Jump to content

Минфин США ввел санкции против 16 групп и 16 граждан, использующих криптовалюты


 Share

Recommended Posts

minfin_ssha_vvel_sanktsii_protiv_16_grupp_i_16_grazhdan_ispolzuyushchikh_kriptovalyuty.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против 16 групп и 16 лиц, якобы пытавшихся повлиять на результаты президентских выборов с помощью криптовалют.

Президент США Джо Байден (Joe Biden) издал указ об объявлении очередного чрезвычайного положения в стране в связи с предполагаемым «вмешательством России в выборы» в США. В указе написано, что Министерство финансов США может вводить дальнейшие санкции, если какие-либо лица применяют цифровые активы для введения в заблуждение или обхода экономических мер воздействия со стороны США. Эти вопросы Минфин США будет согласовывать с генеральной прокуратурой США или государственным секретарём.

 

Согласно пресс-релизу OFAC, в число организаций, пытавшихся «нарушить честность президентских выборов» в США, вошли информационные агентства SouthFront и NewsFront, а также Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC), которая могла манипулировать политикой африканских стран. В санкционный список также вошли российский аналитический портал Фонд стратегической культуры и InfoRos. Перечень OFAC пополнила пакистанская фирма Second Eye Solution (SES), также известная как Forwarderz, которая занималась созданием поддельных документов.

 

По данным Chainalysis, на адрес SouthFront поступали BTC, BCH и ETH на сумму около $12 146. Что касается SES, с 2013 года на адрес фирмы поступили BTC, BCH, ETH и LTC на общую сумму более $2.5 млн. По данным аналитиков, Second Eye Solution активно пользуется биткоинами на «крупной бирже», а также принимает криптовалюты через даркнет, используя миксеры и другие способы анонимизации.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-16-grupp-i-16-grazhdan-ispolzuyushchikh-kriptovalyuty/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Сенатор США Джон Бузман: Биткоин — это товар

      Представитель Конгресса от штата Арканзас, сенатор-республиканец уверен, что федеральные суды и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) считают биткоин товаром. Джон Бузман (John Boozman) полагает, что раз биткоин товар, то торгующие им криптовалютные биржи должны регулироваться Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC):   «Биткоин хотя и криптовалюта, но является товаром. Это товар в глазах федеральных судов и по мнению председателя SEC. В этом нет никаких сом

      in Новости криптовалют

    • Как человеку в США можно надёжнее всего завести USDT TRC20 кошелек и пополнить с карты США?

      Здравствуйте! Нужно принимать на USDT TRC20 средства, от человека, который находится в США. Как ему можно надёжнее всего завести USDT TRC20 кошелек и пополнить с карты США? Или как-то по другому?

      in Общий

    • Попечитель дела FTX в США призвал нанять независимого эксперта

      Доверительный управляющий по делу о банкротстве FTX заявил, что дефолт биржи стал самым быстрым корпоративным крахом в истории США, и призвал суд назначить независимого эксперта для расследования дела. Эндрю Вара (Andrew Vara) отметил, что беспрецедентное снижение стоимости — с $32 млрд в начале года до серьезного кризиса ликвидности — произошло в течение всего восьми дней. Он также предложил параллельно начать независимое расследование причин, которые привели к краху FTX.   Вара счи

      in Новости криптовалют

    • Минюст США потребовал назначить независимого эксперта для изучения причин краха FTX

      Министерство юстиции США подало ходатайство в американский суд по делам о банкротстве в штате Делавэр с просьбой о назначении независимого эксперта для изучения причин краха криптовалютной биржи FTX. В середине ноября руководство FTX подало заявление о банкротстве в связи с недостатком ликвидности. С тех пор биржу стремятся привлечь к ответственности как инвесторы, пытающиеся вернуть свои активы, так и регуляторы, в том числе Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). Поэтому Миню

      in Новости криптовалют

    • Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты

      Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. Многолетнее расследование Operation Crypto Runner проводилось отделениями Министерства юстиции (DOJ), Секретной службы США (USSS) и Службы почтовой инспекции (PIS) в Восточном Техасе – филиале специального правоохранительного органа Почтовой службы США. В ходе операции, которая «прервала ежегодные операции по отмыв

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...