Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

@loren777 на 1 физика такое вряд ли прокатит надолго

у обменок пачки карт на разных людей

Share this post


Link to post
Share on other sites

@QIWIm  и в налоговой и 115, как переводить и управлять средствами чтобы банк не залочил их? 

@TheIllusiveMan карты на дропоы которые продаются в интернете они используют? как переводить и управлять средствами чтобы банк не залочил их?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@loren777 у кого-то свои номиналы, кто-то берёт на форумах. Но дроп может бабки и стырить

а как не попасть под лок никто не скажет, да и могут и грязи залить

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, loren777 сказал:

Как действовать если надо 1 млн в день принимать на карту Сбера от разных людей до 90к за один перевод, (оплата за продажу битка)? Создать 5 карт платинум и по частям разбивать? Так же интересует вопрос с обналичиванием этих денег, желательно в этот же день их наличить, что подскажете по этому поводу? спасибо

 

сдаётся мне это вопрос платной консультации в даркнете, а совсем не на этом форуме...

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

@iRybin на каком сайте или форуме можно такую консультацию получить?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, loren777 сказал:

@iRybin на каком сайте или форуме можно такую консультацию получить?

 

Товарищ-майор, вы с какой целью интересуетесь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, loren777 сказал:

@iRybin на каком сайте или форуме можно такую консультацию получить?

 

Вам к обнальщикам, но сомневаюсь что вот так расскажут актуальную информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24.09.2019 в 13:56, Helber сказал:

Если есть желание поразбираться, то вот список, это не совсем то, что вам нужно, но хоть наименования платежек https://bitcointalk.org/index.php?topic=1763179.msg52302379#msg52302379

 

Лично я в описанном вами качестве несколько лет использую карты от ЯД и Киви. Проблем не было. Может быть вам не повезло поймать случайный блок, или вы хватили лишку с обналом/переводами на банки

 

На мой взгляд, кивик все же более проблемный, чем ЯД

 

Изучил все платежки по ссылке, нет там виртуальных карт, к сожалению...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят, кто сталкивался?

Нужно перевести с Чешского банка (Česká spořitelna) в Сбер 5.5 млн руб.

Как это сделать умно, чтобы не привлечь внимание тех, кого не нужно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-то использует AdvCash? Проблем там с фз115 не будет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bigminer 

У них в ветке и задайте свой вопрос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этой ветке уже обсуждали самозанятых, надеюсь, не будет большим оффтопом...

https://www.rbc.ru/business/23/10/2019/5dafa5d39a794701a4e2cc44

Кратко: Силуанов с ФНС на днях договорился, что с НГ режим самозанятости будет введен во всех регионах-донорах (каковых в РФ 13 штук). С 1 июля (?) 2020 вообще во всех регионах. Закрытый перечень профессий вроде как решили не вводить.

 

Там в тексте статьи смысловая ошибка — «новых» регионов только 9 из 13, как я понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber это пол беды... Еще добавили, что налоги всем доначислят за работу с самозанятыми

 

«Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего 2020 года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», – сказал он.

 

 

 

Так и самозанятые не могут получать вычет по НДФЛ - а ведь об этом все молчали ранее, а Минфин напомнил по осени.

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites

@QIWIm , уверен, что вообще всем? Они, как я понял, говорят про какие-то явно подозрительные схемы. Когда Иванов раньше работал на Петрова по трудовому договору землекопом, а с 2019 года вдруг начал оказывать ему землекопные услуги как самозанятый. 

И, мол, налоговая всю эту красоту видит, но пока терпит, терпит...

 

А в нашем типичном случае майнер раньше продавал крипту одному из десятка любимых обменников и платил по 2-НДФЛ (в идеале) или ничего не платил (это скорее всего). 

А теперь начнет продавать одному обменнику (хотя тоже не факт), который, к примеру, зареган как ИП, и платить НПД. Это несколько другая картина. 

 

Кстати. Если что-то на тему крипты примут, и нельзя будет легально продать крипту как товар — можно рассмотреть вариант обменивать ее на бирже на биржевые коды, и уж их продавать «белому» обменнику. Может, прокатит.

 

24.10.2019 в 18:31, QIWIm сказал:

Так и самозанятые не могут получать вычет по НДФЛ - а ведь об этом все молчали ранее, а Минфин напомнил по осени.

Про этот момент я только краем уха слышал. То есть я к примеру получаю доход как самозанятый, и получаю доход под НДФЛ (обычная какая-то работа). Потратился ребенку на образование, но не могу получить с этого вычет на НДФЛ, хотя раньше получал. Так?

 

P.S. Кто из модераторов прочтет этот пост, как думаете, может стоит создать отдельный топик типа «Криптовалюты и самозанятость»?

 

Еще раз расширили — https://www.rbc.ru/economics/30/10/2019/5db9a9bb9a7947732ee49582 

 

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites
24.10.2019 в 22:04, Helber сказал:

Они, как я понял, говорят про какие-то явно подозрительные схемы. Когда Иванов раньше работал на Петрова по трудовому договору землекопом, а с 2019 года вдруг начал оказывать ему землекопные услуги как самозанятый. 

И, мол, налоговая всю эту красоту видит, но пока терпит, терпит..

 

Совершенно верно... Принцип этот...

 

24.10.2019 в 22:04, Helber сказал:

Про этот момент я только краем уха слышал. То есть я к примеру получаю доход как самозанятый, и получаю доход под НДФЛ (обычная какая-то работа). Потратился ребенку на образование, но не могу получить с этого вычет на НДФЛ, хотя раньше получал. Так?

 

На сколько исходя из закона то нет, так как под 13 процентов не подпадает 

 

@Helber  согласен с Вами, отдельную тему надо.

Я могу создать, если не против, но в этом разделе (Юр вопросы).

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, QIWIm сказал:

Я могу создать, если не против, но в этом разделе (Юр вопросы).

Да, как человек более компетентный, лучше создайте вы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Важно понимать, что колотить 100-200к через физ карту в месяц сидя на диване в "Мухосранске"(извините за выражение) и в столице/северной столице две разные вещи.

В МСК или Питере за эти обороты никто вас не будет искать или следить(на данный период времени)

В деревни у дедушки где средняя зп 10-30к на Вас обязательно обратят внимание и занесут в список "В обработке"

2) Если Вы получаете доход и не просто тратите деньги на бары,рестораны,кольца своим подругам,а вкладываете например в тот же Майниг(постоянно обновляете/докупаете видеокарты,блоки,вентели) ребята обязательно сохраняйте чеки от своих вложений.Это поможет избежать доп налога 20% за оборот.

3)История от первого лица: Есть дроп который работал на обменке давал юзать карту,по ней проходил оборот от 400кдо 800к в месяц.Через два месяца карту хлопает банк с балансом 200к... Идем в банк разбираемся,нам говорят: на Вас открыто угголовное дело № такой-то в обшем езжайте в тот то регион   решайте вопрос с местной полицией.😑Едем...Встречаемся...Что мы узнаем: то ,что псевдо специалисты сбербанка позвонили некому гражданину он им сказал всю инфу по карте.Естественно С его карты денежки ушли в биткоины и КАК? Правильно через обменные пункты...Дело длилось пол года закрыли за отсутствием состава...Итог: 1)Деньги получили через пол года только 2)Дроп на карандаше у Банка,ментов,налоговой. 3)Убитое время,деньги на все эти поездки и консультации. 4)Платите налоги...

Да просто открываейте ИП или СЗ и просто платите от 6% и выше. Рано или поздно придет тов. Майор🙂

Всем спс♥ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Misha1991 не фиг было 800 килограмм проводить по одной карте..

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Misha1991 сказал:

1) Важно понимать, что колотить 100-200к через физ карту в месяц сидя на диване в "Мухосранске"(извините за выражение) и в столице/северной столице две разные вещи.

В МСК или Питере за эти обороты никто вас не будет искать или следить(на данный период времени)

В деревни у дедушки где средняя зп 10-30к на Вас обязательно обратят внимание и занесут в список "В обработке"

2) Если Вы получаете доход и не просто тратите деньги на бары,рестораны,кольца своим подругам,а вкладываете например в тот же Майниг(постоянно обновляете/докупаете видеокарты,блоки,вентели) ребята обязательно сохраняйте чеки от своих вложений.Это поможет избежать доп налога 20% за оборот.

3)История от первого лица: Есть дроп который работал на обменке давал юзать карту,по ней проходил оборот от 400кдо 800к в месяц.Через два месяца карту хлопает банк с балансом 200к... Идем в банк разбираемся,нам говорят: на Вас открыто угголовное дело № такой-то в обшем езжайте в тот то регион   решайте вопрос с местной полицией.😑Едем...Встречаемся...Что мы узнаем: то ,что псевдо специалисты сбербанка позвонили некому гражданину он им сказал всю инфу по карте.Естественно С его карты денежки ушли в биткоины и КАК? Правильно через обменные пункты...Дело длилось пол года закрыли за отсутствием состава...Итог: 1)Деньги получили через пол года только 2)Дроп на карандаше у Банка,ментов,налоговой. 3)Убитое время,деньги на все эти поездки и консультации. 4)Платите налоги...

Да просто открываейте ИП или СЗ и просто платите от 6% и выше. Рано или поздно придет тов. Майор🙂

Всем спс♥ 

А какие виды деятельности для ИП или СЗ могут быть, чтобы не сильно нервы мотали банки и органы всякие?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, scopus сказал:

не фиг было 800 килограмм проводить по одной карте..

 

Честно я не согласен с @Misha1991  по его доводам, но и с Вами не соглашусь. Личная спокойно ходит и много лет.

Просто разбирать дропа , даже не хочется, там и в тексте косяков много...

Но и любой так может попасть... я в свое время на локале так попадал... все с опытом приходит ( или не приходит)...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24.10.2019 в 22:04, Helber сказал:

может стоит создать отдельный топик типа «Криптовалюты и самозанятость»?

 

27.10.2019 в 02:22, QIWIm сказал:

Я могу создать, если не против, но в этом разделе (Юр вопросы).

Если считаете полезным - создавайте конечно.  На это разрешений не надо ни у кого спрашивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@QIWIm  вполне возможно и если Вы только обналом с нее не занимаетесь. Просто считаю, что больше 600 на одну карту в месяц нельзя. Они же сами придумали эту цифру и будут цепляться, хотя по некоторым картам лимиты в разы больше есть. Вопрос в другом зачем светить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, Misha1991 сказал:

Это поможет избежать доп налога 20% за оборот.

Насколько я помню, налог на оборот для юрлиц на упрощенке - 6 или 15%. А 20% - это у кого полновесное ООО на полновесном налоговом учете. А тут речь идет о физлицах с личными банковскими картами, а отнюдь не про юрлица. 

     К сожалению, как я тут писал уже много раз НЕ СУЩЕСТВУЕТ легальных способов юрлицам торговать криптовалютой из-за отсутствия законодательной базы, нормативов, криптовалютных счетов и т.д. Поэтому все, кто пишет, что как-то криптой торгует как юрлицо - использует черные или серые схемы. И сильно рискует тем, что его возьмут за анус в любой момент и оштрафують или посадють.

Поэтому... берегите себя. НЕ СТАНОВИТЕСЬ юрлицами! Занимайтесь криптой просто как физлица. Ибо в этом случае вам грозит всего лишь 5 тыс рублей штрафа "за незаконную предпринимательскую деятельность". Ну... может быть еще НДФЛ доначислят, если смогут доказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, scopus сказал:

  вполне возможно и если Вы только обналом с нее не занимаетесь. Просто считаю, что больше 600 на одну карту в месяц нельзя. Они же сами придумали эту цифру и будут цепляться, хотя по некоторым картам лимиты в разы больше есть. Вопрос в другом зачем светить?

 

вообще 600 за одну операцию было магическое число... а дальше - кто из банков во что горазд (внутрибанк вообще тема отдельная - там иногда и в разы больше пролетает). А иногда при разовом лимите 300к - больше 80к не уходит "по причине безопасности" и как дурак кидаешь 3 перевода на одни и те же реквизиты...

 

По самозанятым и ИП - консультации, настройка и обслуживание оборудования, администрирование - да любая около-ИТ услуга. Можно "для красоты" личный сайт с указанием услуг и портфолио сделать - фото-видео, создание сайтов, консультации в области сетевых технологий и баз данных (распределённых, ну вы поняли), ремонт и настройка вычислительной техники. С самозанятыми проще (ибо нал/кард-2-кард + 4% налога) - но лимит в 2,5м в год. Если есть верная подруга - у вас на двоих 5м в год. Остальное "льётся" на пополнение кредиток, которые не всегда даже банковский счёт имеют.

 

Из личного опыта - в этом году делали шенген-визы как ИП-самозанятые (отдавали и копию ОГРНИП, и копию регистарции как самозанятого) - прокатило без вопросов. Правда виза не первая... Банки за 3/4 года пока ни один ни разу никаких вопросов касательно самозанятости или изменения налогового режима ИП ни мне, ни жене не задали. Уведомлять я их вроде как об этом не обязан, за все пакеты услуг честно денег плачу (включая рассчётный счёт, который остался со времён ИП на УСН). Единственное, что так до конца и не понял - могу ли я дальше на этот рассчётник принимать деньги от юрлиц или нет? - короче закон СЗ всё-таки сырой ещё - особенно в случае, когда СЗ становится ИП, меняя режим налогооблажения.

 

@bonfire66 я думаю от оборота и грамотности зависит всё. Если как те самые услуги и консультации провести - типа продажи электронного товара, проведения мастерклассов или техобслуживание дата-центра (с понятно чем) - хрен кто докопается. У ООО-шек всё через безнал и рассчётники - и собственно "крипту" там никуда и не засунешь. А уж где/как/почём её обменял твой "заказчик" - а какая беда-то? А вот как такого контрагента найти правильного - ну, это тема отдельная... Я вообще дальше ИП не ходил и не собираюсь в этом, с позволения сказать, государстве при его отношении к малому и среднему бизнесу (на котором, если что, держится любое нормальное современное государство). Но это тема отдельная...

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, iRybin сказал:

от оборота и грамотности зависит всё. Если как те самые услуги и консультации провести - типа продажи электронного товара,

Это и называется "серая схема". А вот заприходовать на баланс крипту для юрлица не получится никак. А без этого нормального крипто-бизнеса не создашь. Хотя... подозреваю, что у нас в стране 99.9% бизнеса именно так и работает. Либо совсем в черную. Абсолютно белых не существует. Да и невозможно полностью ни за чем уследить, особенно, если нет профильного образования. А законодательство меняется постоянно по нескольку раз в год. Это и есть одна из современных проблем совкового бизнеса: постоянное изменение условий. Ну, то есть, сегодня одно -  а завтра другое. Сегодня - импортозамещение и зеленый свет нашим производителям, а завтра санкции отменят и завалят дико дешевым товаром из Европы или еще откуда-нибудь. Ну, то есть ничего невозможно планировать на долгосрок.  Особенно, в отсутствии законодательства. Напомню, что нам вот уже больше ДВУХ лет обещают, что вот-вот завтра-послезавтра все законы появятся. Но... врут как всегда...

.... Поэтому.... для этой страны... я буду НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовать тем, кто хочет делать мелкий (или чуть больше, чем мелкий) бизнес (про крупный  я ничего не знаю) - делать его вчерную. То есть, как физлицо. До последней возможности скрывать свои доходы и не высовываться. ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Украинская платежная платформа WayForPay запускает переводы в Bitcoin

      Украинская платежная платформа WayForPay запускает переводы в криптовалюте, что позволит онлайн-сервисам и интернет-магазинам использовать Bitcoin, но при этом оплата будет зачислена на расчетный счет в гривневом эквиваленте. Первым клиентом WayForPay, который начал пользоваться переводами биткоинов, стал популярный украинский сервис по доставке еды Экипаж Сервис. В платежном сервисе отмечают, что ассоциация на тему “еды и биткоинов” в наше время не будет такой печальной, намекая на случай прои

      in Новости криптовалют

    • Национальная налоговая служба Южной Кореи взыскала с биржи Bithumb около $70 млн

      Крупнейший акционер Bithumb Holdings - Vidente - подтвердил, что Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) взыскала с криптовалютной биржи Bithumb 80.3 млрд вон (около $70 млн) для уплаты налогов.   Власти обвиняют Bithumb в том, что биржа не удержала налоги с иностранных клиентов за прибыль с криптовалютных транзакций, совершенных на площадке. Однако биржа считает крайне сложным рассчитать прибыль трейдеров, учитывая то, что при совершении транзакций они могут использовать в

      in Новости криптовалют

    • iEXMultiSender - Мгновенные переводы через контракт TRON

      Доброго времени суток, писал проект в начале года.   Этот DApp используется для отправки TRX по многим адресам в одной транзакции, что может помочь вам сэкономить время. Просто загрузите файл JSON с адресами и балансом, которые вы хотите отправить.   Использование Установите расширение TronLink . Убедитесь, что TronLink указывает на сеть, которую вы хотели бы использовать. Убедитесь, что ваша учетная запись TronLink разблокирована. Перейдите на htt

      in Разработка

    • Swift переводы Bitfinex

      У кого был опыт ввода/вывода средств путем Swift переводов на бирже Bitfinex? Интересует каким образом это происходит, через какие банки можно делать переводы? Все что с ними связано Заранее спасибо!

      in Биржи криптовалют

    • Налоговая служба Великобритании освободила криптоактивы от гербовых сборов

      Налоговая служба Великобритании выпустила руководство по налогообложению для компаний, дополнив свои предыдущие рекомендации для физических лиц. При этом криптовалюты не признаны валютами или ценными бумагами.   В руководстве разъясняется, как считать налог на прирост капитала, корпоративный налог, взносы национального страхования, подоходный налог и другие виды налогов. В частности, Министерство Ее Величества по налогам и таможенным сборам (HMRC) заявило, что не рассматривает крип

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...