Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance

Recommended Posts

sledovatel_po_ugolovnym_prestupleniyam_kaznacheystva_ssha_vozglavil_napravlenie_gmlro_birzhi_binance.png

 

На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла  Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействию с правоохранительными органами.

На сайте Binance сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

 

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML), проведении расследований, которые помогут сделать криптоиндустрию более безопасным местом, а также на укреплении отношений Binance с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», - сказал Монахан.

 

С 2020 года Binance увеличила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 года, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

 

 

Подробнее: https://bits.media/byvshiy-sledovatel-minfina-ssha-vozglavil-otdel-gmlro-birzhi-binance/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Бывший топ-менеджер банка Citi и Algorand запустили криптовалютный фонд на $1.5 млрд

      Бывший топ-менеджер банка Citi Мэтт Чжан при партнерстве с проектом Algorand запустил фонд на сумму $1.5 млрд для развития стартапов, работающих в области блокчейна и криптовалют. Ветеран Уолл-стрит Мэтт Чжан (Matt Zhang) с 14-летним опытом работы в финансовом секторе сообщил о запуске венчурного фонда Hivemind Capital Partners со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на создание «программируемых денег», развитие метавселенной, виртуальных миров

      in Новости криптовалют

    • Бывший CTO Coinbase: «нет смысла искать компромисс с противниками криптовалют»

      Бывший технический директор биржи Coinbase Баладжи Шринивасан посоветовал разработчикам криптовалют не бороться с враждебностью регуляторов, а переехать в более дружественные юрисдикции. Как сообщило издание Decrypt, Баладжи Шринивасан (Balaji Srinivasan) выступил на конференции Solana Breakpoint в Лиссабоне. Он затронул тему регулирования криптовалют, заявив, что регулирующие органы, законодатели, традиционные финансовые организации относятся к цифровым активам предвзято. Поэтому, чтобы кр

      in Новости криптовалют

    • Бывший кандидат в президенты США Эндрю Янг готов поддерживать криптовалютное сообщество

      Председатель недавно созданной партии Forward Party Эндрю Янг хочет, чтобы его партия представляла криптовалютное сообщество США. Бывший политик Демократической партии в своем подкасте сравнил развитие криптоиндустрии с лозунгом своей партии — The Forward Party. Лозунг партии «Не вправо! Не влево! Вперед!» по словам Янга как нельзя лучше характеризует развитие рынка криптовалют, поскольку он также движется вперед. Американский предприниматель считает, что его партия должна быть тесно связ

      in Новости криптовалют

    • Бывший министр финансов Великобритании призвал регуляторов изменить отношение к криптовалютам

      Филип Хэммонд, ранее занимавший пост министра финансов Великобритании, считает, что регуляторам необходимо изменить отношение к криптовалютам, чтобы не «отстать» от конкурентов. Филип Хэммонд (Philip Hammond) подчеркнул, что риторику обсуждения регулирования криптовалют необходимо изменить так, чтобы «компании могли использовать цифровые активы». По его словам, многие другие страны, включая Швейцарию, Германию, Канаду и США уже меняют свое отношение к цифровым активам.   «В Великобр

      in Новости криптовалют

    • Бывший кандидат в президенты США основал новую партию, поддерживающую криптовалюты

      Эндрю Янг, выступавший кандидатом в президенты США от Демократической партии, основал новую политическую организацию под названием «The Forward Party», которая поддерживает криптовалюты. Янг опубликовал видео, в котором объявил о новой партии, и уже через несколько часов энтузиаст биткоина и известный американский предприниматель Джефф Бут (Jeff Booth) спросил, будет ли Янг и его новая команда «продвигать биткоин и свободный рынок».   «Я – большой фанат биткоина и криптовалют в о

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...