Jump to content

Recommended Posts

Posted

sud_nad_byvshimi_rukovoditelyami_bitmex_proydet_v_marte_2022_goda.jpg

 

Следующей весной Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид предстанут перед американским судом по обвинению в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC.

Трое бывших руководителей торговой криптовалютной платформы BitMEX предстанут перед американским судом в следующем году. Согласно судебным документам, судья окружного суда США в Нью-Йорке Джон Колтл (Judge John Koeltl) назначил суд на 28 марта 2022 года.

 

Напомним, что в октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило руководителей торговой криптовалютной платформы BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed) в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC. В ноябре руководители BitMEX обвинялись в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов.

 

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США в марте, а месяц спустя его примеру последовал бывший генеральный директор биржи Артур Хейс. Согласно судебным документам, ходатайства ответчиков о раскрытии дела должны быть поданы 4 июня 2021 года, ответ правительства должен быть получен через два дня, а ответ обвиняемых – через месяц после этого. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-nad-byvshimi-rukovoditelyami-birzhi-bitmex-sostoitsya-v-marte-2022-goda/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Красноярском крае суд запретил работу нелегальной майнинговой фермы

      Суд в городе Назарово Красноярского края запретил деятельность нелегальной майнинговой фермы, размещенной в микрорайоне Промышленный узел, сообщила пресс-служба прокуратуры. По данным ведомства, ферма для добычи криптовалюты была подключена к городской энергосети, а участок площадью 30 000 кв. м. был зарегистрирован как нежилое здание, оформленное в собственность на ООО «Управление Н».   Однако, на территории площадки размещались трансформаторы, электростанции и мобильные центры обраб

      in Новости криптовалют

    • В Испании могут ужесточить контроль над оборотом цифровых активов

      На обсуждение в Конгрессе Испании представлен новый законопроект, который реализует общую директиву ЕС DAC8, принятую Советом Евросоюза для повышения прозрачности налогообложения криптовалют. В случае принятия, новый закон обяжет криптобиржи и кастодиальные сервисы Испании передавать налоговым органам страны всю информацию о транзакциях граждан, включая данные об их цифровых активах, хранящихся на биржах в других государствах-членах ЕС, а также в третьих странах, которые заключат соглашения

      in Новости криптовалют

    • Суд оштрафовал операторов криптосхемы My Big Coin на $26 млн

      Федеральный суд штата Массачусетс оштрафовал операторов My Big Coin Марка Гиллеспи (Mark Gillespie) и Джона Роше (John Roche), а также связанные с ними компании, на $25,8 млн за мошенничество с криптовалютой. Как следует из материалов дела, с 2014 по 2017 годы участники криптосхемы My Big Coin вводили инвесторов в заблуждение заявлениями, что их цифровые активы обеспечены золотом и могут быть легко обменяны на фиатные валюты или другие криптовалюты. Однако, как выяснило следствие, инфрастру

      in Новости криптовалют

    • Malikie Innovations подала в суд на Marathon Digital и Core Scientific за нарушение криптографических патентов

      Ирландская компания Malikie Innovations подала судебные иски против крупных биткоин-майнеров Marathon Digital и Core Scientific, обвиняя их в нарушении законов об интеллектуальной собственности и использовании патентованных технологий по майнингу биткоинов без получения соответствующей лицензии. Согласно судебным документам, иски касаются использования оборудования и программного обеспечения для майнинга биткоинов, а также технологий, охватывающих алгоритмы эллиптической криптографии (ECC)

      in Новости криптовалют

    • Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

      Федеральный судья Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) отклонила требование защиты одного из создателей сервиса криптомикширования Tornado Cash Романа Шторма о пересмотре доказательств, предоставленных Минюстом США. Судья заявила, что не видит никаких нарушений правил раскрытия доказательств со стороны Министерства юстиции США и обвинение больше не будет утверждать, что сервис Tornado Cash должен был получать лицензию на проведение переводов.   Минюст США планирует доказать, что

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...