Jump to content

Гражданин Швеции признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $16 млн


 Share

Recommended Posts

grazhdanin_shvetsii_priznal_sebya_vinovnym_v_kriptovalyutnom_moshennichestve_na_16_mln.jpg

 

Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Роджер Нильс-Джонс Карлссон (Roger Nils-Jones Karlsson) общался со своими жертвами, завлекая их в инвестиции в различные фиктивные схемы с использованием криптовалют. Он признал, что в период с ноября 2012 года по июнь 2019 года обманул не менее 3 575 жертв на сумму более $16 млн.

 

Карлссон работал под несколькими псевдонимами, использовал веб-сайт своей компании Eastern Metal Securities для рекламы инвестиций в «предварительно профинансированный реверсивный пенсионный план» по цене $98 за акцию. По этому плану инвесторы должны были получить выплату в размере 1.15 кг золота за акцию.

 

За арестом Карлссона в Таиланде в июне 2019 года последовала его экстрадиция в Соединенные Штаты, а в следующем месяце ему было предъявлено обвинение. Каждое обвинение в мошенничестве и отмывании денег влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет и штрафы в размере до $250 000 и $500 000, соответственно.

 

 

Подробнее: https://bits.media/grazhdanin-shvetsii-priznal-sebya-vinovnym-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-16-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Центробанк Швеции выступил за полный запрет майнинга биткоинов

      Шведский центральный банк (Riksbank) потребовал не допустить принятия биткоина в стране, беспокоясь за финансовую стабильность и экологию. ЦБ опубликовал отчет «Криптовалюты и их влияние на финансовую стабильность», в котором привел результаты собственного исследования майнинга с доказательством работы (PoW). В отчете утверждается, что криптовалюты, добытые таким способом, необходимо запретить в стране, поскольку PoW – это энергоемкий метод, влияющий на окружающую среду.   Согласно от

      in Новости криптовалют

    • Высокий народный суд Шанхая признал биткоин экономически ценным активом

      Высокий народный суд Шанхая признал биткоин виртуальным активом, имеющим экономическую ценность, несмотря на запрет торговли криптовалютами в Китае. Заявление суда связано с делом китайского гражданина Чэна Моу (Cheng Mou), который в октябре 2020 года подал иск в суд с требованием, чтобы ответчица Ши Моумоу (Shi Moumou) вернула ему один биткоин. В ходе судебного разбирательства, в феврале 2021 года суд удовлетворил требование истца, постановив, чтобы ответчица вернула ему биткоин в течение

      in Новости криптовалют

    • МВФ признал потенциал цифровой валюты ЦБ Багамских островов

      Международный валютный фонд предложил ЦБ Багамских островов внедрить обучающие программы по использованию Sand Dollar и разработать дополнительные правила регулирования цифровых активов. В начале недели Международный валютный фонд (МВФ) провел консультацию с правительством Багамских островов, на которой обсуждалась экономическая и финансовая ситуация в стране. МВФ обратил внимание на цифровую валюту ЦБ Багамских островов, Sand Dollar, запущенную в октябре 2020 года.    Фонд признал,

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Индии стал жертвой криптовалютного мошенничества на $27 000

      Гражданин Индии пострадал от действий криптовалютных мошенников, которые инвестировали от его имени в биткоин. Общие потери средств обманутого пользователя составили $27 000. Департамент уголовных расследований (CID) в индийском штате Гуджарат предупредил общественность, что из-за недостаточных знаний об инвестициях в криптовалюты люди могут стать жертвами злоумышленников. Правоохранительные органы Индии сообщили о случае, когда мошенники обманным путем присвоили у гражданина Индии Харшада П

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне

      Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид (Samuel Reed) пошел на ту же сделку со следствием, что ранее заключили другие сооснователи площадки – Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Benjamin Delo). Соответственно, наказание будет таким же.   «Рид признал вину в нарушении Закона о б

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...