Перейти к содержанию

Евросоюз ужесточает контроль за движением криптоактивов


News Bot

Рекомендуемые сообщения

evrosoyuz_uzhestochaet_kontrol_za_dvizheniem_kriptoaktivov.png

 

Европейская комиссия планирует заблокировать анонимные переводы криптовалют и отслеживать операции на сумму свыше 1000 евро.

Подготовлен проект регламента Европейского Союза, который устанавливает правила сбора и хранения информации о плательщиках и получателях криптоактивов, а также отправителях и бенефициарах, сопровождающих переводы криптоактивов.

 

Все переводы криптоактивов должны сопровождаться указанием имени отправителя и номера учетной записи, если такая учетная запись существует и используется для обработки транзакции. Содержать адрес отправителя, официальный личный номер документа, идентификационный номер клиента или дату и место рождения.

 

Регламент обязывает поставщиков финансовых услуг обеспечить эффективные процедуры контроля, включая, где это уместно, последующий мониторинг или мониторинг в режиме реального времени.

 

 

Подробнее: https://bits.media/evrosoyuz-uzhestochaet-kontrol-za-dvizheniem-kriptoaktivov/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний

      Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов. Группа политиков Евросоюза объявила, что новые правила будут охватывать «большую часть криптосектора» и потребуют от участников рынка проведения обязательной проверки клиентов при совершении операций с виртуальными валютами.   Под новые требования ЕС подпадают транзакции с цифровыми активами на сумму от 1000 евро (примерно $1090).

      в Новости криптовалют

    • Евросоюз запретил гражданам России владеть и управлять криптокомпаниями

      Совет Европейского союза согласовал двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, ограничив права россиян на владение и управление криптовалютными компаниями. Цель правоприменительной меры — предотвратить обход действующих международных санкций, говорится в официальном сообщении Европарламента. Вводится запрет для граждан России «владеть, контролировать или занимать любые посты в руководящих органах юридических лиц, организаций или органов, предоставляющих

      в Новости криптовалют

    • Укравший средства клиентов KyberSwap потребовал передать ему полный контроль над площадкой

      Неизвестный, ответственный за кражу криптоактивов площадки KyberSwap, обнародовал 30 ноября условия возврата средств. Требования хакера включают в себя передачу всех инструментов исполнительного контроля над управляющей компанией Kyber. А именно: полные полномочия и владение механизмом управления KyberDAO, переоформление юридических документов, а также доступ к банковским счетам и ценным бумагам.   В сообщении хакера говорится, что Kyber должна исполнить требования не позднее 10 дек

      в Новости криптовалют

    • Chainalysis: США теряют контроль над рынком стейблкоинов

      Аналитики сервиса Chainalysis утверждают, что власти США теряют рычаги контроля над рынком стейблкоинов, поскольку все большее количество операций совершается через криптокомпании, не имеющие лицензии в Штатах. С июля 2022 по июнь 2023 года операции со стейблкоинами проходили через счета инкорпорированных на территории США компаний, а в общей массе составляя около половины всех внутрисетевых транзакций.      Однако уже с июня около 55% от исторического объема операций в стабиль

      в Новости криптовалют

    • KuCoin ужесточает правила верификации новых пользователей

      Криптовалютная биржа KuCoin заявила, что ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC). Новые правила вступают в силу 31 августа. В компании объяснили, что мера направлена на то, чтобы «повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и лучше бороться с незаконной и преступной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма».   Начиная с 31 августа пользователи должны будут загрузить свои документы, удостоверяющие личность, и пройти

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...