Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

Recommended Posts

zhitel_kalifornii_arestovan_za_otmyvanie_13_mln_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.  

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн. 

 

Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Мехиа открыл фирмы под названием Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC. Свой бизнес Мехиа рекламировал в Интернете, а также встречался с потенциальными клиентами лично в кафе или общался с ними через сервисы зашифрованных сообщений.

 

С мая 2019 года по март 2020 года Мехиа несколько раз встретился с подставным «клиентом», который работал с правоохранительными органами. Он сообщил владельцу площадки, что работает с покупателем метамфитамина в Австралии, который покупает наркотики каждые шесть недель и перепродает их в разы дороже. Этот клиент, работавший с полицией, согласился обменять $82 000 на 14.273 BTC. Всего было проведено пять транзакций с биткоинами на сумму более $250 000.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-kalifornii-arestovan-za-otmyvanie-13-mln-cherez-kriptovalyuty/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Житель Нью-Джерси признался в управлении нелицензированным обменником BTC

      Житель Нью-Джерси признал себя виновным в управлении ныне несуществующим криптовалютным обменником Destination Bitcoin без надлежащей лицензии. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф $250 000. Согласно заявлению Министерства юстиции США, 53-летний Уильям Грин (William Green) заявил федеральному судье, что незаконно конвертировал деньги клиентов в криптовалюту в период с августа 2017 года по февраль 2019 года. На этой неделе он признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом п

      in Новости криптовалют

    • Чамат Палихапития отказался от выборов в губернаторы Калифорнии

      Всего неделю назад сообщалось о том, что биткоин-миллиардер Чамат Палихапития баллотируется в губернаторы Калифорнии, однако сейчас стало известно, что он отказался от участия в выборах. Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya) инвестировал в биткоин в 2012 году и сделал себе состояние благодаря первой криптовалюте. 26 января он опубликовал сообщение в социальной сети Twitter с призывом отозвать полномочия действующего губернатора Калифорнии.    Также в сообщении была ссылка на сай

      in Новости криптовалют

    • Государственный пенсионный фонд Калифорнии купил более 96 000 акций Riot Blockchain

      Государственный пенсионный фонд Калифорнии увеличил свои инвестиции в майнинговую компанию Riot Blockchain почти в семь раз в IV квартале 2020 года на фоне «бычьего» ралли биткоина. Согласно последним заявкам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии (CalPERS) владела 113 034 акциями Riot Blockchain стоимостью более $1.9 млн на конец 2020 года. При этом в III квартале 2020 года CalPERS владела 16 907 акци

      in Новости криптовалют

    • Житель Сан-Франциско получил шесть месяцев тюрьмы за обман инвесторов ICO на $20 млн

      Окружной суд Сан-Франциско приговорил к шести месяцам тюремного заключения гражданина США за обман инвесторов в первичные размещения токенов (ICO) на $20 млн в 2018 году. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, житель Сан-Франциско Джерри Цзи Го (Jerry Ji Guo) был приговорен к шести месяцам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на $20 млн. Суд также приказал Го выплатить почти $4.4 млн в качестве возмещения ущерба после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с инвест

      in Новости криптовалют

    • Биткоин-миллиардер баллотируется в губернаторы Калифорнии

      Ранний инвестор в биткоин и криптовалютный энтузиаст Чамат Палихапития будет выдвигаться на пост губернатора Калифорнии. Выборы пройдут в 2022 году. О своем намерении генеральный директор венчурной фирмы Social Capital Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya) сообщил в Twitter. В сообщении также размещена ссылка на сайт с предвыборной программой Палихапитии. Он обещает значительное снижение налогов, увеличение зарплаты учителям и снижение кредитной нагрузки на студентов, а также комплекс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...