Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Суд над «теневым банкиром» Реджи Фаулером назначен на 2022 год

Recommended Posts

sud_nad_tenevym_kriptobankirom_redzhi_faulerom_naznachen_na_2022_g.png

 

Судебный процесс в отношении Реджи Фаулера — предполагаемого оператора нелегального банка, работавшего с Bitfinex и Tether, назначен на февраль 2022 года.

Реджинальд  Фаулер (Reginald Fowler) признан обвиняемым и оператором теневого банка, который оказался в центре споров в судебном процессе против IFinex — материнской компании биржи Bitfinex — и эмитента стейблкоинов Tether.

 

Согласно судебным документам от 4 августа, судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер (Andrew L. Carter) назначил дату судебного разбирательства на 14 февраля 2022 года. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру и 36-летнему Равиду Йосефу (Ravid Yosef) в том, что они причастны к «нелегальному банковскому бизнесу» Crypto Capital и скрывали истинное происхождение сотен миллионов долларов.

 

Прокуратура США утверждает, что Фаулер, через проведение обменных операций с криптовалютами, занимался легализацией преступных доходов колумбийских наркокартелей. Фаулер арестован 30 апреля, Йосеф скрывается от правосудия. Обвиняемым грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-nad-tenevym-bankirom-redzhi-faulerom-naznachen-na-2022-god/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • «Неправильные пчёлы»: районный суд в Башкирии заблокировал сайты 17 криптовалютных обменников

      6 октября 2021 года вступило в силу решение Кушнаренковского районного суда республики Башкортостан о блокировке доступа к сайтам 17 криптовалютных обменников. Районный суд, расположенный в башкирском селе Кушнаренково, в течение одного судебного заседания 02 сентября 2021 года, принял решение о блокировке доступа к сайтам 17 сервисов обмена криптовалют с формулировкой: «в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц». Проще говоря, при наличии отсутствия каких-либо

      in Новости криптовалют

    • Суд не разрешил держателям XRP выступать в роли ответчиков по делу SEC и Ripple

      Федеральный судья южного округа Нью-Йорка Аналиса Торрес отклонила ходатайство держателей XRP об участии в разбирательстве SEC и Ripple, но разрешила присутствовать им в качестве «друзей суда».   Согласно постановлению судьи Аналисы Торрес (Analisa Torres), инвесторы Джордан Дитон (Jordan Deaton), Джеймс Ламонте (James Lamonte), Тайлер Ламонте (Tyler Lamonte), Миа Ламонте (Mya Lamonte), Митчелл МакКенна (Mitchell McKenna) и Кристиана Уорнер (Kristiana Warner) не могут выступать в качес

      in Новости криптовалют

    • Японии ужесточает контроль над уклонением от уплаты налогов для операций с криптовалютами

      Национальное налоговое управление Японии проверила факты уклонения от уплаты налогов на доходы от операций с криптоактивами. Установлено, что бюджет страны недополучил более $6 млн. Налогообложение криптоактивов стало одной из самых актуальных проблем для правительства Японии. Выборочная налоговая проверка в регионе Канто показала, что достаточно большое число граждан страны и компаний работает с криптоактивами в серых с юридической точки зрения зонах. Проведенное по итогам проверки крупн

      in Новости криптовалют

    • Суд отклонил запрос Ripple на получение данных о транзакциях сотрудников SEC с использованием XRP

      Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Ripple о предоставлении информации, касающейся криптовалютных транзакций с использованием XRP, которые могли быть совершены сотрудниками SEC. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Судебное разбирательство Ripple с регулятором продолжается до сих пор. В конце августа компания потребовала, чтобы ведомство предоставило доступ к тор

      in Новости криптовалют

    • Окружной суд в Калифорнии отклонил иск трейдеров против BitMEX

      Суд в штате Калифорния отклонил обвинения в афере, выдвинутые трейдерами против биржи деривативов BitMEX, так как обвинения многословны и скопированы с другого иска против этой же платформы. Как сообщает Law360, судья Уильям Оррик (William Orrick) отклонил претензии истца о том, что BitMEX участвовала в манипулировании рынком, подстрекательстве к мошенничеству и нарушила Закон о противодействии рэкету и коррупции, а также Закон о товарных биржах. Судья Оррик пришел к выводу, что жалобы но

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...