Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

@iRybin вы описали действительность, думаю, с вами многие, молча или нет, согласятся в этом. А политика она да, часть нашей с вами жизни и будь у государства правдивое желание вывести майнинг из тени и получить налоги – оно сделало бы это с выгодой не только для себя. Но у нас в пост совке, так не работает, так не делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Automatika сказал:

вы описали действительность, думаю, с вами многие, молча или нет, согласятся в этом. А политика она да, часть нашей с вами жизни и будь у государства правдивое желание вывести майнинг из тени и получить налоги – оно сделало бы это с выгодой не только для себя. Но у нас в пост совке, так не работает, так не делают.

 

И, тем не менее, самозанятых сделали. И, как пользователь этого режима, я пока доволен. Кривенько, колхозненько - но не хуже ИП-версии того же - так точно. С расходованием налогов - тема отдельная, увы - и я с очень многим не согласен. Но это уже другая тема.

 

В остальном - HODL. Я более, чем уверен, что "амнистию капиталов" от крипты мы увидим. Когда и где - вопрос, но то, что эта сфера вошла в жизнь человечества так же, как современный интернет, сотовая связь и даже социальные сети (вот уж где думал - поиграются годок-другой и забьют) - уже факт. А "запрещать и блокировать" - ну, сильно сеть от РКН-блокировок пострадала? - да она их не заметила, как и торрент-трекеры. Это уж я молчу о том, что некоторые конторы откровенно на 3 буквы шлют РКН и ничего - он утирается и не очень их и их магазины ПО блокирует :)

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А вообще - вот просто интересно. Ведь с 2017 года совершенно точно были люди из касты юристов, которые кормятся с толкования законов простым смертным и они я на 100% уверен разбирали вопрос ввода крипто-дохода в правовое поле - включая оплату налогов. И форум почитывают с 90% вероятностью. Вот было бы очень интересно услышать их мнение - или, как говорится, "платные индивидуальные консультации"? В принципе - крамолы в этом не вижу и, если человек готов публично доказать компетентность - то раздел услуг форума будет рад разместить о нём данные - я более чем уверен, что своих клиентов он тут найдёт в количестве. Но речь именно об успешном и компетентном юристе из области, а не мутных типов с рекламными обещалками.

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/7/2015 at 11:46 PM, kamikadze69 said:

В сети ходит устойчивое мнение, что если на карту переводить большие суммы денег, то вами неприменно заинтересуется налоговая.
Размер "критической"  суммы варьируется в разных тредах от 100к до 1млн за одну операцию.
Миф устойчивый, но найти достоверного подтверждения или опровержения так и не удалось.
С одной стороны, за долгие годы и многочисленные переводы, никто из моих знакомых ни разу не привлек внимания налоговиков, но с другой стороны, и суммы были не большие (меньше 1млн за раз)
Хочется раз и навсегда разобраться, есть ли вообще эта "критическая" сумма и если да, то где начинается? 🙂
К кому нибудь, кто делал переводы от 1млн за раз, в последствии  приходилось сталкиваться с должностными лицами интересовавшимися этими финансовыми операциями?

Очеь часто не налоговая, а сами банки блокируют по фз 115, поэтому не рекомендуется на карту принимать более 500 ка за раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас уже при переводах свыше 300 тыщ за раз банки обязаны подавать инфу в налоговую. Самый лучший способ - это до 100 тыс по нескольким банкам.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут просто с карты Сбера на карту другого банка себе же перегонял бабулеты. так на 90 прошла транса, а на 30. уже блокнули. сразу позвонил банк и говорит але. мы вас заболотили для безопасности))) безопасность на уровне я вам скажу. 90 пролетело - они не беспокоились - 30 следом уже все беспокойство началось)))

уки. теперь все под колпаком будем с этими банками

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, n1ck222 сказал:

тут просто с карты Сбера на карту другого банка себе же перегонял бабулеты. так на 90 прошла транса, а на 30. уже блокнули. сразу позвонил банк и говорит але. мы вас заболотили для безопасности))) безопасность на уровне я вам скажу. 90 пролетело - они не беспокоились - 30 следом уже все беспокойство началось)))

уки. теперь все под колпаком будем с этими банками

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
07.09.2019 в 14:57, MikhailSoln сказал:

Очеь часто не налоговая, а сами банки блокируют по фз 115, поэтому не рекомендуется на карту принимать более 500 ка за раз.

 

07.09.2019 в 17:46, Shot_1 сказал:

Сейчас уже при переводах свыше 300 тыщ за раз банки обязаны подавать инфу в налоговую. Самый лучший способ - это до 100 тыс по нескольким банкам.

 

Сколько раз уже объяснялось, дело не в какой-то определенной сумме. А в работе алгоритма, при обработке счета клиента и в каждом случаи все индивидуально.

Конечно поймаете блок от банка, если средний оборот по Вашему счету был до 100К, а тут сразу свалилось 500К и которые Вы сразу побежали обналичивать.

Если этот оборот нормальный для Вашего счета и проблем нет с блоками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, QIWIm сказал:

 

 

...средний оборот по Вашему счету был до 100К, а тут сразу свалилось 500К и которые Вы сразу побежали обналичивать...

именно так и было) и ниче. без блока все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@АлексийКривко  именно поэтому и написал:

 

11.09.2019 в 14:20, QIWIm сказал:

в работе алгоритма, при обработке счета клиента и в каждом случаи все индивидуально.

 

Для каждого клиента, свои индивидуальные поведенческие факторы.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11.09.2019 в 20:43, АлексийКривко сказал:

и ниче. без блока все.

 

сегодня ниче, а завтра будет че.. Вы так говорите, что Вы умнее всех, а остальные дятлы. Прокатило и ладно, разговор, то о другом, что не нужно их дразнить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
08.09.2019 в 10:59, YoshCat сказал:

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

 

там даже хитрее и, судя по опыту, зависит от профиля клиента. При этом решается по обращению в банк - или переводят как есть, или просят тупо "платежами помельче" - и всё проходит.

Лучше так, чем молчание при реальном хаке аккаунта/карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
08.09.2019 в 09:59, YoshCat сказал:

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

нет) каждый месяц так делал. больше 100 всегда. не было проблем, а тут...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, господа. Прошу прощения, если уже обсуждалось, но хотелось бы узнать актуальную информацию по отношению налоговой к снятию наличных по картам иностранных эмитентов (epayments, skrill etc.), а также пополнением, впоследствии, этими наличными своих банковских карт. Какие конкретно вопросы интересуют:

1) Ежедневный лимит снятия через банкомат в epayments - 3K$. Если я буду снимать каждый день по лимиту и не платить налоги - какие грозят последствия? Насколько я понимаю, сейчас страны обмениваются фининформацией и данные по моим транзакциям попадут в налоговую?

2) С каких сумм пополнения наличными банковских карт мной заинтересуются?

3) Если платить 13% налога на физ лиц это решает все вопросы?

4) Как изменится ситуация в 2020 г.

Заранее благодарен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, сегодня прочитал статью, что никакого обмена информацией с Великобританией не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ZeroTolerance , можно линк?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ZeroTolerance  я Вам больше скажу... Вы никому не нужны и так... если только не заинтересуются 

В Грузии откройте, не проблема, при поездки на отдых туда...

А остальные страны каждый выискивает сам, и их много...  и страны разные и под все подходящее 

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые, приветствую.
Есть попытка найти способ как платить битком, но не найти мне никак рабочий вариант.
Навело на мысль использование виртуальной киви карты, которой можно спокойно платить
через google pay.
Только вот киви заблокировал без объяснений мой кошелек, который много лет работал.
Видимо, много обменниками пользовался и 115 ФЗ поймал.

После этого появилась мысль найти виртуальную карту платежных систем вне юрисдикции РФ,
которые поддерживаются google pay или samsung pay, потом пополнять сервис, предоставляющий карту
битком и пользоваться себе спокойно.

Только вот не найти мне рабочие конторы, которые могут предоставить виртуальную карту, поддерживающую
google pay или samsung pay, да еще и битком пополняться.

Может быть опытные жители форума что-то такое знают?

Был бы премного благодарен за рабочую инфу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Cfanmeld сказал:

Уважаемые, приветствую.
Есть попытка найти способ как платить битком, но не найти мне никак рабочий вариант.
Навело на мысль использование виртуальной киви карты, которой можно спокойно платить
через google pay.
Только вот киви заблокировал без объяснений мой кошелек, который много лет работал.
Видимо, много обменниками пользовался и 115 ФЗ поймал.

 

Сейчас киви разблокировать плёвое дело, часто блок снимается атоматом через пару недель.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, imperturbable сказал:

Сейчас киви разблокировать плёвое дело, часто блок снимается атоматом через пару недель.

 

Мне сообщили о прекращении обслуживания и предложили вывести деньги на счет в другом банке. Как после этого восстановиться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Cfanmeld сказал:

Только вот не найти мне рабочие конторы, которые могут предоставить виртуальную карту, поддерживающую
google pay или samsung pay, да еще и битком пополняться.

Если есть желание поразбираться, то вот список, это не совсем то, что вам нужно, но хоть наименования платежек https://bitcointalk.org/index.php?topic=1763179.msg52302379#msg52302379

 

Лично я в описанном вами качестве несколько лет использую карты от ЯД и Киви. Проблем не было. Может быть вам не повезло поймать случайный блок, или вы хватили лишку с обналом/переводами на банки

 

На мой взгляд, кивик все же более проблемный, чем ЯД

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Helber сказал:

Если есть желание поразбираться, то вот список, это не совсем то, что вам нужно, но хоть наименования платежек https://bitcointalk.org/index.php?topic=1763179.msg52302379#msg52302379

 

Лично я в описанном вами качестве несколько лет использую карты от ЯД и Киви. Проблем не было. Может быть вам не повезло поймать случайный блок, или вы хватили лишку с обналом/переводами на банки

 

На мой взгляд, кивик все же более проблемный, чем ЯД

Спасибо большое, буду изучать.

С ЯДом попробую, а киви меня очень удивил, я старался в месяц не больше 40к руб через него пропускать, так, на пиво и семки расходы 🙂

и пользовался лет 5 точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как действовать если надо 1 млн в день принимать на карту Сбера от разных людей до 90к за один перевод, (оплата за продажу битка)? Создать 5 карт платинум и по частям разбивать? Так же интересует вопрос с обналичиванием этих денег, желательно в этот же день их наличить, что подскажете по этому поводу? спасибо

Edited by loren777

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Cfanmeld сказал:

Мне сообщили о прекращении обслуживания и предложили вывести деньги на счет в другом банке. Как после этого восстановиться?

 

Вывести на банк и потом опять открыть кошелек ( но это в другую тему больше вопрос, там и такой вариант описали).

 

 

1 час назад, loren777 сказал:

Как действовать если надо 1 млн в день принимать на карту Сбера от разных людей до 90к за один перевод, (оплата за продажу битка)? Создать 5 карт платинум и по частям разбивать? Так же интересует вопрос с обналичиванием этих денег, желательно в этот же день их наличить, что подскажете по этому поводу? спасибо

 

Смотря в чем вопрос ( в налоговой или в банке по 115)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...