Jump to content

Recommended Posts

Posted

operator_bitkoin_miksera_helix_priznal_sebya_vinovnym_v_otmyvanii_300_mln.jpg

 

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

Житель Огайо признался, что управлял миксером Helix в период с 2014 по 2017 годы, а также являлся оператором поискового сайта в даркнете под названием Grams. Сервис микширования Helix сотрудничал с несколькими рынками даркнета, в том числе AlphaBay, Evolution и Cloud 9, и использовался для отмывания денег. По данным прокуроров, через сервис было отмыто более 350 000 BTC, что на время совершения операций составляло более $300 млн.

 

«Хармон признал, что вступил в сговор с торговцами на площадках даркнета и отмывал деньги, полученные в результате незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности. Сегодняшнее признание демонстрирует стремление ФБР проникнуть и раскрыть преступные сети по отмыванию денег с помощью криптовалют, которые поддерживают деятельность киберпреступников», – подчеркнул заместитель директора ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно (Steven D'Antuono).

 

В связи с признанием вины у Хармона конфискуют более 4 400 BTC, стоимость которых на текущий момент превышает $200 млн. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Кроме того, ему могут назначить штраф, вдвое превышающий размер вовлеченного в отмывание денег имущества. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назначила Хармону штраф в размере $60 млн за отмывание денег.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operator-servisa-mikshirovaniya-helix-priznal-sebya-vinovnym-v-otmyvanii-btc-na-300-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Оператор криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19%

      Один из крупнейших операторов криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19% в первом квартале 2025 года. Показатель достиг $164,2 млн, что привело к скачку стоимости акций компании на 20%. Компания Bitcoin Depot, управляющая более чем 8400 криптоматами в Северной Америке, в первом квартале зафиксировала прибыль в $12,2 млн, в отличие от убытка в $4,2 млн за аналогичный период предыдущего года.    В компании заявили, что причиной успеха стало увеличение спроса на услуги крип

      in Новости криптовалют

    • Требуется оператор в криптовалютный сервис [ВРЕМЕННО НЕ АКТУАЛЬНО]

      Ищем операторов поддержки. Полная занятость, полностью удаленная работа.   Обязанности консультирование клиентов по общим вопросам первичная проверка транзакций в блокчейне, сверка банковских чеков Необходимые навыки грамотный русский язык, английский будет плюсом уверенный пользователь ПК умение работать в таск трекерах внимательность, ответственность и обучаемость Бюдет жирным плюсом опыт работы в другом обменном се

      in Работа

    • Операторы сервиса облачного майнинга HashFlare признали себя виновными в мошенничестве

      По данным Министерства юстиции США, двое граждан Эстонии признали себя виновными в организации криптовалютной финансовой пирамиды HashFlare, предлагавшей инвесторам услуги виртуального майнинга криптовалют. С 2015 по 2019 годы Сергей Потапенко и Иван Турыгин продвигали свой сервис облачного майнинга HashFlare, который был запущен их компанией HashCoins OU. Платформа предлагала критоинвесторам пять различных типов майнинговых контрактов: SHA-256 (биткоин), ETHASH (эфир), Scrypt, DASH и ZCASH

      in Новости криптовалют

    • ФБР сообщило о ликвидации сервиса азартных игр с поддельной криптовалютой

      Офис Федерального бюро расследований штата Нью-Джерси сообщил о ликвидации организованной группы, использовавшей поддельную цифровую валюту для проведения азартных игр. По версии ФБР, участники группы организовали оборот фиктивных криптопродуктов, не имеющих даже номинальной стоимости.   «Расследование показало, что преступный синдикат заработал десятки миллионов долларов на пользователях, которые полагали, что они занимаются обычными криптовалютными сделками. Однако то, что они дел

      in Новости криптовалют

    • ФБР закрыло три сервиса по возврату украденных криптовалют

      Специальные агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в Сан-Диего закрыли вебсайты, принадлежащие трем фейковым сервисам, предлагавшим жертвам криптомошенничества услуги по возврату украденных средств. Заблокированные вебсайты принадлежали организациям MyChargeBack, Payback и Claim Justice, сообщило ФБР. Создатели сайтов обещали жертвам других криптовалютных мошенников отследить и вернуть похищенные цифровые активы. При этом на сайтах с пострадавших взимали «значительные сборы за во

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...