налоговая и переводы на карту

[Toxamor]

если на счету к примеру боле 600,000 рублей тогда будут к вам вопросы, если же нет , то все ок. 

P/S/ консультировался с бухгалтером, как раз по этим вопросам=)

[9658494949@bk.ru]

По своей глупости в январе 2015 вывел 420тр на Сбер несколькими платежами, а в этом году получил письмо, что банк меня сдал. И до 30 апреля, нужно подать декларацию и обьяснить происхождение средств. И уплатить налог 55тр. Выводил с бирж одним днём. Сбер прислал справку 2ндфл, где написанно иной доход из зарубежа

 

Братан попал... Дуй к юристу - тебе еще предпринимательство могут попытаться притянуть, тогда совсем труба будет...

Блин, хоть бы гуглили перед выводом что и как оформлять - все схемы известны - там сложного-то ничего нет, но не придерешься официально... А тебе разве что только попытаться объявить легализацию капитала и под амнистию попасть попробовать, н=если действовала на тот момент.

[EvilSilicoid]

Братан попал... Дуй к юристу - тебе еще предпринимательство могут попытаться притянуть, тогда совсем труба будет...

Блин, хоть бы гуглили перед выводом что и как оформлять - все схемы известны - там сложного-то ничего нет, но не придерешься официально... А тебе разве что только попытаться объявить легализацию капитала и под амнистию попасть попробовать, н=если действовала на тот момент.

Уже общался и с юристами и с экономистами и с налоговой... Единственный выход - молча заплатить, чтоб ни к чему дальше не придрались. Так как ни кого в налоговой не волновало откуда средства, ведь многоуважаемый Сбербанк уже все определил, все отследил и выдал справку 2ндфл.

[9658494949@bk.ru]

Благодарю за ответы, а какой более менее приемлемый банк допустим если выполнять операции по каждой карте на сумму 500к руб., со Сбербанком как понял лучше не связываться, какого эммитента карт лучше выбрать, Тинькофф или Рокетбанк подойдут?

 

500к один раз вывести не проблема: тупо в 5-ти... лучше 7+ банках счета открываешь и все (вариант: на жену-сына-дочь-родственника-знакомого, лишь бы в людях уверен был). Если есть регулярность... в 2-3 месяца или "кругом одни враги", то тут или тамошнюю карту делать, либо через юристов...

[mild]

Не путайте пожалуйста теплое с мягким )))). Перевод - переводу рознь.

 Одно дело, когда перевод осуществляется от физ. лица к физ. лицу. В этом случае не нужно определять происхождение денег, если вдруг что то коснется, то скорей всего отправителя, получатель в этом случае может сказать, что угодно: займ на не отложные нужды, на квартиру, на ремонт, на машину т. п.

 Совсем другое дело когда денежные средства поступают на ваш счет от юр. лица. Вот в этом случае, вполне возможно, что придется объяснять происхождение, и уплатить 13% подоходного налога (налоговый кодекс цитировать не буду). Это так же распространяется на поступление денежных средств из за рубежа.

[Groulom]

А как обстоят дела если делать перевод на карту Яндекс денег? 

[EvilSilicoid]

А как обстоят дела если делать перевод на карту Яндекс денег?

 

75% акций компании принадлежит СберБанку, вывод делайте сами.

Лучший способ - выводить небольшими суммами в разные банки и если есть возможность, то не только на своё имя.

[jaj]

Так какая на данный момент все-таки гарантированная сумма для беспроблемного вывода в сбер за 1 раз и за месяц ?

Например, максимум 15тр за 1 раз и до 100тр в месяц не вызовут вопросов?

[boombastic]

15 т.р. раз в мес - ты никому не интересен будешь.

у меня вывод порядка 40-50 тыр ежемесячно, но кусками по 5-8 тыр.

за год - никто ничего не спросил.

 

p.s. хочешь зашифроваться - время от времени меняй направление вывода.

а) напрямую на карту

б) на киви,через менял, и с киви в сбер. или ещё лучше оплата ежедневных расходов с киви карты.

в) на яндекс-деньги, и с я.д в сбер.или ещё лучше - оплата ежедневных расходов с я.д. карты

г) на сбер,через менял.

 

список можно увеличивать если кроме сбер-а есть другие карточки, как-то альфабанк, Тинькофф и т.п.

Изменено 26 июл 2016, 11:15 пользователем boombastic

[vit474]

 

у меня вывод порядка 40-50 тыр ежемесячно, но кусками по 5-8 тыр.

за год - никто ничего не спросил.

 

 

 

 Ну вот!  Наконец-то мы на тебя вышли! 

 

Долго ты прятался, но сколь веревочка не вейся... :D

[jaj]

Киви виза пластик сгодится для снятия?

[shrek]

адв кеш посмотрите

[AsdSanta]

адв кеш посмотрите

спасиб за совет

Изменено 29 июл 2016, 19:12 пользователем AsdSanta

[shrek]

для спасибо есть стрелка зеленая справо от сообщений

[ASGARDTylman]

новости по налоговой есть?

[nec]

Привет всем. Wirex имею, но не привык складывать все в одну корзину. Какую еще более менее сносную дебетовую карту для битков порекомендуете?

[Ivan Rebrov]

Привет всем. Wirex имею, но не привык складывать все в одну корзину. Какую еще более менее сносную дебетовую карту для битков порекомендуете?

https://world.xapo.com/debit.php

[scopus]

 

 

Какую еще более менее сносную дебетовую карту для битков порекомендуете?

https://www.epayments.com/ru/card_tariffs_usd.html

http://advcash.com/

[nec]

@Ivan Rebrov,@scopus, сказал спасибо, будем изучать. А BitPay никто не юзал?

 

Зы, проверил, пока битпэй тока для штатов.

Изменено 4 авг 2016, 11:41 пользователем nec

[scopus]

@nec, у меня две карты адван дол и евро, но еще не опробовал, хотя по условиям обслуживания самые приемлемые 

[iRybin]

В мск адвкэш снимал $ и € в банкоматах Альфы. Без проблем. Но не тысячами и не каждый день.

[moneymaker]

Ребята, а ввод нала на карту через банкоматы тоже интересен для финмониторинга?

[poop]

https://world.xapo.com/debit.php

не рекомендую, использовал с нового года, все было хорошо. В начале лета заблокировали и попросили верифицироваться. Отослал им скан паспорта, молчали 10 дней, потом блок сняли, но через месяц опять просят прислать скан, но уже загранпаспорта, чтобы без кириллицы. Написал им что у меня такого нет, вот опять дня три как молчат.

[cezary1]

как понять Максимальная общая загрузка (за 3 года срока действия карты) 2500 баксов? Это за три года на неё нельзя перевести, в общей сумме, более 2500 что-ли?

[Portugalia]

Вот у меня со сбербанком проблема. Принимаю платежи, на физ карту от физиков (переводы от 3000 до 50000), деньги на карте особо не держу, так же вывожу дальше (оплаты, покупки, переводы), на балансе порядка 100-150 тыс бывает. Как только сумма всех операций переваливает за 2 млн (срок от 1-1,5 месяца) карта уходит в блок. Владелец карты приходит в банк, ему не объясняют причину, просто возвращают все средства со счета и отказываются с ним далее работать. Таким макаром уже заблокировали 5 карт, сейчас работаю по 6-ой - ее тоже скоро блочнут, но других вариантов нет.