Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

11 часов назад, Kektus сказал:

 То есть внимание налоговой привлекают не непосредственно переводы на карту, а например упоминание человека в документах конторы, которой он сдает офис в аренду.

Ничего их не привлекает. Любые проверки как плановые, так и камеральные прописаны в регламенте. Если не было директивы от вышестоящей инстанции, то там в инспекции никто попу от стула не оторвет. Вы можете не дверях ИФНС повесить объявление: "Сдаю 10 квартир. Собственник. За наличные. Договор не заключаю". Никто не почешется что-то там проверять.
Насчет криптовалюты. Ее нет в законодательстве. Нельзя брать налоги с того, чего нет.

Edited by Зоркий Сокол

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

Насчет криптовалюты. Ее нет в законодательстве. Нельзя брать налоги с того, чего нет.

 

Зато есть доход в рублях 🙂 - и вот тут начинается очень интересный момент. В былые годы ровно такая же тема была с WebMoney и аналогами - в законе их не было, но они превращались в рубли. Это был, если не ошибаюсь, 2008 год. Вот и посчитайте, сколько ушло времени, чтобы отрегулировать это - а там и эмитент был, и система централизованная...

 

Если не ошибаюсь - более-менее законно принимать вебмани-яндексденьги для ИП до сих пор геморой - рассчётный счёт/онлайн-касса и хоть ты убейся. И всякие прокладки типа Яндекс.Кассы...

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

@iRybin Ты про свое вебмани толдычишь уже 4 или 5 лет каждый день, все мы поняли, что ты фрилансил 10 лет назад и тебе 1000 рублей перевели на вебмани а вывести ты побоялся😁 Но тут даже близко с вебмани крипта не стояла. Связи нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, alzov сказал:

 Ты про свое вебмани толдычишь уже 4 или 5 лет каждый день, все мы поняли, что ты фрилансил 10 лет назад и тебе 1000 рублей перевели на вебмани а вывести ты побоялся😁 Но тут даже близко с вебмани крипта не стояла. Связи нет.

 

Связь прямая и я её детально показал (отношение налоговой к неофициальным средствам платежа и доходу, полученному в них, которые появляются и существуют в сетевом пространстве, где, не смотря на все попытки "официальных государств" их законы и правила не очень работают), если не видишь - ну это только твои проблемы, как и все остальные умозаключения касательно меня и любых других участников форума. Без обид - но иногда ты порешь лютую дичь 🙂

 

И если уж такую "рядом не стоящую с криптой вещь" (тут не поспоришь, да никто этого и не делает - перечитай моё сообщение) они смогли отрегулировать только через 10 лет - то о чём ещё можно говорить?

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

@iRybin Ты ведь сообщением выше сам все написал, система была централизованная, имела юридическое лицо, т.е фактически и была денежными средствами. Крипта это совсем другое.... И даже законодатели это понимают. Вебмани всегда были виртуальными\цифровыми деньгами имеено деньгами, А не хешем SHA256 или смартконтрактом или бог пойми чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, alzov сказал:

Ты ведь сообщением выше сам все написал, система была централизованная, имела юридическое лицо, т.е фактически и была денежными средствами.

 

Она до последнего - введения ВМР (не путать с WMR) - была так называемыми "титульными знаками" (де-юре - фантиками) от израильской!!! лавки "Рога и Копыта". Вот чем она была и остаётся в отношении WMZ. Средством рассчёта/платежа её сделали пользователи Сети, с точки зрения законов и налоговой в том числе до последнего момента это шло как "ценная бумага", а конвертирующему WMR в Российский Рубль упорно вменяли не создание сайтов и размещение рекламы в сети, как вид дохода, облагаемый налогом, а продажу ценных бумаг! Что было откровенной ересью. Я просто это всё описываю, как бодавшийся и интересовавшийся темой тех, кто бодался ещё активнее - вопросы задавались ровно такие же "налоговая и переводы на карту", даже часть обменников с тех времён ещё существует 🙂 - ведь технически процесс не изменился: юзер А, владелец "электронной валюты", переводит её юзеру Б (или обменнику, не суть), который уже переводит юзеру А на его карточку Российские Рубли. И вопрос у налоговой - к этим самым Рублям на карточке. Вернее - этого вопроса боялись и интересовались "юзеры А".

 

И все темы "трать внутри системы", "пополняй кредитку", "возврат собственных средств" - это всё оттуда, из прошлого. Изменилась с тех пор только "цифровая валюта". Ну и 115ФЗ - но, я вас умоляю, он совсем не против нас написан, это уже хитрожопость в банках на местах и к налоговой так вообще никакого отношения не имеет. Там, если вдруг, куда более страшные ребята будут задавать вопросы и пенями не отделаешься...

 

23 минуты назад, alzov сказал:

И даже законодатели это понимают. Вебмани всегда были виртуальными\цифровыми деньгами имеено деньгами, А не хешем SHA256 или смартконтрактом или бог пойми чем.

 

Так Биткойн/Даш это тоже виртуальные/цифровые деньги - их авторы ровно так их и позиционируют, а не как хэш или что-то там ещё. Без центра эмиссии, без ответственного за процесс эмиссии - да. Но это по-прежнему платёжная система и цифровые деньги (см. определение денег в экономической теории).

 

Сарт-контракты и сервисные токены мы сейчас не рассматриваем - речь о чисто платёжных инструментах. Точно так же мы не рассматриваем процесс майнинга как вид деятельности, подлежащей налогообложению.

 

А сказать я хотел ровно то, что все госс-аппараты в мире крайне инерционны и консервативны, все изменения понимают и принимают медленно и неохотно, когда масштаб внедрения становится таким, что просто не замечать становится уже невозможно. И вот только после этого начинают как-то "въезжать в тему". Те же "самозанятые" - наглядный пример. Такой пласт людей существует больше 15 лет - а хоть какое-то осознанное решение принято год назад - с косяками, затыками и через одно место.

 

ЗЫ: к слову о работе налоговой - моё заявление об отказе от УСН при переходе на НПД годовалой давности налоговая потеряла, в ноябре!!! того года мне об этом радосто сообщив. На отправленные им электронные обращения (хрен я из-за их косяков к ним ногами пойду!) - отвечают по месяцу... А вы - переводы на карты физлиц, крипта и так далее... Эта лавка работала, работает и ещё долго будет работать через задницу. Все её электронные сервисы - работают через задницу. Это постоянно глючит и творит дичь! Шанс получить от них блок из-за тупой ошибки или разгельдяйства внутри конторы - в разы выше, чем из-за чего-либо ещё (ну если ты не совсем в край наглый и тупой). Любое обращение к ним - с сохранением входящего номера, а любая сдаваемая бумажка - в 2-х экземплярах с отметкой на своём, что второй они приняли!!!

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, iRybin сказал:

 

Любое обращение к ним - с сохранением входящего номера, а любая сдаваемая бумажка - в 2-х экземплярах с отметкой на своём, что второй они приняли!!!

Ценное письмо (1 рубль) с описью вложения (Декларация по тому то и тому то за 20ХХ год/Ответ на письмо N... от ...). На втором экземпляре описи печать почтового отделения с датой.
Много лет отправлял супругу на почту с подобными документами. Ничто не потерялось)
Кстати, вложить в конверт можно что угодно, например газету "Комсомольская Правда", а не декларацию)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11.01.2020 в 13:11, Зоркий Сокол сказал:

Заниматься предпринимательской деятельностью и принимать платежи на карту Сбербанка. 
Типа, я не предприниматель, а так мимо проходил. Глупо. Очень глупо.
Это как засеять гектар земли опиумным маком и доказывать, что любишь природу. Увлекаешься ботаникой)

 Глупо, на раз тема актуально, то видимо таких очень много

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Сергей_ сказал:

 Глупо, на раз тема актуально, то видимо таких очень много

 

хватает....

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Сергей_ 10-15 лет так можно делатЬ(а можно и больше пока сбер ЮР лицо не сменит снова, а там будет уже не сбепрбанк а сберкнижка или еще чё), велком краснодарский край, обороты до 10млн в месяц на сбер во всех магазинах\палатках туристических. 

Edited by alzov

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 минут назад, alzov сказал:

@Сергей_ 10-15 лет так можно делатЬ(а можно и больше пока сбер ЮР лицо не сменит снова, а там будет уже не сбепрбанк а сберкнижка или еще чё), велком краснодарский край, обороты до 10млн в месяц на сбер во всех магазинах\палатках туристических. 

 

Ты что несешь, уважаемый))) В сраной палатке оборот 10 м в мес? Ты что курил?))) Там товара максимум на 100к в каждой палатке. Какие там миллионы))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Smith Я про всякие говно гостевые дома, гостиницы и прочее, где на сбер все берут 😁 у одного хозяина обычно 2-3 гостиницы, так и выходит. Палатки туристические(фрукты всякое говно) делают лям в месяц, аренда правда дорогая на прикормленных местах у пляжа

Edited by alzov

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, alzov сказал:

@Smith Я про всякие говно гостевые дома, гостиницы и прочее, где на сбер все берут 😁 у одного хозяина обычно 2-3 гостиницы, так и выходит. Палатки туристические(фрукты всякое говно) делают лям в месяц, аренда правда дорогая на прикормленных местах у пляжа

 

А всё сорри не так понял) Я и удивился, так то ты всё ровно говоришь всегда) Сорри)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот и приплыли, с лета, теперь каждый инспектор налоговой сможет "иметь" банки на запрос по финансах физических лиц (новые поправки). Без каких либо других документов, просто так.

 

И "говорят", что перед "летними каникулами ГД"  примет закон о цифровых активах... 

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites

А можно ссылку, откуда эта информация?

Вот тут опровергают вроде
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/103932/

Edited by Kektus

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, Kektus сказал:

А можно ссылку, откуда эта информация?

Вот тут опровергают вроде
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/103932/

 

Ну так все правильно написано. Сейчас такую проверку можно провести только за подписью руководителя УФНС. А хотят сделать поправочку, чтобы просто инспектор самостоятельно это мог делать.

Изложено в "План деятельности ФНС РФ на 2020 год" - подписан министром финансов в декабре 2019 года (документ есть на сайте ФНС).

И дело даже не в том, что типа будет тотальная слежка за всеми, а будет утечка информации.

Слежка им нафиг такая не нужна (пока), за год таких проверок физ/лиц максимум под 1000 наберется по всей стране.

У них сейчас другая забота - обьединение базы ЗАГС - с рождения всех сразу под колпак 🤔

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites
30.09.2016 в 08:30, infoman сказал:

родственник в сбербанке (работает с счетами) сказал все что выше 350т.р. может быть передано в налоговую

Полезная инфа. И присоединяюсь к вопросу AsdSanta   — за какой период можно теоретически могут спросить за эти деньги? А интересуется происхождением денег или именно, что почему не заплатили налоги? И кто решает передавать в налоговую или нет — сотрудник, который зарегистрировал движение средств или начальство сотрудника?

 

Лет 7 назад жил в Украине, там знакомый устроился прорабом на стройку и через его карту Привата он выдавал своим сотрудникам/подчинённым з/п через пару месяцев ему блокнули счёт и пригласили сначала в банк, а потом в налоговую 😐😐😐

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

Сейчас такую проверку можно провести только за подписью руководителя УФНС. А хотят сделать поправочку, чтобы просто инспектор самостоятельно это мог делать.

Я не очень разбираюсь, а что им нужно для такой поправки? Они могут просто втихую ее внести, или все-таки будет какая-то процедура принятия, которую можно будет отследить например по новостям?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Kektus сказал:

Я не очень разбираюсь, а что им нужно для такой поправки? Они могут просто втихую ее внести, или все-таки будет какая-то процедура принятия, которую можно будет отследить например по новостям?

 

Ну как что... есть закон о персональных данных.

И это малая часть - если даже его внести, то много поправок надо будет сделать по различным "документам"

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites

т.е. к тому моменту, когда рядовой инспектор получит свободный доступ к счетам физиков, это так или иначе засветится в новостях?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12.02.2020 в 19:03, ExpertCasinoSlots сказал:

Лет 7 назад жил в Украине, там знакомый устроился прорабом на стройку и через его карту Привата он выдавал своим сотрудникам/подчинённым з/п через пару месяцев ему блокнули счёт и пригласили сначала в банк, а потом в налоговую 😐😐😐

Сдуру можно и пипиську сломать. Или на Украине законы какие-то более жестокие... Я, когда несколько лет назад был юрлицом, пропускал через личные счета в сбере сотни тысяч, платил зарплаты серые... Потом через авансовые отчеты все закрывал. И ничего. 

Хотя Москва... такая большая помойка... Тут поллимона трансфер - чисто ниочем. Хотя, случайно, под раздачу можно попасть за перевод 10 тыс рублей. Как повезет. Но, если что, для налоговой я смог бы предоставить все бумаги чисто для отмазки, что все те люди - я у них занимал денег, а потом возвращал. Но пронесло.... опять же.. не надо жестить и наращивать объемы.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bonfire66 скорее всего с юрлица залили, а он потом раскидывал веером на остальные карты

если бы за физик-физик дрючили, то майнеры бы всякие вебмани юзали и адвкеш только, как в РБ

Share this post


Link to post
Share on other sites

@TheIllusiveMan у беларусов реально такая жесть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@iRybin говорят да. Прямо за пополнение электронного кошелька наличными могут наехать, а если перевод вестерн юнион из-за бугра, надо ещё отчитываться...

с 1 челом оттуда общался, юзал как раз вебмани и адв. Никаких местных банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/14/2020 at 6:47 PM, TheIllusiveMan said:

@iRybin говорят да. Прямо за пополнение электронного кошелька наличными могут наехать, а если перевод вестерн юнион из-за бугра, надо ещё отчитываться...

с 1 челом оттуда общался, юзал как раз вебмани и адв. Никаких местных банков.

 

У нас тоже собираются уже давно наезжать за анонимные наличные пополнения, но что-то пока глухо. Как запасной вариант вебмани на мой взгляд тоже сомнительно подходит, столько кошельков перебанилось в свое время, что с криптой вести обращение через вм крайне опасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Налоговая служба Великобритании начала сбор данных с зарубежных криптовалютных бирж

      Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) стала запрашивать персональные данные клиентов у зарубежных площадок для торговли криптовалютами. В Великобритании криптовалюты считаются личными инвестициями, прибыль с которых должна облагаться налогом. Криптовалюты, полученные в результате майнинга, бесплатной раздачи или в качестве оплаты за услуги, тоже подлежат налогообложению. Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, HMRC собирает данные о клиентах с британских

      in Новости криптовалют

    • Налогообложение криптовалюты и налоговая база

      Интересует пару моментов после законопроекта регулирующие вопросы криптовалют: Нужно ли декларирование если тебе подарили аккаунт биржи где имеется криптовалюта до законопроекта? Что является налоговой базой по обмену одной крипты на другую? Что произойдет если гражданин РФ подарит крипту гражданину РБ? У них ещё отсутствует налогообложение крипты, не является ли этот механизм избежание налогообложения?

      in Юридические вопросы

    • Налоговая служба Австралии призывает сообщать о прибылях и убытках от операций с криптовалютами

      Налоговое управление Австралии проинформирует около 100 000 криптовалютных инвесторов о необходимости пересмотреть свои доходы за прошлые годы и убедиться в правильности подачи налоговой декларации. Налоговая служба Австралии вновь нацелилась на владельцев криптовалют, уклоняющихся от уплаты налогов. Заместитель комиссара Налогового управления Австралии (ATO) Тим Ло (Tim Loh) сказал, что его офис «встревожен» сложившейся ситуацией. По его словам, некоторые налогоплательщики думают, что ан

      in Новости криптовалют

    • Комиссия за переводы стейблкоинов

      Всем привет! С криптой связался буквально на днях и сразу в гущу событий.)    В общем, мне нужно постоянно делать переводы в размере от 10 до 100 USDC. Начал я это делать через Bitpay. Очень долго ждал подходящую комиссию. В итоге за 3 дня удалось совершить 3 перевода. И они до сих пор висят в обработке, уже неделю. Начитался и понял что для таких небольших сумм сеть эфира скорее всего не подходит.    У меня несколько вопросов: 1. Как я понимаю комиссия за пере

      in Общий

    • Налоговая служба США ищет возможности взлома аппаратных кошельков

      Налоговая служба США (IRS) ищет специалистов, чтобы обучить сотрудников ведомства взлому аппаратных кошельков для криптовалют. В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что аппаратные кошельки представляют проблему для следственных действий. Следователи не могут получить криптоактивы, хранимые на таких устройствах, не могут узнать объем или даже наличие таких активов. Если в распоряжение ведомства попадают аппаратные кошельки, они не помогают в «расследовании движения циф

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...