Jump to content

Whitestream: с кошельков биржи Thodex на адреса Kraken переведено более 5 000 BTC


 Share

Recommended Posts

whitestream_s_koshelkov_turetskoy_birzhi_thodex_pereveli_na_kraken_bolee_5_000_btc.jpg

 

Аналитическая компания Whitestream обнаружила, что в период с августа 2020 по февраль 2021 года с кошельков закрывшейся турецкой биржи Thodex на адреса биржи Kraken было переведено около 5 000 BTC.

На момент проведения транзакций общая сумма биткоинов составила $125 млн, а по текущему курсу она составляет более $280 млн. В обращении Whitestream в израильское Министерство обороны сказано, что транзакции похожи на «вывод средств клиентов». То есть, руководство Thodex попросту украло клиентские средства.

 

Напомним, что 22 апреля работа турецкой биржи Thodex была остановлена, а средства 391 000 трейдеров пропали. Основатель площадки подался в бега. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн. Это достаточно близко к приблизительной оценке Whitestream.

 

По словам генерального директора и сооснователя Whitestream Ицика Леви (Itsik Levy), с кошельков, принадлежащих Thodex, средства были направлены на промежуточные адреса, а впоследствии большинство BTC оказалось на площадке Kraken. По мнению аналитиков, у этих транзакций может быть «легитимное», хотя и маловероятное обоснование.

 

 

Подробнее: https://bits.media/whitestream-s-koshelkov-birzhi-thodex-na-adresa-kraken-perevedeno-bolee-5-000-btc/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • ConsenSys отслеживает активность кошельков пользователей MetaMask

      Компания ConsenSys, разработчик криптовалютного кошелька MetaMask, вслед за децентрализованной биржей Uniswap сообщила, что собирает данные пользователей криптокошелька. Согласно заявлению ConsenSys, кроме данных, связанных с идентификацией, она отслеживает контактные данные, информацию профиля и другие данные пользователей.    Разработчики объяснили, что Infura, являющаяся по умолчанию поставщиком RPC в MetaMask, будет собирать данные, связанные с IP пользователей и адресами кошельк

      in Новости криптовалют

    • Ledger сообщил о сбое в работе аппаратных кошельков

      Производитель аппаратных кошельков считает, что столкнулся с проблемами из-за массового вывода активов с криптовалютных бирж, вызванного кризисом ликвидности FTX. Технический директор Ledger Чарльз Гиллеме (Charles Guillemet) сообщил, что на негативном для рынка фоне компания столкнулось с перегрузкой серверного оборудования.    «Вчера, 9 ноября мы наблюдали массовое использование своих платформ и столкнулись с небольшими проблемами масштабируемости. Вероятно это связано с потрясение

      in Новости криптовалют

    • DappRadar: Активность криптовалютных кошельков говорит об окончании «криптозимы»

      Платформа DappRadar, отслеживающая показатели децентрализованных приложений, сообщила, что количество активных криптокошельков увеличилось в октябре сразу на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. За месяц активность в децентрализованных приложениях проявили как минимум 2 млн кошельков. Одной из причин такого роста стала интеграция платформы для стейкинга ETH Lido с решениями второго уровня Arbitrum и Optimism. Приложение зафиксировало прирост уникальных адресов в 500% и 83%, соответственно.

      in Новости криптовалют

    • Binance станет посредником при покупке криптовалют держателями кошельков Ledger

      Два крупных игрока индустрии цифровых активов — Binance и Ledger — объединились, обещая сделать цифровые активы более доступными для широкой публики. Криптовалютная биржа Binance сотрудничает с французским оператором криптокошелька Ledger, чтобы сделать покупку цифровых валют для своих клиентов быстрее. Биржа обещает, что владельцы физических кошельков Ledger, таких как Nano S или Nano X, смогут покупать криптовалюты напрямую из своего приложения Ledger Live, благодаря Binance в качестве п

      in Новости криптовалют

    • Аналитики зафиксировали значительный отток биткоинов с кошельков криптовалютных бирж

      Судя по оттоку биткоинов с кошельков криптовалютных бирж, у инвесторов снова растет спрос на первую криптовалюту. Обычно это сигнализирует о возвращении бычьего тренда на рынок. Как сообщают аналитики криптовалютного рынка платформы CryptoQuant, за последние три дня с кошельков криптобирж было выведено 61 000 BTC, и это «значительное количество».   «После месяцев низких цен мы видим сигнал о том, что на рынок снова вернулся спрос», ― пишет пользователь под псевдонимом maartunn.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...