Наилучший вариант перевода очень крупной суммы USD из штатов в РФ

[24bitbank]

Отброшу лишние детали, сабж: появился вариант по-содействовать одним людям с переводом крупной суммы USD и последующим обналичиванием в РФ. Единственный адекватный вариант который мне приходит на ум: отправитель покупает за фиат у себя в штатах USDT, а непосредственно в РФ уже выходим в наличку через обменники. Единственная загвоздка - отправитель полный 0 и самостоятельно приобрести крипту не сможет, держит в наличных и вряд ли способен на что-то кроме как залива кэша на свою карту. Отсюда сразу несколько вопросов, хотелось бы услышать компетентных людей. 

1. Какая политика по банковским операциям в USA? То есть насколько максимально человек сможет залить и потратить на бирже средств, не боясь блоков и какого-то внимания от соответствующих органов. 

2. Достаточно ли для "закупки" крипты одного физического владения картой? (Рассматриваем вариант при котором "отправитель" пришлет карту почтой) 
3. Знаете ли вы другие, более удобные варианты передвижения кэша из штатов в РФ с последующим обналичиванием без сюрпризов?

Под "очень крупной суммой" подразумевается 500-700 тыс. $

[scopus]

4 часа назад, 24bitbank сказал:

отправитель покупает за фиат у себя в штатах USDT

Официально он этого не сделает слишком высока сумма,а по всем картам лимиты и налоговая там, это не тут.

 

Пусть начнет с малых сумм. Проверит:

https://www.bestchange.net/dollar-cash-to-bitcoin-in-nyc.html

Изменено 11 июл 2021, 04:32 пользователем scopus

[Old Miner]

8 часов назад, 24bitbank сказал:

вряд ли способен на что-то кроме как залива кэша на свою карту

Так вот и надо залить кеш на карту и отправить эту карту почтой в РФ.

[Helber]

13 минут назад, Old Miner сказал:

Так вот и надо залить кеш на карту и отправить эту карту почтой в РФ.

+ 

Возможно, в его интернет-банке можно где-то поставить флажок типа «Собираюсь в поездку в следующие страны: Россия»

[24bitbank]

2 часа назад, Old Miner сказал:

Так вот и надо залить кеш на карту и отправить эту карту почтой в РФ.

 

6 часов назад, scopus сказал:

Официально он этого не сделает слишком высока сумма,а по всем картам лимиты и налоговая там, это не тут.

 

Пусть начнет с малых сумм. Проверит:

https://www.bestchange.net/dollar-cash-to-bitcoin-in-nyc.html

Очень признателен вам за ответы! Какой залив на карту в штатах может без осложнений сделать человек? Осложнений в плане контроля, блокировок и т.д 

[scopus]

@24bitbank  вы меня извините,но он вам из штатов даст более точную информацию чем мы тут...

Ну сами реально подумайте какой банк в любой стране просто так примет на карту полмиллиона баксов,а потом вам тут даст их снять..

[24bitbank]

1 час назад, scopus сказал:

@24bitbank  вы меня извините,но он вам из штатов даст более точную информацию чем мы тут...

Ну сами реально подумайте какой банк в любой стране просто так примет на карту полмиллиона баксов,а потом вам тут даст их снять..

Это я как раз прекрасно понимаю, отсюда вот и спрашиваю про допустимый порог сумм. В любом случае благодарю, что не прошли мимо темы 

Изменено 11 июл 2021, 14:28 пользователем 24bitbank

[scopus]

5 часов назад, 24bitbank сказал:

Какой залив на карту в штатах может без осложнений сделать человек?

Забудьте об этом...та сумма которую нужно перевести ни как не подойдет ни под какой залив..

[Helber]

2 часа назад, scopus сказал:

Забудьте об этом...та сумма которую нужно перевести ни как не подойдет ни под какой залив..

У него же, изначально, средства в наличных? Может, ему просто придти ногами в банк и пополнить свой счет наличными через кассу?

Другое дело, не упремся ли мы в лимиты, если контрагент в РФ получит его карту и начнет ее обналичивать.

Или еще какие блоки от СБ

[24bitbank]

11.07.2021 в 22:39, Helber сказал:

У него же, изначально, средства в наличных? Может, ему просто придти ногами в банк и пополнить свой счет наличными через кассу?

Другое дело, не упремся ли мы в лимиты, если контрагент в РФ получит его карту и начнет ее обналичивать.

Или еще какие блоки от СБ

Вариант: прислать карту и здесь с нее снять - отпал сразу даже не рассматриваясь, бегло прогуглив наткнулся на посты 15-16 годов с форума banki.ru, где люди уже гневались от проблематичности снятия кэша в РФ с иностранных карт, суммы там указывались смешные (лимит 200-400$ в день), в зависимости чей банкомат используется. Даже если рассмотреть вариант ежедневного по 400$, сумма в 500 тыс. полность "выйдет" только через 3.5 года (плюсминус), и то, это если еще само пополнение отправителем пройдет без осложнений.

Единственный на данный момент вариант, купить USDT за наличные в США, но зайдя на бестченж, из обменок с офисами в США мелькают только 2 варианта, которые судя по всему принадлежат одному человеку, да и как-то особо доверия не внушают. Теперь в голове вообще вариантов не осталось. 

[Helber]

1 час назад, 24bitbank сказал:

но зайдя на бестченж, из обменок с офисами в США

Попробуйте договориться с кем-то более внушающим доверие, на вариант с приезжающим курьером. Если это будет интересно европейским обменникам в принципе. Какие условия вывоза наличных из США, узнавали?

Ну или пробивать вопрос с заливом средств на какую-либо биржу. 
 

11.07.2021 в 02:38, 24bitbank сказал:

1. Какая политика по банковским операциям в USA? То есть насколько максимально человек сможет залить и потратить на бирже средств, не боясь блоков и какого-то внимания от соответствующих органов. 

Предполагаю, если верифицироваться по полной на американской бирже типа  койнбейз, то пополнение биржи через банк (причем «понимающий» банк?) возможно без особых блоков с обеих сторон. Попробуйте поузнавать среди пользователей соотв.бирж в их сообществах. Языковой барьер и оплата за информацию, я надеюсь, не проблема для вас?

 

P.S. Вообще конечно трабла очень оригинальная. Не надо мне 500 тыс.баксов в тоталитарных США, хочу иметь 35 млн.руб. в вольной России. 
Обычно стараются как раз наоборот, превратить рубли, которые в СНГ, в западную валюту в западной стране. А тут... Титовский реэмигрант какой-то))

Изменено 12 июл 2021, 21:09 пользователем Helber

[moneymaker]

Кэш чистый или грязь?

[24bitbank]

13.07.2021 в 00:49, Helber сказал:

Попробуйте договориться с кем-то более внушающим доверие, на вариант с приезжающим курьером. Если это будет интересно европейским обменникам в принципе. Какие условия вывоза наличных из США, узнавали?

Ну или пробивать вопрос с заливом средств на какую-либо биржу. 
 

Предполагаю, если верифицироваться по полной на американской бирже типа  койнбейз, то пополнение биржи через банк (причем «понимающий» банк?) возможно без особых блоков с обеих сторон. Попробуйте поузнавать среди пользователей соотв.бирж в их сообществах. Языковой барьер и оплата за информацию, я надеюсь, не проблема для вас?

 

P.S. Вообще конечно трабла очень оригинальная. Не надо мне 500 тыс.баксов в тоталитарных США, хочу иметь 35 млн.руб. в вольной России. 
Обычно стараются как раз наоборот, превратить рубли, которые в СНГ, в западную валюту в западной стране. А тут... Титовский реэмигрант какой-то))

Все оказалось еще лучше, отправляющий не настолько нуль и сможете мне просто удаленный доступ к его ПК сделать и пополнить биржу, а я уже далее сам отправлю себе. 

[bonfire66]

Блин, этта... потом как все прокатит, ПОЖАЛУЙСТА, отпишитесь тут, какой из способов реально сработал. Лично для меня весьма актуальная тема - перевод реальных сумм денег между странами. 

[CoolGiud]

согласен, он через карту на биржу не зальет.
а почему не хотите тем же способом как usdt в РФ обменять?
Ну то есть за кусочек от торта он отдаст нал и вам пришлют usdt, уже прям на ваш кошелек, чтоб он даже в этом не ошибся. В итоге предлагаю услугами обменников в USA воспользоваться да и все

[24bitbank]

1 час назад, CoolGiud сказал:

согласен, он через карту на биржу не зальет.
а почему не хотите тем же способом как usdt в РФ обменять?
Ну то есть за кусочек от торта он отдаст нал и вам пришлют usdt, уже прям на ваш кошелек, чтоб он даже в этом не ошибся. В итоге предлагаю услугами обменников в USA воспользоваться да и все

Так так, уточните пожалуйста по поводу невозможности покупки криптовалюты на бирже с помощью карты? Деньги законные, пополнение будет непосредственно владельцем карты. Буду благодарен если располагаете информацией. Я смотрел у чьих обменнок есть офисы в США, только у одной, но она как-то доверия не вызывает или вы подразумеваете обратиться к обменке с американского рынка? Идея конечно тоже разумная, но как-то стремновато по ряду причин, если что вдруг не так - потом иди ищи, а ответственность вся на мне будет. 

 

13.07.2021 в 09:51, moneymaker сказал:

Кэш чистый или грязь?

Чистый

 

3 часа назад, bonfire66 сказал:

Блин, этта... потом как все прокатит, ПОЖАЛУЙСТА, отпишитесь тут, какой из способов реально сработал. Лично для меня весьма актуальная тема - перевод реальных сумм денег между странами. 

Конечно, в любом случае. 

[Helber]

2 минуты назад, 24bitbank сказал:

Так так, уточните пожалуйста по поводу невозможности покупки криптовалюты на бирже с помощью карты?

Там могут быть лимиты, желательно заранее уточнить у его банка (эмитента карты). Хз... одни догадки...

 

Хорошо, что я живу не в Штатах(оффтоп).

[24bitbank]

13.07.2021 в 00:49, Helber сказал:

Попробуйте договориться с кем-то более внушающим доверие, на вариант с приезжающим курьером. Если это будет интересно европейским обменникам в принципе. Какие условия вывоза наличных из США, узнавали?

Ну или пробивать вопрос с заливом средств на какую-либо биржу. 
 

Предполагаю, если верифицироваться по полной на американской бирже типа  койнбейз, то пополнение биржи через банк (причем «понимающий» банк?) возможно без особых блоков с обеих сторон. Попробуйте поузнавать среди пользователей соотв.бирж в их сообществах. Языковой барьер и оплата за информацию, я надеюсь, не проблема для вас?

 

P.S. Вообще конечно трабла очень оригинальная. Не надо мне 500 тыс.баксов в тоталитарных США, хочу иметь 35 млн.руб. в вольной России. 
Обычно стараются как раз наоборот, превратить рубли, которые в СНГ, в западную валюту в западной стране. А тут... Титовский реэмигрант какой-то))

Я думал на бинансе взять. Языковой барьер в целом не проблема, как и плата за информацию, тут в любом случае игра стоит свеч) 

Тут цель не много другая, есть должник и есть кому должны, но один в штатах, второй в РФ. По поводу условий вывоза ИЗ штатов не узнавал, зато знаю условия ввоза В нашу страну. Суммы выше 10.000$ обязательная декларация, сообщение в налоговую. 

[mass]

@24bitbank Узнайте сколько он заплатит по итогам года, налогов. За сделку с криптой. По всей видимости это упускается, так-как:

Цитата

Деньги законные, пополнение будет непосредственно владельцем карты.

там сесть в места не отдалённые за убийство сложнее, чем за не уплату налогов.

[Helber]

4 минуты назад, mass сказал:

Узнайте сколько он заплатит по итогам года, налогов. За сделку с криптой.

Если будет покупка USDT, где прибыль?

[mass]

8 минут назад, Helber сказал:

Если будет покупка USDT, где прибыль?

Эт не у меня спрашивайте, а у ребят, кому письма "щастья" прикатили в штатах.

Ключевое

Цитата

покупка

а любая сделка облагается налогом. И выпустить из страны пол ляма баксов аукнется через время, даже если его там уже не будет.

[bonfire66]

10 минут назад, Helber сказал:

Если будет покупка USDT, где прибыль?

А насколько просто иностранцу в другой стране, типа в Европе или Турции купить USDT? А потом их перевести? 

Может быть в этом и есть главная тема? НЕ покупать биткоинов или эфиры, а провернуть все дела чисто через  USDT Типа через кошелек Блокчейн?

[scopus]

2 часа назад, CoolGiud сказал:

В итоге предлагаю услугами обменников в USA воспользоваться да и все

 я об этом сказал еще 11 июля.... а им все не мейтся, нужно обязательно засветиться на биржах... 

Да и не верю я, что у кого то в США полмиллиона баксов на руках чистыми наличными 

[moneymaker]

По америке не скажу, но в рф человек списывался с advcash, или pm, короче с платёжкой, и они готовы были забрать налик как раз в таких объёмах и выдать usdt на бинанс. Может и по штатам так получится?