ЦБ РФ внес транзакции с обменниками криптовалют в рекомендации к блокировке карт и счетов

[Lexis77]

[Арчи]

@Lexis77  Полагаю будет правильно обьединить эту ветку с  : https://forum.bits.media/index.php?/topic/191866-банк-россии-ограничит-переводы-в-адрес-криптовалютных-бирж-для-предотвращения-«спонтанных-покупок-криптовалют»/&tab=comments#comment-2122900

[bonfire66]

Спасибо. Я так и буду делать впредь. А если возникнут проблемы, у меня есть в запасе 1000 и 1 способ доказать, что деньги были получены честным путем. О части этих способов я уже неоднократно тут писАл, а о секретных способах буду сообщать по мере их использования, не переключайтесь, оставайтесь с нами дальше все будет еще более интересно.

[Gnome]

В данный момент с Бинанса через p2p можно вывести 10-20т.р беспроблемно? кто-нибудь пробовал? 

А то эти рекомендации ЦБ вызывают опасения.  

[Sergey Shirin]

14.09.2021 в 22:52, Lexis77 сказал:

Это была последняя его потуга сохранить действие "привата" на территории РФ, но и она провалилась.

С Приватом, кстати, отлично можно работать из России, если ранее ты был клиентом Москомприватбанка, сохранил симку с номером от "Приват24" и помнишь пароль. Логинишься в "Приват24" с этим номером и паролем и видишь кучу интересных возможностей:
- бесплатные цифровые карты с конвертацией валют по курсу МПС,
- обновление паспортных данных и решение любых других вопросов через чат в приложении (в Украину ехать не нужно),
- справки, принимаемые для KYC/AML любой криптобиржей, а для визы - любым посольством,
- никаких неожиданных блокировок из-за "подозрительных операций" (в случае подозрений - сначала запрашивают пояснения, потом ты спокойно выводишь деньги и предоставляешь пояснения).
Одно только неудобно. Карту нерезидента Украины можно пополнить только через системы переводов типа Western Union, Moneygram, RIA и т.п. Другие пополнения заворачиваются.
И всё равно иметь дело с Приватом гораздо приятнее, чем с российскими банками. Особенно в контексте обсуждаемой темы.

Изменено 17 сен 2021, 09:20 пользователем Sergey Shirin

[RO_JA]

11.09.2021 в 15:23, mercc сказал:

Хотелось бы отзывов тех кто недавно менял. Я две недели назад выводил на карту 20 т.р., всё прошло гладко.

За тобой уже выехали ?

17.09.2021 в 08:54, Gnome сказал:

В данный момент с Бинанса через p2p можно вывести 10-20т.р беспроблемно? кто-нибудь пробовал? 

А то эти рекомендации ЦБ вызывают опасения.  

Да успокойтесь вы.

Конечно можно.

Вот когда порог дойдёт до 500к в месяц, готовьтесь идти в банк и разблокировать свою карту, путём предоставления информации, откуда вы взяли такие бешеные деньги.

[senya22]

@RO_JA с картами Platinum возможно прокатит

[scopus]

7 минут назад, senya22 сказал:

@RO_JA с картами Platinum возможно прокатит

Не прокатит, не спи, а бойся всю оставшуюся жизнь.

[senya22]

@scopus чтобы бояться и не спать, нужно иметь такие суммы

[Forset]

Всем добрый день, подскажите, кто в теме, как сейчас обстановка с банками, после 1октября если не ошибаюсь, когда цб выпустил методичку по отслеживанию переводов за крипту? 

[sbercoin]

40 минут назад, Roman221 сказал:

Всем добрый день, подскажите, кто в теме, как сейчас обстановка с банками, после 1октября если не ошибаюсь, когда цб выпустил методичку по отслеживанию переводов за крипту? 

 

Расчётный счёт могут заблокировать за куплю-продажу криптовалют, подозрительными будут считаться счета, которые подходят под два или более пунктов:

 

•  необычно большое количество контрагентов — физических лиц, как плательщиков, так и получателей средств. Более десяти в день или 50 в месяц;
•  необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Более 30 операций в день;
•  значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день и более 1 млн руб. в месяц;
•  короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием;
•  в течение 12 часов и более одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;
•  в течение недели средний остаток денежных средств на счете карты или кошелька на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по счету в указанный период;
•  по карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров или услуг;
•  использование одного устройства разными физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств.