Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Канада ужесточила требования по идентификации клиентов для криптовалютных компаний

Recommended Posts

kanada_uzhestochila_trebovaniya_k_identifikatsii_klientov_dlya_kriptovalyutnykh_kompaniy.jpg

 

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) обновил правила KYC для поставщиков криптовалютных сервисов и расширил список операций, требующих идентификации клиентов.

На прошлой неделе FINTRAC обновил свое руководство для местных и иностранных предприятий, оказывающих расчетно-кассовые услуги, а также осуществляющих обмен валюты и денежные переводы без открытия банковских счетов. Теперь такие компании должны проверять личность своих клиентов. 

 

Согласно классификации FINTRAC, эти правила распространяются и на поставщиков криптовалютных сервисов. Компании должны привести работу в соответствие с новыми требованиями к 1 июля 2021 года. Поставщики криптовалютных сервисов должны подтвердить личность клиента в следующих ситуациях:

 

Получение криптоактивов стоимостью $10 000 или более в течение 24 часов;

 

 

Подробнее: https://bits.media/kanada-uzhestochila-trebovaniya-po-identifikatsii-klientov-dlya-kriptovalyutnykh-kompaniy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Гавайские демократы призвали регулятора смягчить требования к криптовалютным фирмам

      Демократы Гавайских островов призвали Министерство торговли и защиты прав потребителей отменить ограничения, введенные для криптовалютных фирм несколько лет назад. Законодатели обратились к регулятору с просьбой пересмотреть требования к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). Согласно действующим правилам, компании, торгующие цифровыми активами, а также осуществляющие их передачу или хранение, обязаны иметь резервные запасы фиатных денег. Их количество должно быть эквивалентно стои

      in Новости криптовалют

    • Налоговая служба Южной Кореи ужесточила проверки трейдеров криптовалют

      Налоговая служба Южной Кореи (NTS) будет проводить тщательные проверки криптовалютных трейдеров. Это связано с увеличением количества людей, использующих криптоактивы для уклонения от налогов. По данным местных СМИ, NTS выявила уже более 2400 лиц, уклоняющихся от налоговых обязательств и использующих криптовалюты для сокрытия доходов на общую сумму 36.6 млрд южнокорейских вон ($32 млн). Поэтому Налоговая служба Южной Кореи усилит меры по борьбе с неуплатой налогов, сосредоточившись на кр

      in Новости криптовалют

    • SEC Таиланда представила квалификационные требования к криптовалютным инвесторам

      Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда представила квалификационные требования к криптовалютным инвесторам и начала общественное обсуждение предложенных правил. Согласно документу, опубликованному финансовым регулятором, для криптовалютных инвесторов планируется установить более жесткие требования, в том числе к их квалификации, доходу и опыту торговли. Местные криптовалютные инвесторы должны обладать чистым капиталом на сумму не менее 10 млн тайских батов ($332 500), а годово

      in Новости криптовалют

    • SEC Таиланда может ввести квалификационные требования для новых криптовалютных инвесторов

      Финансовый регулятор Таиланда считает, что новые криптовалютные инвесторы должны иметь определенный уровень торгового опыта и финансовые резервы, чтобы начать торговлю криптоактивами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда проведет публичные слушания в этом месяце, чтобы определить, какие требования должны предъявляться к розничным инвесторам, открывающим новые счета для торговли криптовалютой. Регулятор обеспокоен безопасностью инвесторов на фоне недавнего стремительного рост

      in Новости криптовалют

    • Председатель AMF призвал регуляторов Европы смягчить требования к блокчейну

      Председатель Управления по финансовым рынкам Франции (AMF) Робер Офель (Robert Ophèle) заявил, что европейские регуляторы должны пересмотреть свое отношение к DLT и блокчейну. Об этом Офель заявил на пятой Ежегодной конференции по финтеху и регулированию. Председатель AMF призвал органы финансового надзора применить новый подход к регулированию финансовых инструментов на основе блокчейна, поскольку эта технология начинает использоваться уже во многих сферах деятельности. Офель предложил,

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...