В Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML

[News Bot]

 

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила новые правила, согласно которым криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Согласно новым правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), в том числе криптовалютные биржи, будут оштрафованы если: VASP не отслеживают подозрительные операции и не сообщают о них; фирмы, работающие с цифровыми активами, не хранят соответствующие данные о подозрительных сделках; VASP не способны самостоятельно управлять записями клиентских транзакций.

 

Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что правила вступят в силу 20 апреля, после общественных обсуждений. Новые стандарты ориентированы на пересмотренный закон о предоставлении отчетности и использовании информации о финансовых транзакциях, который приобретет юридическую силу в конце марта. 

 

Южная Корея и ранее применяла строгие правила к отрасли цифровых активов. В 2018 году южнокорейский регулятор обязал местные банки ужесточить контроль за счетами криптовалютных площадок. Кроме того, с 2023 года трейдеры в Южной Корее будут обязаны платить подоходный налог в размере 20%, если их прибыль от торговли криптовалютами будет превышать 2.5 млн корейских вон (около $2 200).

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-yuzhnoy-koree-kriptovalyutnye-birzhi-budut-shtrafovat-za-nesoblyudenie-pravil-aml/