Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

Recommended Posts

pravookhranitelnye_organy_indii_nachali_rassledovat_deyatelnost_birzhi_wazirx.jpg

 

Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег.

Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн). 

 

Кроме того, неким гражданам из Китая удалось отмыть через WazirX доходы от преступной деятельности на 570 млн рупий (около $7.8 млн), которые были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем переведены на кошельки Binance. Напомним, что платформа WazirX была приобретена биржей Binance в 2019 году.

 

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заявило, что WazirX не запрашивает у пользователей никаких документов. Это нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения Закона о валютном регулировании Индии (FEMA). 

 

 

Подробнее: https://bits.media/pravookhraniteli-indii-rassleduyut-deyatelnost-kriptovalyutnoy-birzhi-wazirx/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Резервный банк Индии готовит пилотный запуск цифровой валюты

      Резервный банк Индии (RBI) работает над стратегией поэтапного внедрения собственной цифровой валюты и процессом ее запуска в оптовом и розничном сегментах. По данным PRS Legislative Research, в парламент Индии внесен законопроект о криптовалюте и регулировании государственнной цифровой валюты. Законопроект направлен на содействие созданию цифровой валюты центрального банка Индии при одновременном введении запрета на частное владение публичными криптовалютами.   «Идея цифровой ва

      in Новости криптовалют

    • Правительство Индии рассмотрит три варианта регулирования криптовалют

      Анонимный источник издания Bloomberg Quint сообщает, что власти Индии рассматривают возможные способы запрета или регулирования криптовалют в стране. По данным источника, власти Индии ведут переговоры с финансовыми регуляторами и участниками криптовалютной индустрии по поводу положений законопроекта. Документы, по сути, предлагает полный запрет обращения цифровых активов в стране. Однако пока законодатели не решили, будет ли законопроект принят в таком виде, либо же будет выработан альтер

      in Новости криптовалют

    • Правоохранители нескольких стран изъяли у преступников криптоактивы и фиатные валюты на $48 млн

      Правоохранители ЕС, Австралии и США провели одну из крупнейших на сегодняшний день операций по борьбе с организованной преступностью и изъяли криптоактивы и фиатные валюты стоимостью $48 млн. Согласно пресс-релизу Европола, совместная операция правоохранительных органов нескольких стран была частью трехлетнего расследования деятельности преступных группировок, включающего отслеживание 27 млн сообщений на платформе для обмена зашифрованными сообщениями. С 2019 года Федеральное бюро расслед

      in Новости криптовалют

    • Управляющий Банка Индии: «у нас остаются серьезные опасения насчет криптовалют»

      Во время пресс-конференции управляющий Банка Индии Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) подчеркнул, что у регулятора все еще остаются серьезные опасения насчет криптовалют, но запрета инвестиций пока нет. «Позиция Банка Индии остается неизменной. Мы направили в правительство наши выводы насчет опасности цифровых валют», – подчеркнул Дас.   У регуляторов и властей Индии давние и сложные отношения с цифровыми валютами. В 2018 году ЦБ страны запретил банкам обслуживать криптовалютные к

      in Новости криптовалют

    • СМИ: власти Индии готовы пересмотреть свое отношение к криптовалютам

      По данным СМИ, индийское правительство готово пересмотреть свое отношение к криптовалютам и планирует сформировать новую целевую группу для разработки регулирования индустрии в стране. Власти Индии считают, что рекомендации по регулированию цифровых активов, которые были предложены в 2019 году комитетом, возглавляемым бывшим секретарем Министерства финансов Индии по экономическим вопросам Субхашем Гаргом (Subhash Garg), уже устарели.    По словам осведомленного чиновника, правител

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...