Jump to content

Recommended Posts

Posted

fincen_vklyuchila_kriptoaktivy_v_spisok_natsionalnykh_prioritetov_agentstva.jpg

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.

В первом списке общегосударственных приоритетов FinCEN определила восемь ключевых направлений: коррупция, киберпреступность и соответствующие аспекты связанной с криптоактивами незаконной деятельности, включая финансирование терроризма, мошенничество, деятельность транснациональных преступных организаций, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

 

Пока список приоритетов агентства не связан с какими-либо регуляторными действиями. Согласно заявлению FinCEN, позднее агентство «выпустит правила, которые будут определять, как финансовые учреждения должны включать эти приоритеты в свои программы AML, основанные на оценке риска».

 

FinCEN пытается выработать подход к надзору за криптовалютной индустрией с конца 2020 года, когда агентство предложило обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков. В связи с уходом администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, рассмотрение правила было отложено.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fincen-vklyuchila-kriptoaktivy-v-spisok-natsionalnykh-prioritetov-agentstva/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • ЕС планирует ввести единый налог на криптоактивы

      Европейская комиссия предлагает странам Еврозоны ввести несколько новых унифицированных налогов — один из них на криптовалюты. Обязательными предлагается сделать сборы для компаний, предоставляющих цифровые услуги и организующих азартные онлайн-игры. Дополнительные ежегодные поступления в бюджет Евросоюза могут составить почти 11 млрд евро. Обсуждаются два варианта налогообложения, единых для всех стран ЕС. Первый — налог в размере 0,1% от объема криптотранзакций. Он, по расчетам еврокомисс

      in Новости криптовалют

    • Bank of America раскрыл размеры своих вложений в криптоактивы

      Один из крупнейших и одновременно старейших американских банков, Bank of America, косвенно инвестировал в криптовалютные активы $2,2 млрд. Общий объем портфеля составляет почти $1,37 трлн. Итого криптовалютные активы занимают менее 0,2% активов банка, следует из отчета компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). На конец первого квартала Bank of America держал около $53 млн в спотовых криптовалютных биржевых фондах (ETF). Крупнейшая позиция на 972 590 паев — в iShares Bitcoin

      in Новости криптовалют

    • Юристы потребовали отдать замороженные криптоактивы пострадавшим от инцидента 25-летней давности

      Американская юридическая фирма Gerstein Harrow попросила суд передать ей замороженные криптоактивы стоимостью около $71 млн. Средства могут быть связаны с северокорейской хакерской группой Lazarus и апрельским взломом протокола KelpDAO, предположил анонимный блокчейн‑исследователь ZachXBT. ZachXBT считает, что иск может замедлить процесс возмещения ущерба непосредственным жертвам взлома.    Юридическая фирма пытается получить около 30 766 ETH. Gerstein Harrow опирается на судебное ре

      in Новости криптовалют

    • Северокорейские хакеры похитили криптоактивы более чем на $6 млрд

      Общая стоимость похищенных хакерами из Северной Кореи за девять лет криптовалют превысила $6 млрд, сообщили специалисты работающей в области кибербезопасности платформы TRM Labs. За первые четыре месяца этого года объем криптовалют, похищенных хакерскими группировками из КНДР, увеличился примерно на $577 млн, сообщила TRM Labs. Аналитики компании уточнили: речь идет лишь о нескольких инцидентах, которые удалось достоверно связать с северокорейскими группировками.     Одним из са

      in Новости криптовалют

    • Как защитить свои криптоактивы от давления со стороны третьих лиц?

      В этой статье мы рассмотрим использование функции кодовой фразы, рекомендованной профессионалами в области криптовалютной безопасности.   Функция дополнительной безопасности, называемая кодовая фраза, была реализована в предложении по улучшению биткоина BIP39. Авторы этого документа - основатели Satoshi Labs Марек Палатинус и Павол Руснак, создатели первого в мире аппаратного кошелька для хранения криптовалют – Trezor.    На сегодняшний день кодовая фраза считается о

      in Статьи Bits.media

×
×
  • Create New...