Jump to content

Recommended Posts

Posted

operatory_bitcoin_atm_sozdali_kooperativ_po_borbe_s_otmyvaniem_deneg_cherez_kriptomaty.jpg

 

Американские операторы криптоматов сформировали Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) для повышения безопасности и соблюдения правил AML.

В состав кооператива вошли следующие банки и организации: Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, Chainalysis, CipherBlade, Coinsource, DigitalMint, Elliptic, Halo Privacy, Maya, Metropolitan Capital Bank, Palmera Consulting, Royal Business Bank, Surety Bank, The Knoble, Titan Bank и Trust Stamp. Согласно данным ССС, в 2020 году в результате криптовалютного мошенничества пользователи потеряли около $500 млн, и более 10 000 криптоматов позволяют анонимно обменивать украденные криптовалюты. 

 

Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований DigitalMint Сет Саттлер (Seth Sattler) сообщил, что большинство криптоматов не применяют даже минимальные средства защиты клиентов. Исполнительный вице-президент по операциям в Coinsource Бо Они (Bo Oney) добавил, что при использовании многих криптоматов достаточно указать номер мобильного телефона вместо прохождения полноценной процедуры KYC.

 

«Тем самым операторы криптоматов потворствуют преступникам, использующим биткоин для совершения мошенничества или торговли наркотиками, и сами создают условия, позволяющие злоупотреблять криптоматами», — заявил Бо Они.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operatory-kriptomatov-v-ssha-kooperiruyutsya-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • «Россети» и сотовые операторы разрабатывают модель выявления незаконного майнинга

      Группа «Россети» вместе с сотовыми операторами связи прорабатывают модель выявления незаконного майнинга, заявил руководитель компании Андрей Ромин на Петербургском международном экономическом форуме 2025 (ПМЭФ). По словам Рюмина, наибольшее количество незаконных майнеров сегодня сосредоточено в Дагестане, а по округам лидерами являются Северный Кавказ и Сибирь.   «К примеру, если передача данных ровно идет в большом объеме, то это майнинг. Мы сейчас взаимодействуем с сотовыми операт

      in Новости криптовалют

    • Власти Фиджи предупредили о новой мошеннической схеме с установкой криптоматов

      Группа по борьбе с мошенничеством Фиджи предупредила о злоумышленниках, публикующих вакансии помощников по установке криптоматов. Аферисты могут красть личные данные пользователей. Целевая группа сообщила, что мошенническая схема распространяется через платформу iMessage компании Apple. Люди, называющие себя сотрудниками Seek HR Management, предлагают работу удаленного помощника с нереально высоким заработком от 200 до 1500 фиджийских долларов ($88-$665) в день всего за 15 минут работы. Так

      in Новости криптовалют

    • Оператор криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19%

      Один из крупнейших операторов криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19% в первом квартале 2025 года. Показатель достиг $164,2 млн, что привело к скачку стоимости акций компании на 20%. Компания Bitcoin Depot, управляющая более чем 8400 криптоматами в Северной Америке, в первом квартале зафиксировала прибыль в $12,2 млн, в отличие от убытка в $4,2 млн за аналогичный период предыдущего года.    В компании заявили, что причиной успеха стало увеличение спроса на услуги крип

      in Новости криптовалют

    • Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов

      Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. Директор ведомства Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что AUSTRAC проводит массовые проверки: соблюдают ли криптоматы правила AML. Ведомство создало внутреннюю рабочую группу, которая уже обнаружила признаки подозрительных транзакций и мошенничества.    Пода

      in Новости криптовалют

    • Сенат Северной Дакоты одобрил ограничения на использование криптоматов

      Сенат штата Северная Дакота принял законопроект, устанавливающий ежедневный лимит на снятие наличных в криптоматах. Законодательная инициатива одобрена 45 голосами против одного. Проект закона впервые был представлен в январе с целью ужесточить надзор за операторами криптоматов и пресечь случаи мошенничества. Изначально предлагалось ввести ежедневное ограничение на снятие в $1000 за сутки, однако позднее лимит был увеличен до $2000 для первых пяти транзакций в течение 30 дней. Теперь Сенат

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...