Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Регуляторы ЮАР раскрыли криптовалютную пирамиду Mirror Trading International

Recommended Posts

regulyatory_yuar_raskryli_kriptovalyutnuyu_piramidu_mirror_trading_international.jpg

 

Регуляторы ЮАР усилят контроль криптовалютной индустрии из-за закрытия мошеннической схемы Mirror Trading International, которой удалось собрать 23 000 BTC на сумму более $700 млн.

Управление по надзору в финансовом секторе (FSCA) ЮАР сообщило о распространении криптовалютных пирамид. Mirror Trading International (MTI) стала крупнейшей из них в стране. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином и привлекла более 260 000 человек.

 

В ходе расследования FSCA выяснило, что фирма не вела бухгалтерский учет и даже не имела базы данных клиентов. Руководители фирмы заявили, что их ввел в заблуждение генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг (Johann Steynberg), который мог сбежать в Бразилию. По словам юристов фирмы, FSCA установило лишь то, что MTI ведет торговлю без лицензии, но это не обязательно говорит о мошенничестве.

 

Глава отдела правоприменения FSCA Брэндон Топхэм (Brandon Topham) сказал, что органы уголовного преследования должны иметь возможность пресекать подобные схемы еще до того, как они начнут массово распространяться. Поэтому властям необходимо ужесточить контроль за торговлей криптовалютами. Топхэм призвал пользователей проявить благоразумие и критически оценивать информацию, предоставляемую криптовалютными фирмами. Он сразу с подозрением отнесся к заявлениям MTI о ежемесячной прибыли в 10%.

 

 

Подробнее: https://bits.media/regulyatory-yuar-raskryli-kriptovalyutnuyu-piramidu-mirror-trading-international/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Аналитическая компания CFRA: регуляторы США примут ETF на биткоин в 2022 году

      Неопределенность в регулировании индустрии криптовалют может стать причиной задержки принятия ETF на биткоин, считает директор по исследованиям ETF и паевых инвестиционных фондов CFRA Тодд Розенблют (Todd Rosenbluth). Выступая во вторник на CNBC в передаче ETF Edge эксперт заявил, что регуляторы вначале одобрят фьючерсный  ETF на биткоин, и только потом на саму криптовалюту. Но текущая туманная ситуация с регулированием криптовалют может отложить одобрение регуляторов на неопределённый ср

      in Новости криптовалют

    • Канадские регуляторы усомнились в законности рекламы криптовалютных бирж

      Регуляторы фондового рынка Канады направили предупреждение местным биржам криптовалют о недопустимости рекламы, которая нарушает закон о ценных бумагах. Канадская ассоциация администраторов ценных бумаг (CSA) и организация по регулированию инвестиционной индустрии (IIROC) выпустили инструкции для сотрудников и руководителей криптобирж, в которых указаны признаки «незаконной» рекламы. Регуляторы разместили инструкцию 23 сентября 2021 года на сайте OSC. В уведомлении указаны «рекламные меро

      in Новости криптовалют

    • Канадские регуляторы выпустили руководство для криптовалютных бирж

      Администраторы ценных бумаг Канады (CSA) совместно с саморегулируемой организацией по инвестициям выпустили новое руководство для криптовалютных бирж. В документе описываются правила и нормы поведения в социальных сетях, а также требования для публикации рекламы. Регуляторы подчеркивают, что требования не взяты «с потолка», а соответствуют правилам по рекламе и маркетингу ценных бумаг.    Например, руководство ограничивает типы языка для рекламы криптовалютных услуг, предостерега

      in Новости криптовалют

    • Джад Комайр: «регуляторы не собираются “убивать” биткоин»

      Основатель Melanion Capital Джад Комайр не согласен с Реем Далио и считает, что регуляторам не выгодно «задавить насмерть» первую криптовалюту. Недавно миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио (Ray Dalio) заявил, что регуляторам может не понравится чрезмерно успешный биткоин и они способны «покончить с ним раз и навсегда». Джад Комайр (Jad Comair) считает такие высказывания «крайне экстремальными».   Комайр отметил, что сейчас в биткоин уже инвестировало

      in Новости криптовалют

    • Американские регуляторы расследуют возможную инсайдерскую торговлю на Binance.US

      Регуляторы США развернули масштабное расследование деятельности американского подразделения криптовалютной биржи Binance. В рамках расследования, в котором участвуют представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), исследуется и возможность инсайдерской торговли. По мнению регуляторов, «сотрудники Binance.US могли получить прибыль, находясь в лучшем положении по сравнению с клиентами».    Кроме того, регуляторы расследуют возможные манипуляции рынком. Как сообщ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...