вывод через дебетовую тинькофф

[Novoreg]

1 час назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

[derprotoss]

3 часа назад, Novoreg сказал:

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Изменено 1 мая 2021, 19:53 пользователем derprotoss

[1obnal.com]

8 часов назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

Все где есть следы опасно, если вы живете в РФ там всегда найдут с чего спросить.

Лучший вариант - это обнал в наличные, в данном случае отследить ваш капитал у властей не выйдет.

[ushba]

11 часов назад, derprotoss сказал:

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше ?
? ?

 

 

[derprotoss]

19 минут назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше ?
? ?

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

[2lexcross]

27 минут назад, derprotoss сказал:

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать. Действуют они очень по разному. Вы одолели только первую. Расслабляться рано.

Только что, 2lexcross сказал:

деньги я через час уже отправил на другой счет

Вот это прямо ошибка.

[derprotoss]

57 минут назад, 2lexcross сказал:

Вот это прямо ошибка.

ну я не все отправил а процентов 75, и отправил на свой же счет в другом банке а не другому лицу

[Helber]

4 часа назад, 2lexcross сказал:

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать.

СБ банка, налоговая и кто третий?)

[kerk]

6 часов назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше

тут вариант наверное такой: цыплят считать будет налоговая по весне 2022г. за прошедший(идущий сейчас 2021г.) вот это наверное отсроченное "щемилово"

[Igemon221]

46 минут назад, Helber сказал:

СБ банка, налоговая и кто третий?)

Очевидно, Росфинмониторинг

[phenix900]

Суммы более 600к мониторит налоговая. А СБ банка может заблочить хоть 1к если робот увидит в этом какую то подозрительность (завёл карту - пошёл обнал завел крупную сумму и съём). Хочу заметить Тинькофф самый лояльный банк - лучше заводить суммы не более 100к, главное что бы карта живая.

Изменено 2 мая 2021, 16:00 пользователем phenix900

[Супер профит]

А вот если раз в месяц по 500, через полгода трёшник на счету, вопросы у кого будут возникать ?

[derprotoss]

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Изменено 9 мая 2021, 18:04 пользователем derprotoss

[den4ik22]

09.05.2021 в 21:03, derprotoss сказал:

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Думаю им все равно. И желательно чтоб по карте и другие операции совершались( кроме зачислений и отправок) , покупки , оплаты в разных сферах.

[scopus]

2 часа назад, Tradeer сказал:

говорят 500k

правильно говорят.

 

2 часа назад, Tradeer сказал:

Как по мне то на много безопасней воспользоваться кошельком ХХХХХХ 

Не чего тут эстонский сервис рекламировать, народ запросто под санкции может влететь.

[frytvok]

В 01.05.2021 в 22:53, derprotoss сказал:

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Был случай. Перевела 20к и через время ещё 30к. Приостановили,позвонили с банка,попросили пройти верификацию и задавали доп.вопросы. Все может быть. Лучше так не раскатит. Особенно с большими суммами. 

[frytvok]

@derprotoss им все равно. Главное совершать покупки почаще,как сказал автор выше. Хотя от этого тоже никто не застрахован.

[CetrionW]

@den4ik22 не помогают покупки и минимальные переводы. Мою карту заблокировали, точно знаю, что один отправитель пожаловался.  

[frytvok]

@CetrionW ого… разблокировать не получилось?

[VsemObmen]

Если по карте периодично совершаются покупки, то вероятность блока нсижается

 

По суммам переводов, система банка фиксирует примерный портрет по карте, если переводы вдруг начинают выходить за рамки этого портрета - это увеличивает вероятность блока (запроса подтверждения операций)

Из опыта: До 50-70кк смело по тиню можно проводить на начальных этапах, потом до 150к / день

 

[sunWW]

В 25.07.2022 в 17:19, VsemObmen сказал:

Если по карте периодично совершаются покупки, то вероятность блока нсижается

 

По суммам переводов, система банка фиксирует примерный портрет по карте, если переводы вдруг начинают выходить за рамки этого портрета - это увеличивает вероятность блока (запроса подтверждения операций)

Из опыта: До 50-70кк смело по тиню можно проводить на начальных этапах, потом до 150к / день

 

Если оборот за месяц маленький (в плане покупок и других платежей), то большие переводы уже будут считаться подозрительными?

[VsemObmen]

7 часов назад, sunWW сказал:

Если оборот за месяц маленький (в плане покупок и других платежей), то большие переводы уже будут считаться подозрительными?

Менее подозрительными, чем если бы покупок не было вовсе

 

Если покупки есть, банк видит, что деятельность человека (его финансовые движения) имеет финансовый смысл, а значит это вероятнее не обнал и не отмыв. Объем уже не так важен.

Но могут запросить подтверждение переводов, если им покажется что вашу карту похитили

 

 

 

[sunWW]

17 часов назад, VsemObmen сказал:

Менее подозрительными, чем если бы покупок не было вовсе

 

Если покупки есть, банк видит, что деятельность человека (его финансовые движения) имеет финансовый смысл, а значит это вероятнее не обнал и не отмыв. Объем уже не так важен.

Но могут запросить подтверждение переводов, если им покажется что вашу карту похитили

 

 

 

Да все-таки даже с покупками они запросят более подробную информацию, разные документы и декларации. Как повезёт, с этой стороны.

[VsemObmen]

4 часа назад, sunWW сказал:

Да все-таки даже с покупками они запросят более подробную информацию, разные документы и декларации. Как повезёт, с этой стороны.

Конечно запросят

Вопрос - когда

 

 

[kursexpert]

В 09.04.2021 в 20:34, derprotoss сказал:

Всем добрый вечер! Хотел бы вывести на дебетовую тинькофф карту свои копеечки биткоина, подскажите пожалуйста, начиная с какой суммы выводить опасно (тк карту могут блокнуть)? очень переживаю по этому поводу! заранее спасибо.

Обмен Биткоин на Тинькоф
Обмен Тезер на Тинькоф

+ мы еще возвращаем кешбек с обменников. 

Что касается суммы, то от 100 долларов найти обменник можно. Чтобы не блокнули, нужно выводить неравными суммами, тратить. Можно открыть также на дропа карту теоретически, но там есть ризки, конечно. 

1 час назад, VsemObmen сказал:

Конечно запросят

Вопрос - когда

Вообще тиньков пока еще достаточно лояльный, главное на сам банк что-то тоже тратить и выводить неравными суммами. Но хранить много не рекомендую, конечно.