lexis77 Теперь понял. Подобное было у бинбанка года 3-4 назад, с билайна можно было отправить смс и получить в атм кэш, но там лимит был 5к в сутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, ExBaza.com сказал:

бинбанка года 3-4 назад

Если я не ошибаюсь, то бенефициар бинбанка - Коломойский. Это была последняя его потуга сохранить действие "привата" на территории РФ, но и она провалилась.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Lexis77 сказал:

Это где, интересно? Тиньков прикрыл кэшин еще весной, когда на него цб зыркать стал.

Ваша правда. Но доступно пополнение наличными с авторизацией картой. Визуально, смотрится как кэшин, но банк знает что была авторизация естественно. Жалоб с блокировками не наблюдаем.

 

17 часов назад, den4ik22 сказал:

Не зависит от суммы, то есть на максимальный ваш резерв от Вас уйдёт одной суммой?

Если честно, не знаю ответ на этот вопрос. По истории посмотрел, сегодня была на 400к, ушла одним чеком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, NewLine сказал:

Если честно, не знаю ответ на этот вопрос. По истории посмотрел, сегодня была на 400к, ушла одним чеком.

Благодарю за честный ответ. Возьму на заметку ваш сервис .

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня произошел несколько месяцев назад такой случай. Покупал код биржи через p2p на бирже Гарантекс всего на 5 тыс. руб. Но сделку прервал Сбербанк. Дескать она чем-то подозрительная. Попросили назвать кодовое слово. После того, как поднял документы банка и назвал кодовое слово, сделку все-таки провели. Возможно слишком много движения было в этот день на моей карточке. Тыщ на 25-30 пополнил счет через банкомат и тыщ 10-15 скинул на киви.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Lexis77 сказал:

когда индивид анонимно сует нал в банкомат, и он зачисляется получателю по номеру карты

@Lexis77 такого уже давно нет.
Для остальный отвечу - будут убивать карты у обменок - будет рости курс.
Вон ЮМ-Биток сколько обменок осталось и какой там курс? Самый топовый, что даже прием на стороннею систему всё перекрывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Batyr сказал:

@Lexis77 такого уже давно нет.

da-ladno_98683304_orig_.png?8rvbd

 

17 часов назад, Lexis77 сказал:

Это где, интересно? Тиньков прикрыл кэшин еще весной, когда на него цб зыркать стал.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Alskow777 сказал:

У меня произошел несколько месяцев назад такой случай. Покупал код биржи через p2p на бирже Гарантекс всего на 5 тыс. руб. Но сделку прервал Сбербанк. Дескать она чем-то подозрительная. Попросили назвать кодовое слово. После того, как поднял документы банка и назвал кодовое слово, сделку все-таки провели. Возможно слишком много движения было в этот день на моей карточке. Тыщ на 25-30 пополнил счет через банкомат и тыщ 10-15 скинул на киви.

Могу предположить , любые взаимодействия сбера с киви (приём или отправка) транзакции ,попадают под сомнительные к сожалению .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжение "заботы" ЦБ о гражданах https://www.google.com/amp/s/ria.ru/amp/20210915/banki-1750174451.html

Ну и еще. Тут уже про полный запрет криптовалюты и административную/уголовную ответственность https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/crypto/news/6142113c9a794740e359db75

Share this post


Link to post
Share on other sites

Апдейт: 

Со слов Сергея Швецова, ЦБ РФ также обсуждает внесение законодательных изменений, чтобы «более четко запретить» использование криптовалюты и ввести административную и уголовную ответственность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Lexis77 said:

15 сентября 2021 | 18:01Апдейт: 

Со слов Сергея Швецова, ЦБ РФ также обсуждает внесение законодательных изменений, чтобы «более четко запретить» использование криптовалюты и ввести административную и уголовную ответственность.

 

Назло маме отморожу уши

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сами по себе крупные обменники могут быть малоуязвимы— многие даже физически не в РФ. Но их «прикладная» финансовая инфраструктура, типа россиских карт и кошельков, особенно оформленных на дропов — все это может сильно попасть под удар.

 

Заводите счета и карты в Европе, где в банках еще не требуют недвижимости, подтверждения доходов, ВНЖ и анализов ликвора (хотя все это запасти тоже дело не лишнее) .

А таких банков все меньше.

Говорят, некоторые болгарские банки, типа ОББ, еще открывают только по паспорту и ИНН.

 

Или всякие AdvCash и т.д. Сам не знаю, не пробовал, но там опять карты для жителей РФ высылают.

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Helber сказал:

Заводите счета и карты в Европе, где в банках еще не требуют недвижимости, подтверждения доходов, ВНЖ и анализов ликвора (хотя все это запасти тоже дело не лишнее) .

Ну, то есть, скоро в ближайшем будущем будет выгоднее признаться, что у тебя (меня) есть счет в иностранном (западном) банке, торговать криптой через счет в том банке, и, по мере необходимости, переводить деньги в российские банки (или, на крайняк, там обналичивать и возить сюда налом), речь идет о суммах до 600 тыс в месяц, а не о лимонах баксах. Или я что-то не так понял?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bonfire66 проще обналичить через обменники на нал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо. Я так и буду делать впредь. А если возникнут проблемы, у меня есть в запасе 1000 и 1 способ доказать, что деньги были получены честным путем. О части этих способов я уже неоднократно тут писАл, а о секретных способах буду сообщать по мере их использования, не переключайтесь, оставайтесь с нами дальше все будет еще более интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, bonfire66 сказал:

Ну, то есть, скоро в ближайшем будущем будет выгоднее признаться, что у тебя (меня) есть счет в иностранном (западном) банке, торговать криптой через счет в том банке, и, по мере необходимости, переводить деньги в российские банки (или, на крайняк, там обналичивать и возить сюда налом), речь идет о суммах до 600 тыс в месяц, а не о лимонах баксах. Или я что-то не так понял?

Отчасти я и про это. Но не знаю, что будет в будущем, может из всех инициатив, описанных выше, будет пшик.

Насчет признаваться или не признаваться. Раньше ответ был бы однозначно «нет», так как если вы резидент РФ, то, кажется, резидентам по валютному законодательству вообще запрещено получать деньги на иностранные свои счета по общим основаниям. Только переводить туда свои, или принимать, если вам платят за аренду, или еще по ограниченному списку операций (купоны и т.д.). 

Сейчас этот список не столь жестко ограничен (судя по тому, что пишут здесь, читать от  «С 1 января 2020 г. вступили в силу послабления владельцам...») — но только в случае с банками «прозрачных» стран,то есть видимо тех, где есть автоматический обмен информацией с РФ. 

 

Штраф за валютные нарушения 75-100% оборота, это как вишенка на торте))

 

Интересующимся+сильно подвинутым на законопослушности советую проштудировать тему, помня, конечно, что ТСу там выгодно подзапугать потенциальных клиентов, чтобы они охотнее шли на его сайт за консультациями.

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данный момент с Бинанса через p2p можно вывести 10-20т.р беспроблемно? кто-нибудь пробовал? 

А то эти рекомендации ЦБ вызывают опасения.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14.09.2021 в 22:52, Lexis77 сказал:

Это была последняя его потуга сохранить действие "привата" на территории РФ, но и она провалилась.

С Приватом, кстати, отлично можно работать из России, если ранее ты был клиентом Москомприватбанка, сохранил симку с номером от "Приват24" и помнишь пароль. Логинишься в "Приват24" с этим номером и паролем и видишь кучу интересных возможностей:
- бесплатные цифровые карты с конвертацией валют по курсу МПС,
- обновление паспортных данных и решение любых других вопросов через чат в приложении (в Украину ехать не нужно),
- справки, принимаемые для KYC/AML любой криптобиржей, а для визы - любым посольством,
- никаких неожиданных блокировок из-за "подозрительных операций" (в случае подозрений - сначала запрашивают пояснения, потом ты спокойно выводишь деньги и предоставляешь пояснения).
Одно только неудобно. Карту нерезидента Украины можно пополнить только через системы переводов типа Western Union, Moneygram, RIA и т.п. Другие пополнения заворачиваются.
И всё равно иметь дело с Приватом гораздо приятнее, чем с российскими банками. Особенно в контексте обсуждаемой темы.

Edited by Sergey Shirin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Журнал Time внес Виталика Бутерина в список самых влиятельных людей 2021 года

      Американский журнал Time включил сооснователя Эфириума Виталика Бутерина в сотню самых влиятельных людей 2021 года, работающих в сфере инноваций. Наряду с Бутериным, в списке новаторов Time оказались генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang), а также генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Соучредитель Reddit Алексис Оганян прокомментировал роль Бутерина в развитии Эфириума, рыночная капитализация которого уже превысила $415 млрд. На основе этой сети создаются деце

      in Новости криптовалют

    • Минфин США внес в «санкционный список» трех граждан России и 23 криптовалютных адреса

      Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило трех граждан России и 23 криптовалютных адреса в «санкционный список» по обвинению во вмешательстве в выборы. OFAC утверждает, что Артем Лифшиц, Антон Андреев и Дарья Асланова являются сотрудниками Агентства интернет-исследований («фабрики троллей») – российской структуры, занимающейся дезинформацией, формированием общественного мнения и дискредитацией российской оппозиции. Как заявляет Министерство,

      in Новости криптовалют

    • Минфин США внес в «санкционный список» 20 адресов Биткоина участников Lazarus

      Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus, действующей в интересах северокорейского правительства.    В 2018 году группу заподозрили в краже криптовалют на сумму около $500 млн. По данным

      in Новости криптовалют

    • СМИ: ни один из членов Ассоциации Libra не внес $10 млн

      Телеканал BBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что кроме Facebook ни один из участников Ассоциации Libra не внес полагающиеся $10 млн в фонд Ассоциации.   Представители одной из компаний рассказали BBC, что на прошлой неделе проходила генеральная ассамблея Ассоциации, но в ее ходе этот вопрос также не поднимался. Компания готова внести инвестиции, как только это будет необходимо. Интересно, что, по словам представителя одной из компаний, сама Facebook старает

      in Новости криптовалют

    • Минфин внес в правительство обновленную версию законопроекта об ответственности за использование денежных суррогатов.

      Минфин внес в правительство обновленную версию законопроекта об ответственности за использование денежных суррогатов. Это поможет не пустить в торговый оборот криптовалюты типа биткоина.   Как сообщает "Интерфакс", законопроект уже согласован с Минэкономразвития, МВД и Росфинмониторингом, но пока не урегулированы замечания Минкомсвязи и Центробанка. Суть законопроекта в том, что отечественный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) может быть дополнен статьями "Выпуск денежных суррога

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...