Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег

Recommended Posts

fca_obyazalo_kriptovalyutnye_firmy_predostavlyat_otchyety_o_riskakh_finansovykh_prestupleniy.jpg

 

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами.

Финансовые организации Великобритании обязаны ежегодно отчитываться о подозрительных транзакциях ещё с 2016 года. Однако в августе регулятор предложил, чтобы криптовалютные фирмы предоставляли дополнительную отчётность о возможных рисках отмывания денег, независимо от своей годовой выручки. 

 

Ранее подобную информацию должны были предоставлять лишь 2500 из 22 000 фирм, контролируемых FCA. Теперь количество «подотчётных» фирм увеличится до 7000. В их число будут входить банки, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), кастодиальные сервисы, а также все компании, подпадающие под действие директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). Ведомство заявило, что намерено более тщательно анализировать деятельность фирм, которые могут нести риски отмывания денег через криптовалюты.

 

Для предотвращения финансовых преступлений, регулятор намерен ужесточить требования к VASP. При этом ведомство готово обсуждать с заинтересованными сторонами возможные подходы к регулированию криптовалют. FCA стало контролировать работу британских криптовалютных фирм с января 2020 года. Регулятор действительно усиливает надзор за индустрией цифровых активов в Великобритании. Так, в прошлом году Управление потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в этой стране, прошли обязательную регистрацию. Однако в декабре 2020 года регулятор продлил срок регистрации криптовалютных фирм.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fca-obyazalo-kriptovalyutnye-firmy-otchityvatsya-o-riskakh-otmyvaniya-deneg/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • За семь лет SEC оштрафовала криптовалютные проекты на $1.7 млрд

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США за последние семь лет инициировала 75 правоприменительных мер в отношении криптовалютных компаний, оштрафовав их на $1.7 млрд. Согласно отчету Cornerstone Research, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала 70% споров в отношении криптовалютных фирм, с 2013 года наложив на них штрафы в размере $1.77 млрд.   «За последние семь лет SEC зарекомендовала себя как один из основных регуляторов, контролирующих индустрию криптовал

      in Новости криптовалют

    • Huobi Technology запустила криптовалютные фонды для институциональных инвесторов в Гонконге

      Аффилированная с Huobi Group компания Huobi Technology Holdings объявила об официальном запуске фондов на эфир и биткоин для институциональных инвесторов в Гонконге. Фонды на эфир и биткоин являются пассивными, то есть они только отслеживают поведение базовых активов. Третий запущенный фонд является активным – вложенные средства распределяются между корзиной различных криптовалют, а доли вложений активно меняются для того, чтобы получить наибольшую прибыль.   Также Huobi Technolog

      in Новости криптовалют

    • Австралийский регулятор призвал криптовалютные компании к сотрудничеству

      Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) призвала к диалогу компании, работающие с блокчейном и криптовалютами, чтобы улучшить регуляторную обстановку в отрасли. В ходе выступления 19 апреля на конференции Australia Blockchain, старший советник по стратегической разведке ASIC Джонатан Хэтч (Jonathan Hatch) подчеркнул, что регулятор старается создать доверительные отношения и более тесно сотрудничать с криптовалютными компаниями.   Впрочем, представители отрасли не

      in Новости криптовалют

    • Ли Бо: «криптовалютные активы могут использоваться для инвестиций»

      Центральный банк Китая впервые признал криптовалюты в качестве актива – заместитель управляющего Народного банка Китая (НБК) Ли Бо (Li Bo) назвал их альтернативным инвестиционным активом. Как сообщает в социальной сети Twitter китайский журналист Колин Ву (Colin Wu), работающий в сфере криптовалют, Бо назвал цифровые валюты инвестиционным инструментом. Также такие активы могут рассматриваться для альтернативных инвестиций.   Breaking: Li Bo, deputy governor of the Central Bank of

      in Новости криптовалют

    • FSA Японии обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF

      Агентство финансовых услуг Японии (FSA) заявило, что обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег с апреля 2022 года. На этой неделе FSA заявило, что к апрелю следующего года в стране будут приняты рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), требующие от поставщиков криптовалютных сервисов обмениваться данными транзакций отправителей и получателей.   Рекомендации FATF, выпущенные в июне 2019 года, нацел

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...