Гражданин Бразилии арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $300 млн
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Бразилии хотят увеличить тюремный срок и ввести штрафы для криптомошенников
Комитет по финансам и налогообложению (CFT) Палаты депутатов Бразилии одобрил законопроект, который ужесточает уголовное наказание для криптомошенников. Инициатива внесена группой депутатов. Законопроект предлагает позволить судьям замораживать криптовалютные активы подозреваемых в цифровом мошенничестве. Если законопроект примут, он увеличит максимальный срок наказания за криптомошенничество с восьми до десяти лет. Диапазон сроков за мошенничество через соцсети, телефон, электронную почту -
ЦБ Бразилии обязал поставщиков криптоуслуг проходить финансовый аудит
Центральный банк Бразилии ужесточил правила лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обязав с 1 июня проходить независимый аудит — прежде чем они смогут получить разрешение на работу в стране. Согласно требованиям ЦБ, аудитор должен проверять не только финансовое состояние компании, но также — как она стремится соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Внешний аудитор обязан проверять, отделяет ли платформа собственные средства -
ЦБ Бразилии оштрафовал коммерческий банк за транзакции с криптовалютами
Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topazio на 16,2 млн реалов ($3,15 млн) за обработку транзакций с криптовалютами на общую сумму $1,7 млн без проверки личностей клиентов и без соблюдения требований законодательства. Комитет по принятию решений в рамках административных санкционных вопросов (COPAS) ЦБ Бразилии сообщил о нарушениях в деятельности этого коммерческого банка в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. За 12 месяцев банк обработал внебиржевые операции с криптовал -
ЦБ Бразилии запретил использовать криптовалюты для международных переводов
С 1 октября поставщики электронных валютных операций (eFX) в Бразилии не смогут использовать стейблкоины и другие криптовалюты, включая биткоин, для международных денежных переводов, объявил бразильский Центробанк. Поставщики eFX — это компании, которые предоставляют услуги международных платежей, покупок и переводов в рамках регулируемой системы электронных валютных операций Бразилии. Новые правила распространяются на любые финтех‑компании и платежные системы, работающие с междуна -
Polymarket и Kalshi заблокированы в Бразилии
Правительство Бразилии заблокировало доступ к Polymarket и Kalshi в рамках борьбы с платформами прогнозирования, которые не соответствуют федеральному законодательству об азартных играх. Со слов министра финансов Дарио Дуриган, было заблокировано 27 сайтов за предложение «незаконных ставок». Его выступление на пресс-конференции в пятницу последовало после того, как правительство опубликовало постановление о запрете рынков прогнозирования, связанных с выборами, спортом и другими событиями.
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now