Jump to content

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании BTC на $300 млн


 Share

Recommended Posts

operator_bitkoin_miksera_helix_priznal_sebya_vinovnym_v_otmyvanii_300_mln.jpg

 

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

Житель Огайо признался, что управлял миксером Helix в период с 2014 по 2017 годы, а также являлся оператором поискового сайта в даркнете под названием Grams. Сервис микширования Helix сотрудничал с несколькими рынками даркнета, в том числе AlphaBay, Evolution и Cloud 9, и использовался для отмывания денег. По данным прокуроров, через сервис было отмыто более 350 000 BTC, что на время совершения операций составляло более $300 млн.

 

«Хармон признал, что вступил в сговор с торговцами на площадках даркнета и отмывал деньги, полученные в результате незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности. Сегодняшнее признание демонстрирует стремление ФБР проникнуть и раскрыть преступные сети по отмыванию денег с помощью криптовалют, которые поддерживают деятельность киберпреступников», – подчеркнул заместитель директора ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно (Steven D'Antuono).

 

В связи с признанием вины у Хармона конфискуют более 4 400 BTC, стоимость которых на текущий момент превышает $200 млн. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Кроме того, ему могут назначить штраф, вдвое превышающий размер вовлеченного в отмывание денег имущества. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назначила Хармону штраф в размере $60 млн за отмывание денег.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operator-servisa-mikshirovaniya-helix-priznal-sebya-vinovnym-v-otmyvanii-btc-na-300-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В работе аналитического сервиса CoinMarketCap произошел масштабный сбой

      Очередной сбой в работе аналитического сервиса CoinMarketCap привел к некорректному отображению котировок криптовалют и потребовал полной перезагрузки серверов проекта. Пользователи, зашедшие на сайт CoinMarketCap с 0:00 до 1:30 по МСК, были шокированы представшей перед их глазами картиной. Так, первую строчку рейтинга занял малоизвестный токен Cocos-BCX, созданный на базе децентрализованной игровой платформы. При текущей стоимости Cocos-BCX в $1.9 он якобы показал колоссальный рост на 1.26

      in Новости криптовалют

    • В США оператор криптовалютного обменника приговорен к трем годам тюрьмы

      Житель Калифорнии Уго Серхио Мехиа приговорен к 36 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за управление нелицензированным обменником криптовалют. Согласно обвинению Министерства юстиции США, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года Уго Серхио Мехиа (Hugo Sergio Mejia) предоставлял услуги по обмену биткоина и других криптоактивов. Он также отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. Всего было обменено цифровых активов на сумму $13 млн.   Мехиа не зарегистрировал свой сер

      in Новости криптовалют

    • presearch.org Получаем 30 монет сервиса Presearch в день

      Получаем 30 монет сервиса Presearch в день за пользование поиском каждый день (около 7 долларов).   При регистрации по рефке вам дадут бонус 25 монет, которые анлокаются спустя месяц активного поиска. Вывод от 1000 монет, что является эквивалентом 230 долларов на данный момент, набирается за 34 дня. Все что вам нужно, чтобы собирать максимальную выгоду на данный момент - вводить по 300 уникальных запросов в поисковике. Цена монеты на данный момент $0.23 https://coinmarke

      in Раздачи монет

    • MasterCard объявила о покупке сервиса аналитики блокчейнов CipherTrace

      Одна из крупнейших мировых платежных систем MasterCard продолжает расширение в индустрии криптовалют поглощением аналитической компании CipherTrace. С помощью наработок CipherTrace платежная компания планирует улучшить собственные системы в области информационной безопасности. Кроме того, решения CipherTrace помогут доработать платформу MasterCard для поддержки криптовалют и обеспечить лучшее соответствие требованиям регуляторов.   «Цифровые активы могут изменить коммерцию, транс

      in Новости криптовалют

    • Американский ипотечный оператор UWM будет принимать платежи в BTC

      United Wholesale Mortgage (UWM), один из крупнейших ипотечных операторов США, планирует начать приём платежей в биткоинах к концу 2021 года.   Ранее UWM был известен как United Shore Financial. В прошлом году он предоставил клиентам ипотечные кредиты на сумму около $183 млрд. Генеральный директор UWM Мэт Ишбиа (Mat Ishbia) сообщил, что компания готова выйти на новый уровень. Поэтому было принято решение, что уже в этом году UWM добавит поддержку биткоина. В дальнейшем UWM будет принимать

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...