Jump to content

Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд


 Share

Recommended Posts

tamozhnya_yuzhnoy_korei_vyyavila_nezakonnykh_kriptovalyutnykh_tranzaktsiy_na_1_48_mlrd.jpg

 

В рамках кампании по выявлению незаконных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов.

Помимо таможни Южной Кореи в программе участвовали и другие ведомства страны. В рамках расследования операций с криптовалютами на 14 граждан страны прокуроры завели уголовные дела, еще 15 человек были оштрафованы, а в отношении четверых ведется расследование.

 

По данным правоохранительных органов, примерно половина из озвученной суммы, $710 млн, связаны с незаконным обменом валют. Фигуранты таких сделок передавали крупные суммы третьим лицам после обмена на криптовалютных биржах. Это очень похоже на отмывание денег. Чуть менее $700 млн связаны с подделкой платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Оставшиеся средства были использованы с выпущенных в Южной Корее банковских карт для покупки криптовалют за рубежом.

 

Так, в одном из случаев, владелец валютного обменника совершил 17 000 сделок по передаче денег, полученных с местных криптовалютных бирж. Сумма составила около $280 млн. Он и три его сообщника ждут передачи в суд дела о нарушении Закона об обмене валют.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tamozhnya-yuzhnoy-korei-vyyavila-nezakonnykh-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy-na-1-48-mlrd/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Управляющий Банка Кореи: «рынок криптовалют может "догнать" фондовый рынок»

      Управляющий Банка Кореи Ли Джу Ёль заявил, что в перспективе рынок цифровых активов может развиться до масштабов фондового рынка из-за растущего интереса инвесторов к криптовалютам. По данным местных СМИ, Ли Джу Ёль (Lee Ju-yeol) сообщил о необходимости улучшения экономических условий и коррекции кредитно-денежной политики. По его словам, для этого может потребоваться повышение процентной ставки.    Заявление было сделано после появления информации о том, что Федеральный резерв США (Ф

      in Новости криптовалют

    • Кандидат в президенты Южной Кореи выпустит NFT для финансирования предвыборной кампании

      Демократическая партия Южной Кореи первой в мире использует коллекционные токены в политических целях. Правящая Демократическая партия Кореи (ДПК) объявила о планах по выпуску NFT с изображением своего кандидата в президенты для финансирования его предвыборной капании. План сбора средств подразумевает прием пожертвований в криптовалюте, взамен дарителям будут выдаваться квитанции в виде NFT с фотографиями кандидата или его предвыборными обещаниями.   Выборы назначены на 9 марта 2022

      in Новости криптовалют

    • Власти Южной Кореи обеспокоены массовым переходом госслужащих в криптоиндустрию

      Член парламента Южной Кореи Ро Вун Рэ сообщил, что все больше чиновников в Сеуле покидают свои правительственные посты и переходят в криптовалютные компании. Депутат от правящей Демократической партии Ро Вун Рэ (Roh Woong-rae) призвал к введению более строгих правил в отношении госслужащих и их трудоустройства после ухода с государственной службы. В качестве примера он рассказал о госслужащем 5-го разряда, который уволился из Комиссии по финансовым услугам (FSC), чтобы присоединиться к бирж

      in Новости криптовалют

    • Налоговая служба Южной Кореи расследует деятельность криптовалютной компании Hashed

      Инвестиционная компания Hashed подозревается в уклонении от уплаты налогов и в сборе денег у инвесторов без разрешения местных властей. Налоговая служба Южной Кореи (НТС) ведет расследование деятельности Hashed, одной из ведущих инвестиционных криптовалютных компаний Южной Кореи. Следствие ведет 4-е бюро расследований Регионального налогового управления Сеула, которое занимается рассмотрением дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством.   Представитель регионально

      in Новости криптовалют

    • В Южной Корее участники криптовалютной отрасли выступили против ужесточения процедуры KYC

      На заседании Комитета по политическим вопросам Южной Кореи отраслевые эксперты выступили против ужесточения процедуры KYC и требований к отчетности о транзакциях с криптовалютами. Согласно нормативным требованиям Южной Кореи, криптовалютные биржи обязаны регистрироваться у регуляторов и должны обслуживать только тех пользователей, которые прошли процедуру идентификации личности (KYC).   В октябре правительство Южной Кореи сообщило, что в 2021 году объем незаконных международных транз

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...