Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_gonkonge_arestovali_chetyrekh_chelovek_otmyvshikh_cherez_kriptovalyuty_113_mln.jpg

 

Специальное подразделение таможни Гонконга отчиталось об аресте четырех человек, которые подозреваются в отмывании $113 млн с помощью криптовалют, в основном стейблкоинов USDT.

Организованная преступная группа в основном использовала для отмывания денег стейблкоины USDT. По данным правоохранительных органов, четверо человек проводили операции по отмыванию денег более 15 месяцев, а для транзакций использовалось 40 кошельков USDT.

 

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 млн гонконгских долларов с помощью криптовалют в период с февраля 2020 года по май 2021 года», – сообщил старший суперинтендант бюро по противодействию организованной преступности в составе таможни Гонконга Марк Ву Вай-кван (Mark Woo Wai-kwan).

 

Еще около 300 млн гонконгских долларов ($38 млн) были отмыты с помощью традиционных методов. За отмывание средств преступники брали комиссию в размере от 3% до 5% и направляли деньги на банковские счета в Гонконге, Китае и Сингапуре. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-gonkonge-arestovany-chetvero-podozrevaemykh-v-otmyvanii-113-mln-cherez-kriptovalyuty/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Гонконге биткоин и эфир одобрили в качестве доказательства состояния для получения инвестиционной визы

      Государственный департамент прямых иностранных инвестиций Гонконга сообщил, что держатели биткоина и эфира могут использовать активы для подтверждения капитала при подаче заявок на инвестиционную визу. Новая инициатива призвана привлечь состоятельных инвесторов и трейдеров в регион. Для получения инвестиционной визы необходимо, чтобы заявители подтвердили владение чистыми активами на сумму не менее 30 млн гонконгских долларов ($3,85 млн) за определенный период, указали в департаменте.  

      in Новости криптовалют

    • В Гонконге начали новую фазу тестирования местной цифровой валюты

      Валютное управление Гонконга (HKMA) приступило ко второй фазе пилотной программы тестирования цифрового гонконгского доллара (e-HKD), в которой примут участие 11 компаний из разных секторов экономики страны. Проект был начат для изучения потенциала цифровой валюты центрального банка (CBDC) в финансовых транзакциях и платежах. В ходе второго этапа HKMA собирается проводить эксперименты с расчетами токенизированными активами. Ведомство надеется: этот процесс поможет модернизировать торговлю ф

      in Новости криптовалют

    • В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом

      Британские правоохранительные органы арестовали и допросили женщину и мужчину по подозрению в организации незаконной криптовалютной биржи, через которую прошло свыше $1 млрд в цифровых активах. Как сообщает издание Sky News, сотрудники Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводят обыски в лондонских офисах, принадлежащих подозреваемым. Также прошли изъятия цифровых устройств в их квартирах. После допроса полиция отпустила 38-летнюю женщину и 44-летнего мужчину под залог,

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге

      Третья по объему торгов криптовалютная биржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге и обещает прекратить предоставлять услуги торговли виртуальными активами местным жителям к 31 мая. Администрация биржи уведомила пользователей из Гонконга, что из-за изменения бизнес-стратегии в регионе было принято решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).   В соответствии с озвученным планом, после 31 мая клиентам OKX будут доступны только операции п

      in Новости криптовалют

    • Биржа Gate.io приостановила деятельность в Гонконге

      Gate.HK, дочерняя компания криптовалютной биржи Gate.io, прекратила свою деятельность в Гонконге и отозвала заявку на получение лицензии у местного регулятора. Руководство Gate.HK запланировало прекращение работы платформы на 28 мая. С этой даты регистрация новых пользователей на Gate.HK будет невозможна, как и внесение депозитов. Местным трейдерам рекомендуется закрыть позиции и вывести активы с платформы до 28 августа 2024 года.   Gate.HK отозвала заявку на получение лицензии Комисс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...