Перейти к содержанию

вывод через дебетовую тинькофф


derprotoss

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Novoreg сказал:

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Изменено пользователем derprotoss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

Все где есть следы опасно, если вы живете в РФ там всегда найдут с чего спросить.

Лучший вариант - это обнал в наличные, в данном случае отследить ваш капитал у властей не выйдет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, derprotoss сказал:

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше ?
? ?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше ?
? ?

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, derprotoss сказал:

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать. Действуют они очень по разному. Вы одолели только первую. Расслабляться рано.

Только что, 2lexcross сказал:

деньги я через час уже отправил на другой счет

Вот это прямо ошибка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

57 минут назад, 2lexcross сказал:

Вот это прямо ошибка.

ну я не все отправил а процентов 75, и отправил на свой же счет в другом банке а не другому лицу

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, 2lexcross сказал:

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать.

СБ банка, налоговая и кто третий?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше

тут вариант наверное такой: цыплят считать будет налоговая по весне 2022г. за прошедший(идущий сейчас 2021г.) вот это наверное отсроченное "щемилово"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, Helber сказал:

СБ банка, налоговая и кто третий?)

Очевидно, Росфинмониторинг

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Суммы более 600к мониторит налоговая. А СБ банка может заблочить хоть 1к если робот увидит в этом какую то подозрительность (завёл карту - пошёл обнал завел крупную сумму и съём). Хочу заметить Тинькофф самый лояльный банк - лучше заводить суммы не более 100к, главное что бы карта живая.

Изменено пользователем phenix900
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вот если раз в месяц по 500, через полгода трёшник на счету, вопросы у кого будут возникать ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Изменено пользователем derprotoss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
09.05.2021 в 21:03, derprotoss сказал:

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Думаю им все равно. И желательно чтоб по карте и другие операции совершались( кроме зачислений и отправок) , покупки , оплаты в разных сферах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...
2 часа назад, Tradeer сказал:

говорят 500k

правильно говорят.

 

2 часа назад, Tradeer сказал:

Как по мне то на много безопасней воспользоваться кошельком ХХХХХХ 

Не чего тут эстонский сервис рекламировать, народ запросто под санкции может влететь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 01.05.2021 в 22:53, derprotoss сказал:

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Был случай. Перевела 20к и через время ещё 30к. Приостановили,позвонили с банка,попросили пройти верификацию и задавали доп.вопросы. Все может быть. Лучше так не раскатит. Особенно с большими суммами. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@derprotoss им все равно. Главное совершать покупки почаще,как сказал автор выше. Хотя от этого тоже никто не застрахован.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@den4ik22 не помогают покупки и минимальные переводы. Мою карту заблокировали, точно знаю, что один отправитель пожаловался.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Если по карте периодично совершаются покупки, то вероятность блока нсижается

 

По суммам переводов, система банка фиксирует примерный портрет по карте, если переводы вдруг начинают выходить за рамки этого портрета - это увеличивает вероятность блока (запроса подтверждения операций)

Из опыта: До 50-70кк смело по тиню можно проводить на начальных этапах, потом до 150к / день

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 25.07.2022 в 17:19, VsemObmen сказал:

Если по карте периодично совершаются покупки, то вероятность блока нсижается

 

По суммам переводов, система банка фиксирует примерный портрет по карте, если переводы вдруг начинают выходить за рамки этого портрета - это увеличивает вероятность блока (запроса подтверждения операций)

Из опыта: До 50-70кк смело по тиню можно проводить на начальных этапах, потом до 150к / день

 

Если оборот за месяц маленький (в плане покупок и других платежей), то большие переводы уже будут считаться подозрительными?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, sunWW сказал:

Если оборот за месяц маленький (в плане покупок и других платежей), то большие переводы уже будут считаться подозрительными?

Менее подозрительными, чем если бы покупок не было вовсе

 

Если покупки есть, банк видит, что деятельность человека (его финансовые движения) имеет финансовый смысл, а значит это вероятнее не обнал и не отмыв. Объем уже не так важен.

Но могут запросить подтверждение переводов, если им покажется что вашу карту похитили

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, VsemObmen сказал:

Менее подозрительными, чем если бы покупок не было вовсе

 

Если покупки есть, банк видит, что деятельность человека (его финансовые движения) имеет финансовый смысл, а значит это вероятнее не обнал и не отмыв. Объем уже не так важен.

Но могут запросить подтверждение переводов, если им покажется что вашу карту похитили

 

 

 

Да все-таки даже с покупками они запросят более подробную информацию, разные документы и декларации. Как повезёт, с этой стороны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, sunWW сказал:

Да все-таки даже с покупками они запросят более подробную информацию, разные документы и декларации. Как повезёт, с этой стороны.

Конечно запросят

Вопрос - когда

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.04.2021 в 20:34, derprotoss сказал:

Всем добрый вечер! Хотел бы вывести на дебетовую тинькофф карту свои копеечки биткоина, подскажите пожалуйста, начиная с какой суммы выводить опасно (тк карту могут блокнуть)? очень переживаю по этому поводу! заранее спасибо.


Обмен Биткоин на Тинькоф
Обмен Тезер на Тинькоф

+ мы еще возвращаем кешбек с обменников. 

Что касается суммы, то от 100 долларов найти обменник можно. Чтобы не блокнули, нужно выводить неравными суммами, тратить. Можно открыть также на дропа карту теоретически, но там есть ризки, конечно. 

1 час назад, VsemObmen сказал:

Конечно запросят

Вопрос - когда


Вообще тиньков пока еще достаточно лояльный, главное на сам банк что-то тоже тратить и выводить неравными суммами. Но хранить много не рекомендую, конечно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • [Top-10 Bitcoin Майнинг пул] [emcd. Mining pool] - FPPS, комиссия 1.5%, без мин. порога на вывод

      Экосистема для майнеров и пользователей криптовалют, в которой можно добывать криптовалюту с низкой комиссией, хранить добытые монеты с выгодой до 12% годовых и экономить на выводе в фиатные валюты внутри одного приложения. Майнинг-пул  Добывай BTC, LTC, DOGE, ETC и другие монеты с высоким хешрейтом и минимальной комиссией 1,5%. Накопительный счёт  Безопасно храни криптовалюту и получай пассивный доход до 12% годовых.  Быстрый вывод  Выводи активы на карту - Visa, Maste

      в Пулы совместного майнинга

    • Elliptic: Хакеры из КНДР перевели украденные у HTX эфиры через Tornado Cash

      Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash. Исследователи обнаружили, что за последние три дня участники Lazarus перевели через Tornado Cash эфиры на сумму $12 млн. Эти средства были украдены в ноябре 2023 года в ходе взлома криптобиржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain (HECO). Во время атаки злоумышленникам удалось опусто

      в Новости криптовалют

    • [P2P-платформа] от TOP-10 Майнинг пула emcd. [без KYC, бесплатный вывод]

      emcd. P2P - платформа для P2P торговли криптовалютой на базе ТОП-10 майнинг-пула в мире.  Безопасные и быстрые сделки от проверенных продавцов с большим выбором валют и способов оплаты. Крипта от майнеров Покупай криптовалюту прямо в экосистеме майнинг-пула Выгодный курс Выбирай выгодные предложения и зарабатывай на разнице курсов Бесплатный вывод Выводи криптовалюту на внешние кошельки абсолютно бесплатно   Отсутствие KYC на этапе бета-тестирования  

      в Биржи криптовалют

    • Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!   Проект EXMO разрабатывался более года и в своем создании принимал во внимание все ошибки и недочеты сторонних сервисов, чтобы не повторять их печальный опыт, а также учитывал лучший опыт наших коллег, рекомендации пользователей и, разумеется, наш личный опыт, чтобы сервис оказался максимально полным, качественным, надежным, безопасным и удобным для каждого!   Наши преимущества:    — Широкий выбор методов

      в Биржи криптовалют

    • Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты

      Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты. За супружеской парой велась слежка. Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето (Antonio Inacio Da Silva Neto) и Фариас Кампос (Farias Campos) совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...