Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

[News Bot]

 

Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.  

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн. 

 

Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Мехиа открыл фирмы под названием Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC. Свой бизнес Мехиа рекламировал в Интернете, а также встречался с потенциальными клиентами лично в кафе или общался с ними через сервисы зашифрованных сообщений.

 

С мая 2019 года по март 2020 года Мехиа несколько раз встретился с подставным «клиентом», который работал с правоохранительными органами. Он сообщил владельцу площадки, что работает с покупателем метамфитамина в Австралии, который покупает наркотики каждые шесть недель и перепродает их в разы дороже. Этот клиент, работавший с полицией, согласился обменять $82 000 на 14.273 BTC. Всего было проведено пять транзакций с биткоинами на сумму более $250 000.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-kalifornii-arestovan-za-otmyvanie-13-mln-cherez-kriptovalyuty/