Jump to content

Южная Корея запретила банкам обслуживание бирж без выполнения правил KYC и AML


 Share

Recommended Posts

regulyator_yuzhnoy_korei_zapretil_bankam_obsluzhivat_birzhi_ne_soblyudayushchie_pravila_kyc_i_aml.jpg

 

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) потребовала, чтобы местные банки прекратили оказывать услуги трейдерам и торговым площадкам, не соблюдающим процедуры KYC и AML.

По данным FSC, на сегодняшний день в стране работают 60 криптовалютных бирж. Из них только четыре соответствуют стандартам AML, используя учётные записи с настоящими именами. Поэтому 9 июня Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) провело собрание, на котором заявило, что банки и финансовые организации должны классифицировать криптовалютные транзакции как сделки с высоким риском отмывания денег. Ведомство призвало банки принять дополнительные меры предосторожности и более тщательно отслеживать финансовые операции с обменом криптовалют.

 

Согласно Закону о финансовой информации, криптовалютные фирмы обязаны сообщать о подозрительных сделках с цифровыми активами в FIU. Клиентам, не подтвердившим свою личность, и биржам, не сообщающим о подозрительной деятельности в FIU, будет отказано в банковском обслуживании. Торговые площадки тоже должны будут отклонять транзакции, совершаемые клиентами, не прошедших процедуру идентификации личности (KYC), или не использующих своё реальное имя. 

 

FSC заявила, что имея подтверждённую учётную запись, трейдеры смогут без проблем вносить и выводить деньги с криптовалютных площадок через банк. Это упростит идентификацию пользователя и получение деталей транзакций. При несоблюдении таких требований криптовалютные транзакции несут больший риск отмывания денег.

 

 

Подробнее: https://bits.media/yuzhnaya-koreya-zapretila-bankam-obsluzhivanie-birzh-bez-vypolneniya-pravil-kyc-i-aml/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Старейшая религиозная организация Индонезии запретила мусульманам владеть криптовалютами

      Совет Тарджих и центральный исполнительный Тадждид организации «Мухаммадия» издали фетву на биткоин и альткоины, ссылаясь на «спекулятивную природу» криптоактивов. «Мухаммадия» — старейшая религиозная организация Индонезии и вторая по количеству участников, в ней состоит 29 млн мусульман. Фетва, то есть запрет для правоверных пользоваться криптовалютами, была издана вслед за фетвой центрального мусульманского органа страны, Национального совета улемов (MUI) Индонезии.   Фетва Тарджи г

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея введет налог на подаренные и унаследованные криптовалюты с начала 2022 года

      Налоговая служба Южной Кореи будет облагать налогом подаренные и унаследованные криптовалюты с 1 января 2022 года. Оплата налогов предусмотрена только в фиатной валюте. Учитывая, что введение подоходного налога в размере 20% для трейдеров, чья годовая прибыль от торговли криптоактивами превышает 2.5 млн вон (около $2 300), перенесен на 2023 год, трейдеры смогут торговать без налогов, пока предложение не будет реализовано. Однако за криптоактивы, которые будут подарены или переданы в наследст

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея потребовала от Apple и Google заблокировать приложения GameFi

      Власти Южной Кореи потребовали, чтобы магазины приложений Apple и Google прекратили распространять в стране игры на основе модели P2E, назвав доход геймеров «призом», который не должен превышать $8.4. Игры на основе блокчейна, работающие по принципу «играй и зарабатывай» (Play-to-Earn, P2E), становятся все более популярными. В них геймеры получают награду за определенные действия, а также используют невзаимозаменяемые токены (NFT) для продажи внутриигровых предметов или виртуальной недвижим

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея может ввести уголовную ответственность за манипулирование рынком криптовалют

      Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) требует от законодателей ввести уголовную ответственность за умышленные действия, направленные на изменение цен криптоактивов. FSC обратилась к Национальному собранию Республики с запросом внести в законодательство о регулировании криптовалют пункт об уголовном преследовании лиц, манипулирующих криптовалютным рынком и осуществляющих инсайдерскую торговлю.   Согласно рекомендациям FSC, минимальное наказание для таких лиц может составить

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея может ввести налог на доходы с торговли NFT

      Южная Корея готовится к принятию налогообложения доходов с криптовалютной торговли. Однако вице-председатель FSC Дох Кю Сан считает, что под закон должны попадать и коллекционные токены. Вице-председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи Дох Кю Сан (Doh Kyu-sang) заявил, что Министерство экономики и финансов уже готовит изменения в законопроект о налогообложении криптовалют. Поправки позволят облагать налогом доходы и с торговли NFT.   В начале октября сообщалось, ч

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...