Jump to content

Recommended Posts

Posted

whitestream_s_koshelkov_turetskoy_birzhi_thodex_pereveli_na_kraken_bolee_5_000_btc.jpg

 

Аналитическая компания Whitestream обнаружила, что в период с августа 2020 по февраль 2021 года с кошельков закрывшейся турецкой биржи Thodex на адреса биржи Kraken было переведено около 5 000 BTC.

На момент проведения транзакций общая сумма биткоинов составила $125 млн, а по текущему курсу она составляет более $280 млн. В обращении Whitestream в израильское Министерство обороны сказано, что транзакции похожи на «вывод средств клиентов». То есть, руководство Thodex попросту украло клиентские средства.

 

Напомним, что 22 апреля работа турецкой биржи Thodex была остановлена, а средства 391 000 трейдеров пропали. Основатель площадки подался в бега. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн. Это достаточно близко к приблизительной оценке Whitestream.

 

По словам генерального директора и сооснователя Whitestream Ицика Леви (Itsik Levy), с кошельков, принадлежащих Thodex, средства были направлены на промежуточные адреса, а впоследствии большинство BTC оказалось на площадке Kraken. По мнению аналитиков, у этих транзакций может быть «легитимное», хотя и маловероятное обоснование.

 

 

Подробнее: https://bits.media/whitestream-s-koshelkov-birzhi-thodex-na-adresa-kraken-perevedeno-bolee-5-000-btc/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Arkham Intelligence опубликовали адреса биткоин-кошельков компании Strategy

      Эксперты Arkham Intelligence опубликовали адреса криптокошельков, которые, по их утверждению, принадлежат одному из крупнейших публичных держателей биткоинов, компании Strategy. Аналитики указали, что уже идентифицировали криптовалютные кошельки с общим балансом активов на $50 млрд. Это примерно 87,5% от заявленных биткоин-резервов компании, включая активы, размещенные на хранении в Fidelity Digital. Согласно последнему отчету Strategy, на 25 мая на балансе компании находится 580 250 битко

      in Новости криптовалют

    • Мошенники разослали бумажные письма пользователям кошельков Ledger

      Злоумышленники стали использовать для кражи криптовалют новую схему — они рассылают бумажные письма пользователям аппаратных кошельков Ledger в попытке завладеть сид-фразами для полного доступа к криптоактивам. Аферисты отправляют почтой письма пользователям Ledger, используя официальный логотип и адрес компании. Мошенники выдают себя за специалистов по безопасности, требуя от получателей писем отсканировать QR-код и ввести фразу восстановления, состоящую из 24 слов, выполнив валидацию устр

      in Новости криптовалют

    • Блокчейн-файрвол для эфириум-кошельков Harpie прекратил работу

      Компания Harpie, разработчик сервиса межсетевых экранов для защиты эфириум-кошельков, объявила о прекращении деятельности. Причиной закрытия проекта в Harpie назвали финансовые трудности, не позволившие команде построить устойчивую бизнес-модель.   «Мы стремились создать криптоэкосистему, свободную от краж, но не смогли сделать это экономически жизнеспособным. Надеемся, что наш опыт вдохновит другие компании продолжить эту миссию», — заявили разработчики.   В сентябре 2022 го

      in Новости криптовалют

    • profile.bluwhale.com - AI проект для отслеживания кошельков с инвестициями в 100млн$

      Нашёл проект BluWhale AI с инвестициями в 100млн$. Фонды тоже интересны: DWF Labs, SwissBorg, Animoca, Arbitrum. Сам проект предназначен для отслеживания Web3 кошельков. По сути тот же DBank, только здесь всё будет делать AI, а не алгоритмы.    Cсылка - https://profile.bluwhale.com/login?referral=6a78534d-fdd7-4fe9-9241-224c439aa2e7 Подключаем кошель. Конектим соц.сети и каждый день делаем чекины.   Чекины бесплатные, делать сможет каждый. Можно купить ноду, стоит н

      in Раздачи монет

    • Паоло Ардоино: Tether разрабатывает приложение для биткоин-кошельков

      Генеральный директор компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, заявил, что подразделение Tether Data разрабатывает специальное приложение для биткоин-кошельков. Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) рассказал, что Tether Data сосредоточится на использовании возможностей искусственного интеллекта для создания переводчика и голосового помощника в приложении:   «Скоро мы запустим SDK-платформу для ИИ с открытым исходным кодом, построенную на базе Bare, способной функционировать на любых устр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...