Jump to content

Recommended Posts

Posted

regulyatory_yuar_raskryli_kriptovalyutnuyu_piramidu_mirror_trading_international.jpg

 

Регуляторы ЮАР усилят контроль криптовалютной индустрии из-за закрытия мошеннической схемы Mirror Trading International, которой удалось собрать 23 000 BTC на сумму более $700 млн.

Управление по надзору в финансовом секторе (FSCA) ЮАР сообщило о распространении криптовалютных пирамид. Mirror Trading International (MTI) стала крупнейшей из них в стране. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином и привлекла более 260 000 человек.

 

В ходе расследования FSCA выяснило, что фирма не вела бухгалтерский учет и даже не имела базы данных клиентов. Руководители фирмы заявили, что их ввел в заблуждение генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг (Johann Steynberg), который мог сбежать в Бразилию. По словам юристов фирмы, FSCA установило лишь то, что MTI ведет торговлю без лицензии, но это не обязательно говорит о мошенничестве.

 

Глава отдела правоприменения FSCA Брэндон Топхэм (Brandon Topham) сказал, что органы уголовного преследования должны иметь возможность пресекать подобные схемы еще до того, как они начнут массово распространяться. Поэтому властям необходимо ужесточить контроль за торговлей криптовалютами. Топхэм призвал пользователей проявить благоразумие и критически оценивать информацию, предоставляемую криптовалютными фирмами. Он сразу с подозрением отнесся к заявлениям MTI о ежемесячной прибыли в 10%.

 

 

Подробнее: https://bits.media/regulyatory-yuar-raskryli-kriptovalyutnuyu-piramidu-mirror-trading-international/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Аналитики раскрыли объемы эфира в стейкинге

      Объем эфира в стейкинге превысил 85 млн монет, это свыше 70% от общего предложения криптовалюты, сообщили аналитики компании SharpLink со ссылкой на данные платформы Glassnode. Объем эфира в стейкинге продолжал расти даже падения курса второй по капитализации криптовалюты примерно на 50% от локальных максимумов 2025 года.   Эксперты SharpLink обратили внимание на поведение долгосрочных держателей актива. Инвесторы, удерживающие эфир более шести месяцев, сохранили свои позиции, несмотр

      in Новости криптовалют

    • Американские регуляторы прояснили статус криптовалют как ценных бумаг

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовали совместное заявление, согласно которому почти все криптоактивы не должны считаться ценными бумагами. Ведомства предлагают разграничивать цифровые активы на четыре категории:   Цифровые ценные бумаги — токенизированные активы. Они имеют характеристики традиционных ценных бумаг, поэтому должны контролироваться SEC.   Цифровые товары — в том числе криптовалюты. Это акти

      in Новости криптовалют

    • Российские налоговики раскрыли число зарегистрированных майнеров

      Федеральная налоговая служба России (ФНС) сообщила, что с начала действия закона о контроле за добычей криптовалют свою деятельность легализовали свыше пяти тысяч майнеров. В феврале 2025 года это число едва превысило шестьсот. В реестр, которые ведет ФНС, включено более полутора тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Еще четыре тысячи майнеров — физические лица. Физлицо имеет право майнить без включения в реестр при условии, что потребляет электроэнергии не больше 6000 кВт

      in Новости криптовалют

    • Налоговики Южной Кореи случайно раскрыли сид-фразу конфискованного криптокошелька

      Сотрудники налоговой службы Южной Кореи случайно опубликовали сид-фразу конфискованного криптокошелька. В результате неизвестные вывели с него 4 млн токенов PRTG на сумму $4,8 млн. Налоговики сообщили о конфискации активов у 124 крупных должников и опубликовали фотографию аппаратного кошелька Ledger с бумажным листком, на котором была видна сид-фраза, позволяющая получить доступ к средствам.   Вскоре после этого на адрес кошелька был зачислен небольшой объем эфира для оплаты комиссии,

      in Новости криптовалют

    • Аудиторы раскрыли размеры чистой прибыли Tether

      Эмитент самого большого по капитализции стейблкоина USDT, компания Tether получила чистую прибыль за прошлый год размером более $10 млрд, сообщили представители аудиторской фирмы BDO. За последний год Tether выпустила около 50 млрд USDT. Это второй по величине объем эмиссии USDT в истории компании. Основной рост объема пришелся на второе полугодие: около 30 млрд USDT было выпущено из-за высокого спроса на американские доллары со стороны развивающихся стран.   К 31 декабря объем обраще

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...