Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Whitestream: с кошельков биржи Thodex на адреса Kraken переведено более 5 000 BTC

Recommended Posts

whitestream_s_koshelkov_turetskoy_birzhi_thodex_pereveli_na_kraken_bolee_5_000_btc.jpg

 

Аналитическая компания Whitestream обнаружила, что в период с августа 2020 по февраль 2021 года с кошельков закрывшейся турецкой биржи Thodex на адреса биржи Kraken было переведено около 5 000 BTC.

На момент проведения транзакций общая сумма биткоинов составила $125 млн, а по текущему курсу она составляет более $280 млн. В обращении Whitestream в израильское Министерство обороны сказано, что транзакции похожи на «вывод средств клиентов». То есть, руководство Thodex попросту украло клиентские средства.

 

Напомним, что 22 апреля работа турецкой биржи Thodex была остановлена, а средства 391 000 трейдеров пропали. Основатель площадки подался в бега. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн. Это достаточно близко к приблизительной оценке Whitestream.

 

По словам генерального директора и сооснователя Whitestream Ицика Леви (Itsik Levy), с кошельков, принадлежащих Thodex, средства были направлены на промежуточные адреса, а впоследствии большинство BTC оказалось на площадке Kraken. По мнению аналитиков, у этих транзакций может быть «легитимное», хотя и маловероятное обоснование.

 

 

Подробнее: https://bits.media/whitestream-s-koshelkov-birzhi-thodex-na-adresa-kraken-perevedeno-bolee-5-000-btc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Налоговая служба США ищет возможности взлома аппаратных кошельков

      Налоговая служба США (IRS) ищет специалистов, чтобы обучить сотрудников ведомства взлому аппаратных кошельков для криптовалют. В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что аппаратные кошельки представляют проблему для следственных действий. Следователи не могут получить криптоактивы, хранимые на таких устройствах, не могут узнать объем или даже наличие таких активов. Если в распоряжение ведомства попадают аппаратные кошельки, они не помогают в «расследовании движения циф

      in Новости криптовалют

    • Какой дистрибутив linux лучше для кошельков и хранения?

      Пока рассматриваю дистрибутивы с большим сообществом. Думаю, что чем больше сообщество, тем меньше вероятность наткнуться на дистрибутив, который скомпрометирован. Но что выбрать не знаю. Посоветуйте. Буду синхронизировать и хранить кошельки на отдельном пк.

      in Безопасность

    • NCLA: «правила FinCEN по регулированию криптовалютных кошельков нарушают Конституцию США»

      Некоммерческая организация по защите гражданских прав New Civil Liberties Alliance (NCLA) считает, что правила FinCEN для регулирования криптовалютных кошельков противоречат Конституции США. В декабре американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила правила, согласно которым криптовалютные биржи обязаны хранить информацию о пользователях, переводящих цифровые активы стоимостью более $3 000 в день на частные криптовалютные кошельки. Если сумма транзакций пользо

      in Новости криптовалют

    • С кошельков закрытой биржи Cryptopia украдены монеты XSN на сумму $45 000

      Хакеры продолжают похищать криптоактивы пользователей биржи Cryptopia, находящейся в процессе ликвидации. С якобы «холодного кошелька» украдены монеты XSN на сумму $45 000. В январе 2019 года хакеры совершили атаку на биржу Cryptopia, в результате чего им удалось украсть криптоактивы на $16 млн. В конце прошлого года компания Grant Thornton, занимающаяся ликвидацией закрывшейся биржи Cryptopia, начала принимать заявки от пострадавших пользователей на возмещение убытков.    Несмот

      in Новости криптовалют

    • Как избежать блокировок кошельков Qiwi и яндекс деньги?

      Добрый день уважаемые форумчане. Хочу открыть онлайн обменник криптовалюты на рубли. Хочу использовать для принятие платежей основные платежки такие как Qiwi, яндекс деньги, банковские карты. Есть знакомый который занимается этим уже и он столкнулся с такой проблемой что кошельки начали банить. Яндекс сначала ссылался на безопасность он выпускал аварийные коды и все норм разблокировали, но так как кошельки обладуют свойством лимитов он заводил новые и в итоге яндекс спалил сайт обменника (так ка

      in Электронные деньги

×
×
  • Create New...