Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд

[News Bot]

 

В рамках кампании по выявлению незаконных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов.

Помимо таможни Южной Кореи в программе участвовали и другие ведомства страны. В рамках расследования операций с криптовалютами на 14 граждан страны прокуроры завели уголовные дела, еще 15 человек были оштрафованы, а в отношении четверых ведется расследование.

 

По данным правоохранительных органов, примерно половина из озвученной суммы, $710 млн, связаны с незаконным обменом валют. Фигуранты таких сделок передавали крупные суммы третьим лицам после обмена на криптовалютных биржах. Это очень похоже на отмывание денег. Чуть менее $700 млн связаны с подделкой платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Оставшиеся средства были использованы с выпущенных в Южной Корее банковских карт для покупки криптовалют за рубежом.

 

Так, в одном из случаев, владелец валютного обменника совершил 17 000 сделок по передаче денег, полученных с местных криптовалютных бирж. Сумма составила около $280 млн. Он и три его сообщника ждут передачи в суд дела о нарушении Закона об обмене валют.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tamozhnya-yuzhnoy-korei-vyyavila-nezakonnykh-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy-na-1-48-mlrd/