Jump to content

Операторы криптоматов в США кооперируются для борьбы с отмыванием денег


Recommended Posts

operatory_bitcoin_atm_sozdali_kooperativ_po_borbe_s_otmyvaniem_deneg_cherez_kriptomaty.jpg

 

Американские операторы криптоматов сформировали Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) для повышения безопасности и соблюдения правил AML.

В состав кооператива вошли следующие банки и организации: Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, Chainalysis, CipherBlade, Coinsource, DigitalMint, Elliptic, Halo Privacy, Maya, Metropolitan Capital Bank, Palmera Consulting, Royal Business Bank, Surety Bank, The Knoble, Titan Bank и Trust Stamp. Согласно данным ССС, в 2020 году в результате криптовалютного мошенничества пользователи потеряли около $500 млн, и более 10 000 криптоматов позволяют анонимно обменивать украденные криптовалюты. 

 

Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований DigitalMint Сет Саттлер (Seth Sattler) сообщил, что большинство криптоматов не применяют даже минимальные средства защиты клиентов. Исполнительный вице-президент по операциям в Coinsource Бо Они (Bo Oney) добавил, что при использовании многих криптоматов достаточно указать номер мобильного телефона вместо прохождения полноценной процедуры KYC.

 

«Тем самым операторы криптоматов потворствуют преступникам, использующим биткоин для совершения мошенничества или торговли наркотиками, и сами создают условия, позволяющие злоупотреблять криптоматами», — заявил Бо Они.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operatory-kriptomatov-v-ssha-kooperiruyutsya-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Великобритании закрыли 26 нелегальных криптоматов

      Минимум 26 криптоматов, которые работали без лицензии, были закрыты с начала года в Британии. Об этом сообщило Управлении по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства (FCA). В FCA говорят, что с начала года полиция провела расследования в 34 локациях, где находились предполагаемые незаконные криптоматы. Официальный представитель FСA Стив Смарт (Steve Smart) заверил: если люди используют незаконный криптовалютный банкомат, их деньги не в безопасности.   «Маловероят

      in Новости криптовалют

    • Оператор криптоматов Bitcoin of America прекратит деятельность в Коннектикуте

      Компания Bitcoin of America, оператор сети криптоматов BTM, приостановит свою деятельность в американском штате Коннектикут из-за отсутствия лицензии и выплатит компенсацию $86 000. Местный департамент банковского дела заявил, что Bitcoin of America нелегально установила в штате криптоматы. Ведомство отметило, что четыре местных жителя, пользовавшиеся этими устройствами, уже стали жертвами криптовалютного мошенничества, потеряв десятки тысяч долларов. Злоумышленники выдавали себя за сотрудн

      in Новости криптовалют

    • Британский регулятор провел серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов

      Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело проверку на наличие нелегальных криптоматов в трех городах: Эксетер, Ноттингем и Шеффилд. Проверки проводились при участии местных правоохранительных органов. Теперь регулятор изучает собранную информацию, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Руководитель отдела правоприменения и надзора FCA Тереза Чемберс (Therese Chambers) заявила, что незарегистрированные в FCA криптоматы считаются нелегальными, так как могут использова

      in Новости криптовалют

    • Американский регулятор оштрафовал оператора криптоматов Coinme за выпуск собственного токена

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала сразу две компании, Coinme и Up Global, по делу о первичном предложении монет криптовалютного актива UpToken. Комиссия утверждает, что Coinme и Up Global вводили инвесторов в заблуждение во время проведения ICO в 2017 году. Регулятор настаивает: Coinme искажало информацию о продукте UpToken. Глава компаний Нил Бергквист (Neil Bergquist) и другие представители проектов не стали возражать и согласились выплатить штраф. Итого это около

      in Новости криптовалют

    • Coin ATM Radar: Австралия обогнала Азию по количеству криптоматов

      По данным Coin ATM Radar, Австралия, страна, в которой размещена третья по величине сеть криптоматов, обогнала азиатский континент по общему количеству установленных устройств. С начала 2023 года Австралия активно устанавливает криптоматы, и в январе поднялась с пятого на третье место по количеству устройств. Данные Coin ATM Radar подтверждают, что страна продолжала прилагать усилия для создания возможностей для конвертации фиатных денег в криптовалюту. Сейчас в стране насчитываются 364 кр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...