Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

На Тайване задержаны 14 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $5.4 млн

Recommended Posts

na_tayvane_zaderzhany_14_podozrevaemykh_v_kriptovalyutnom_moshennichestve_na_5_4_mln.jpg

 

Полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн.

Как сообщает издание Bitcoin.com, тайваньский бизнесмен по фамилии Чэнь (Chen) организовал мошенническую криптовалютную схему с использованием ETH, TRX и USDT. Чэнь возглавлял фирму Azure Crypto, базирующуюся в Тайбэе, которая оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами. Следователи пояснили, что Чэнь рекламировал криптовалютные инвестиции в социальных сетях и создавал специальные веб-сайты, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы.

 

Для этого Чэнь и его сотрудники использовали фотографии симпатичных женщин, чтобы привлечь мужчин, в основном пенсионного возраста, готовых расстаться со своими сбережениями. Организаторы схемы утверждали, что работают в качестве финансовых советников и занимаются майнингом криптовалют. Полиция Тайваня начала расследовать деятельность Чэня после многочисленных жалоб, поступавших в течение нескольких месяцев.

 

В конце августа полиция провела рейд в офис Чэня и изъяла бухгалтерские книги. Бюро уголовных расследований Тайваня (CIB) выяснило, что за последний год организаторам криптовалютной аферы удалось обмануть более 100 человек, «вытянув» из них 150 млн тайваньских долларов (около $5.41 млн). Чэню и его сообщникам предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о предотвращении организованной преступности.

 

 

Подробнее: https://bits.media/na-tayvane-zaderzhany-14-podozrevaemykh-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-5-4-mln/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Израиле задержаны 26 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами

      Агенты ФБР и полицейские Тель-Авива арестовали 26 человек, обвиняемых в мошеннических действиях с криптоактивами, направленными против израильтян и граждан США. В совместном отчете ФБР и израильских правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством говорится, что после расследования было задержано 26 подозреваемых, которые выманили десятки миллионов шекелей и долларов у граждан и занимались отмыванием криптовалют.   Власти Израиля сообщили, что североамериканские коллеги уведоми

      in Новости криптовалют

    • В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты

      Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России. Как сообщила Национальная полиция Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет.    Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего С

      in Новости криптовалют

    • На Тайване блокчейн будут использовать для оформления страховых полисов

      Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) одобрила тестирование пилотного блокчейн-проекта для 11 страховых компаний, чтобы упростить процесс оформления страховых полисов. Люди, владеющие несколькими страховыми полисами, у которых изменяются личные данные, смогут обновить их в централизованной системе, а затем их обновят страховые компании. Кроме того, если держатель полиса обратится за выплатой к одной из страховых компаний, остальные компании также будут оповещены о заявке.  

      in Новости криптовалют

    • На Тайване арестованы 15 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $8 млн

      Полиция города Синьбэй на Тайване арестовала пятнадцать подозреваемых в организации криптовалютного мошенничества, которое принесло им миллионы долларов, сообщает местное СМИ.   Согласно статье, начальник Бюро уголовных расследований (CIB) Ли Чи-хсун (Li Chi-hsun) заявил на пресс-конференции, что пятнадцать подозреваемых - включая предполагаемого лидера по фамилии Лин - были арестованы в ходе двух отдельных рейдов, проведенных 9 и 17 января.   По сообщениям, арест

      in Новости криптовалют

    • В Тайване задержали подозреваемого в краже электричества для майнинга криптовалют

      Власти Тайваня объявили о задержании человека, подозревающегося в краже электричества для добычи криптовалют на миллионы долларов.   Сообщается, что человек с фамилией Ян (Yang) подозревается в краже электричества на $3.25 млн для добычи биткоина и эфира. Предположительно, Ян воровал электричество сразу в 17 точках. Он снимал интернет-кафе или магазин игрушек, а затем нанимал электриков для изменения схемы подключения энергии, чтобы кражу электричества было сложно отследить.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...