Перейти к содержанию

На Тайване задержаны 14 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $5.4 млн


News Bot

Рекомендуемые сообщения

na_tayvane_zaderzhany_14_podozrevaemykh_v_kriptovalyutnom_moshennichestve_na_5_4_mln.jpg

 

Полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн.

Как сообщает издание Bitcoin.com, тайваньский бизнесмен по фамилии Чэнь (Chen) организовал мошенническую криптовалютную схему с использованием ETH, TRX и USDT. Чэнь возглавлял фирму Azure Crypto, базирующуюся в Тайбэе, которая оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами. Следователи пояснили, что Чэнь рекламировал криптовалютные инвестиции в социальных сетях и создавал специальные веб-сайты, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы.

 

Для этого Чэнь и его сотрудники использовали фотографии симпатичных женщин, чтобы привлечь мужчин, в основном пенсионного возраста, готовых расстаться со своими сбережениями. Организаторы схемы утверждали, что работают в качестве финансовых советников и занимаются майнингом криптовалют. Полиция Тайваня начала расследовать деятельность Чэня после многочисленных жалоб, поступавших в течение нескольких месяцев.

 

В конце августа полиция провела рейд в офис Чэня и изъяла бухгалтерские книги. Бюро уголовных расследований Тайваня (CIB) выяснило, что за последний год организаторам криптовалютной аферы удалось обмануть более 100 человек, «вытянув» из них 150 млн тайваньских долларов (около $5.41 млн). Чэню и его сообщникам предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о предотвращении организованной преступности.

 

 

Подробнее: https://bits.media/na-tayvane-zaderzhany-14-podozrevaemykh-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-5-4-mln/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • В Ташкентской области задержаны трое подпольных майнеров

      Пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана сообщила, что за последнее время в Ташкентской области были задержаны трое майнеров, укравших энергии на 2,3 млрд сумов (16,5 млн рублей). Для выявления подпольных майнеров СГБ провела совместный рейд с сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, МВД и «Узэнергоинспекции». Против каждого из троих подпольных майнеров заведено уголовное дело по статье 169 УК (кража) и ведутся следственные действия.  

      в Новости криптовалют

    • На Тайване арестован основатель криптобиржи ACE Exchange

      Полиция Тайваня сообщила об аресте основателя крупной местной криптобиржи ACE Exchange Дэвида Пана, а также 13 других подозреваемых в мошенничестве. У Пана были конфискованы $6,4 млн. По данным тайваньских правоохранительных органов, Дэвид Пан (David Pan) совместно с сообщником по фамилии Линь (Lin) более трех лет размещали мошенническую рекламу в социальных сетях. В своих объявлениях подозреваемые рекламировали не имеющие ценности криптоактивы, такие как токены MOCT.   Полиция прове

      в Новости криптовалют

    • На Тайване будет создана криптовалютная ассоциация

      Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) представит правила регулирования криптовалютной отрасли уже в ближайшие дни, поэтому 9 местных компаний решили создать криптовалютную ассоциацию. Ожидается, что регулятор обяжет поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.    Новая ассоциация должна помочь таким компаниям соответствовать требованиям FSC. Уже подана заявка на создание рабочей груп

      в Новости криптовалют

    • В Израиле задержаны 26 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами

      Агенты ФБР и полицейские Тель-Авива арестовали 26 человек, обвиняемых в мошеннических действиях с криптоактивами, направленными против израильтян и граждан США. В совместном отчете ФБР и израильских правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством говорится, что после расследования было задержано 26 подозреваемых, которые выманили десятки миллионов шекелей и долларов у граждан и занимались отмыванием криптовалют.   Власти Израиля сообщили, что североамериканские коллеги уведоми

      в Новости криптовалют

    • В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты

      Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России. Как сообщила Национальная полиция Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет.    Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего С

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...