Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

[News Bot]

 

Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег.

Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн). 

 

Кроме того, неким гражданам из Китая удалось отмыть через WazirX доходы от преступной деятельности на 570 млн рупий (около $7.8 млн), которые были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем переведены на кошельки Binance. Напомним, что платформа WazirX была приобретена биржей Binance в 2019 году.

 

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заявило, что WazirX не запрашивает у пользователей никаких документов. Это нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения Закона о валютном регулировании Индии (FEMA). 

 

 

Подробнее: https://bits.media/pravookhraniteli-indii-rassleduyut-deyatelnost-kriptovalyutnoy-birzhi-wazirx/