Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

Всем привет. На карту сбера делаю вывод денег из вебмани/киви. Примерно 300-400к в месяц на протяжении нескольких месяцев. Суммы за один раз 10-20к раз в 2-3 дня. Когда может заинтересоваться налоговая и может ли?
Либо лучше сделать 1-2 карты другого банка и разделять суммы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, california1 сказал:

Всем привет. На карту сбера делаю вывод денег из вебмани/киви. Примерно 300-400к в месяц на протяжении нескольких месяцев. Суммы за один раз 10-20к раз в 2-3 дня. Когда может заинтересоваться налоговая и может ли?
Либо лучше сделать 1-2 карты другого банка и разделять суммы?

 

perd.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, vernichter сказал:

 

perd.jpg

 

ии?

ты наверное о таких суммах первый раз слышишь)

Edited by california1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, california1 сказал:

ты наверное о таких суммах первый раз слышишь)

у нас на форуме о таких суммах слышали, что астрономы в обморок падают.
А направление в эту тему дали, чтоб почитать чуток, а не ёрничать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Lexis77 сказал:

у нас на форуме о таких суммах слышали, что астрономы в обморок падают.
А направление в эту тему дали, чтоб почитать чуток, а не ёрничать.

 

читал, говорят от 600к.

Если доход, например, из букмекерской конторы идет, что могут сказать в банке и в налоговой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@california1 банк это черная дыра. Я знаю случаи, когда муж жене 5000р отправляет и обоих лочат. Раз на раз не приходится. А налоговая заинтересуется когда с банком начнутьяс проблемы или поступят "грязные" деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, california1 сказал:

что могут сказать в банке и в налоговой?

Так сходи в банк и в налоговую, спроси и узнаешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, california1 сказал:

Если доход, например, из букмекерской конторы идет, что могут сказать в банке и в налоговой?

5mq7dvGFw5uNu2nKzjEEx3wCibixZ7T9kfhXnhz-

Share this post


Link to post
Share on other sites
18.02.2020 в 11:43, NoRoots сказал:

Как запасной вариант вебмани на мой взгляд тоже сомнительно подходит, столько кошельков перебанилось в свое время, что с криптой вести обращение через вм крайне опасно.

Так это же когда было) За последние лет 5 вебмани успели стать лучшими друзьями крипты) У них сейчас собственные титульные знаки в крипте (причем не только в битке, есть еще и биткэш и лайткоин), на их бирже (INDX) официально торгуется еще больше криптовалют (там их уже около десятка), пополнить или вывести ВМ на БТЦ-адрес сейчас проще, чем на Яндекс.Деньги или Киви. Такой расклад)

Share this post


Link to post
Share on other sites
18.02.2020 в 12:28, iRybin сказал:

так там это уж который год встроенная фишка вроде как - персональный аттестат и вперёд!

Формального аттестата даже достаточно для работы с WMX. То есть в данном случае подумали и о тех, кто за МКАДом работает) Не надо искать регистратора - всё онлайн решается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток! Тема заезженная, но интересен актуальный на март 20го опыт. Есть биржа Binance. Есть желание вывести с нее несколько десятков тясяч долларов рублями. Акк на ней полностью верифицирован.  Вариант через менял с ноутбуком в кафе известен. По ряду причин не удобен. Сейчас у  Binance есть возможность вывода рублей монейсэндом через киви - приходы будут такого вида: номер вашей карты /RU/000000000000QIWI MONEY>MOSCOW 16.03.20 16.03.20 сумма RUR MCC6536. Время сильно не горит. Деньги относительно белые - майнинг и и давнишняя покупка крипты, но думаю для банков это роли особой не играет. Разве что часть майнеров оплачивал напрямую с карты заводу, можно типа подтвердить частично происхождение средств в крайнем случае. Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  Интересен опыт практиков. Заранее благодарю ответивших!.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, Clancher сказал:

Всем доброго времени суток! Тема заезженная, но интересен актуальный на март 20го опыт. Есть биржа Binance. Есть желание вывести с нее несколько десятков тясяч долларов рублями. Акк на ней полностью верифицирован.  Вариант через менял с ноутбуком в кафе известен. По ряду причин не удобен. Сейчас у  Binance есть возможность вывода рублей монейсэндом через киви - приходы будут такого вида: номер вашей карты /RU/000000000000QIWI MONEY>MOSCOW 16.03.20 16.03.20 сумма RUR MCC6536. Время сильно не горит. Деньги относительно белые - майнинг и и давнишняя покупка крипты, но думаю для банков это роли особой не играет. Разве что часть майнеров оплачивал напрямую с карты заводу, можно типа подтвердить частично происхождение средств в крайнем случае. Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  Интересен опыт практиков. Заранее благодарю ответивших!.

 

Ну Киви Вас блокнет в любом случаи, когда превысите месячный лимит.Если это в первый раз будет. А там все последствия ( читайте тему по блоку Киви).

Ньюансов много. На один счет или на несколько и тд.

Хотя не вижу проблем. Не частить и наращивать потихоньку поступления. Ну и тратить не забывать с карты в магазинах...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@QIWIm , благодарю за ответ. Но тут штука какая - это binance использует kiwi как контрагента/посредника, перевод из поста выше  на карту Альфы, я запостил из лога транзакций, чтобы было более понятно какие будут приходы чисто технически, возможно это может влиять на реакцию ботов отслеживающих входящие транзакции и начинающих на них агриться. Номер карты - это номер карты на которую он отправляся с киви, то есть в данном случае моей альфовской. То есть лимиты моего акка киви тут не причем. По сути это просто некий монейсэнд из киви на карту некого банка, а вот насколько такие транзакции сейчас не нравятся банкам, для меня не очевидно, именно в этом я пытался разобраться.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Clancher  Так закажите у qiwi карту и пользуйтесь ей. Киви контора такая что в налоговую будет стучать только если очень припрёт. Я для мелких расходов привязал виртуальную карту киви к смартфону с NFC и пользуюсь при покупках смартфоном.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18.03.2020 в 03:45, Clancher сказал:

Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  

До 600к деревянных за транзакцию крайне редко вопросы возникают. В налоговую банки не сообщают по своей инициативе, только по запросу ФНС. Вариант слать такие суммы на счета в нескольких крупных банках типа альфы, Сбера, раффа вполне безопасен имхо 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lenchik, я думал про такой вариант, даже есть на киви полностью верифицированый акк, но тут два момента - это лишнее звено в цепочке (мне надо на банки, либо на которых у меня есть брокеры, либо с карт которых можно без доп комисиий стянуть деньги), а во вторых - сама контора по прошлому опыту работы настолько говнистая, что фиг знает, что от нее ожидать.

@comissar , да, я тоже думал, что 600к это тот рубеж, после которого реально начинают щемить. Но последнее время вроде как ощутимо закручивают гайки - переодически проскакивает инфа, что даже за несколько похожих транзакций в 50-70к, как правило со всяких левых платежных систем, типа яндекс денег и более мелких,  начинаются доп вопросы/запросы доков и прочая хрень. Поэтому и интересовался актуальным опытом - может кто недавно пробовал так деньги выводить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/18/2020 at 1:45 AM, Clancher said:

Всем доброго времени суток! Тема заезженная, но интересен актуальный на март 20го опыт. Есть биржа Binance. Есть желание вывести с нее несколько десятков тясяч долларов рублями. Акк на ней полностью верифицирован.  Вариант через менял с ноутбуком в кафе известен. По ряду причин не удобен. Сейчас у  Binance есть возможность вывода рублей монейсэндом через киви - приходы будут такого вида: номер вашей карты /RU/000000000000QIWI MONEY>MOSCOW 16.03.20 16.03.20 сумма RUR MCC6536. Время сильно не горит. Деньги относительно белые - майнинг и и давнишняя покупка крипты, но думаю для банков это роли особой не играет. Разве что часть майнеров оплачивал напрямую с карты заводу, можно типа подтвердить частично происхождение средств в крайнем случае. Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  Интересен опыт практиков. Заранее благодарю ответивших!.

 

что мешает выводить крипту с банана через USDT на бестчендж сразу на вашу карту?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, Lenchik сказал:

@Clancher  Так закажите у qiwi карту и пользуйтесь ей. Киви контора такая что в налоговую будет стучать только если очень припрёт. Я для мелких расходов привязал виртуальную карту киви к смартфону с NFC и пользуюсь при покупках смартфоном.

яндекс карта норм пластиковая в начале кидайте на нее и платите в магазинах первые 2 недели потом можете по немного снимать

ну для личного использование вообще шикарная карта через месяц можете делать покупки и снимать по 200-400к смело

только в день не делайте на кошелек больше 1-2 пополнений и суммы чтоб были поступление от 5к желательно

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, ultra_flash сказал:

яндекс карта норм пластиковая в начале кидайте на нее и платите в магазинах первые 2 недели потом можете по немного снимать

ну для личного использование вообще шикарная карта через месяц можете делать покупки и снимать по 200-400к смело

только в день не делайте на кошелек больше 1-2 пополнений и суммы чтоб были поступление от 5к желательно

Ага. Суммы поступления 5к снятие 200-400. Систематически ещё забыли.Подарок для налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Комрад сказал:

Ага. Суммы поступления 5к снятие 200-400. Систематически ещё забыли.Подарок для налоговой.

ну у меня так карты работают я лично для изпользование изпользую так и все норм

1 карта проработала с мая 2019 до 2020 февраля прошло всего по ней 4млн ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
20.03.2020 в 06:13, ultra_flash сказал:

от 5к желательно

это в какой валюте 5к ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попалась публикация http://m.government.ru/activities/39570/ 

Банкам запретят отказывать добросовестным клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.

 

Ну, хз, выйдет ли из этого что-то путное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну будут ссылаться на 115 или еще какую то статью, и будет тоже самое

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lexis77 Есть разные банки разные ситуации, можно такое число нулей кидать от которых у Рубина с форума страх будет, а вот недавно жена мне со сбербанка кинула на мой счет в альфе 5 тысяч рублей)))))))) Чисто на тест, сразу локнули😁  Хотя это абсурд. 2 человек члены семьи, сумма 5к Походжу щас чисто рандом пошел

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, alzov сказал:

@Lexis77 Есть разные банки разные ситуации, можно такое число нулей кидать от которых у Рубина с форума страх будет, а вот недавно жена мне со сбербанка кинула на мой счет в альфе 5 тысяч рублей)))))))) Чисто на тест, сразу локнули😁  Хотя это абсурд. 2 человек члены семьи, сумма 5к Походжу щас чисто рандом пошел

И что это было: финансирование террористов или отмывание денег?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Альфабанк ввел комиссии за переводы

      Неожиданно выяснил сегодня, что Альфа-банк ввел комиссии за переводы. Примерно с середины апреля. Изменил условия в одностороннем порядке.  Дело в том, что мне периодически, несколько раз в год нужно переводить крупные суммы (от 100 тыс) от физлица юрлицам. И поэтому я выбрал Альфабанк, потому что там не было никаких комиссий.      И тут... жопа. Кому кризис, а кому полный шоколад. В альфабанке ввели комиссии. Сцуки! С жиру бесятся конкретно! Дело в том, что в цивилизованных странах Ев

      in Экономика

    • Банк BNP Paribas блокирует переводы на биржу Coinbase

      Французский финансовый конгломерат BNP Paribas блокирует транзакции клиентов на биржу криптовалют Coinbase. Об этом сообщил клиент банка. Судя по всему, блокировка переводов на биржу началась на этой неделе. По данным анонимного источника – клиента BNP Paribas, еще на прошлой неделе транзакции на биржу Coinbase поддерживались финансовым учреждением. Как отмечает анонимный клиент банка, информацию о блокировке подтвердил отдел обслуживания клиентов BNP Paribas.   При этом транзакци

      in Новости криптовалют

    • Налоговая служба Пекина будет выставлять счета на блокчейне

      Налоговая служба Пекина официально объявила о внедрении блокчейна для выставления счетов налогоплательщикам. Главными плюсами технологии распределенного реестра ведомство называет прозрачность, отслеживаемость и невозможность изменения счетов. При этом подлинность налоговых уведомлений можно будет проверить на официальном сайте налоговой службы.   «Система позволит снизить расходы налогоплательщиков, сохранить общественные ресурсы и повысить удобство пользователей. Мы построим че

      in Новости криптовалют

    • Украинская платежная платформа WayForPay запускает переводы в Bitcoin

      Украинская платежная платформа WayForPay запускает переводы в криптовалюте, что позволит онлайн-сервисам и интернет-магазинам использовать Bitcoin, но при этом оплата будет зачислена на расчетный счет в гривневом эквиваленте. Первым клиентом WayForPay, который начал пользоваться переводами биткоинов, стал популярный украинский сервис по доставке еды Экипаж Сервис. В платежном сервисе отмечают, что ассоциация на тему “еды и биткоинов” в наше время не будет такой печальной, намекая на случай прои

      in Новости криптовалют

    • Национальная налоговая служба Южной Кореи взыскала с биржи Bithumb около $70 млн

      Крупнейший акционер Bithumb Holdings - Vidente - подтвердил, что Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) взыскала с криптовалютной биржи Bithumb 80.3 млрд вон (около $70 млн) для уплаты налогов.   Власти обвиняют Bithumb в том, что биржа не удержала налоги с иностранных клиентов за прибыль с криптовалютных транзакций, совершенных на площадке. Однако биржа считает крайне сложным рассчитать прибыль трейдеров, учитывая то, что при совершении транзакций они могут использовать в

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...