Jump to content
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Recommended Posts

@iRybin вы описали действительность, думаю, с вами многие, молча или нет, согласятся в этом. А политика она да, часть нашей с вами жизни и будь у государства правдивое желание вывести майнинг из тени и получить налоги – оно сделало бы это с выгодой не только для себя. Но у нас в пост совке, так не работает, так не делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Automatika сказал:

вы описали действительность, думаю, с вами многие, молча или нет, согласятся в этом. А политика она да, часть нашей с вами жизни и будь у государства правдивое желание вывести майнинг из тени и получить налоги – оно сделало бы это с выгодой не только для себя. Но у нас в пост совке, так не работает, так не делают.

 

И, тем не менее, самозанятых сделали. И, как пользователь этого режима, я пока доволен. Кривенько, колхозненько - но не хуже ИП-версии того же - так точно. С расходованием налогов - тема отдельная, увы - и я с очень многим не согласен. Но это уже другая тема.

 

В остальном - HODL. Я более, чем уверен, что "амнистию капиталов" от крипты мы увидим. Когда и где - вопрос, но то, что эта сфера вошла в жизнь человечества так же, как современный интернет, сотовая связь и даже социальные сети (вот уж где думал - поиграются годок-другой и забьют) - уже факт. А "запрещать и блокировать" - ну, сильно сеть от РКН-блокировок пострадала? - да она их не заметила, как и торрент-трекеры. Это уж я молчу о том, что некоторые конторы откровенно на 3 буквы шлют РКН и ничего - он утирается и не очень их и их магазины ПО блокирует :)

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А вообще - вот просто интересно. Ведь с 2017 года совершенно точно были люди из касты юристов, которые кормятся с толкования законов простым смертным и они я на 100% уверен разбирали вопрос ввода крипто-дохода в правовое поле - включая оплату налогов. И форум почитывают с 90% вероятностью. Вот было бы очень интересно услышать их мнение - или, как говорится, "платные индивидуальные консультации"? В принципе - крамолы в этом не вижу и, если человек готов публично доказать компетентность - то раздел услуг форума будет рад разместить о нём данные - я более чем уверен, что своих клиентов он тут найдёт в количестве. Но речь именно об успешном и компетентном юристе из области, а не мутных типов с рекламными обещалками.

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/7/2015 at 11:46 PM, kamikadze69 said:

В сети ходит устойчивое мнение, что если на карту переводить большие суммы денег, то вами неприменно заинтересуется налоговая.
Размер "критической"  суммы варьируется в разных тредах от 100к до 1млн за одну операцию.
Миф устойчивый, но найти достоверного подтверждения или опровержения так и не удалось.
С одной стороны, за долгие годы и многочисленные переводы, никто из моих знакомых ни разу не привлек внимания налоговиков, но с другой стороны, и суммы были не большие (меньше 1млн за раз)
Хочется раз и навсегда разобраться, есть ли вообще эта "критическая" сумма и если да, то где начинается? 🙂
К кому нибудь, кто делал переводы от 1млн за раз, в последствии  приходилось сталкиваться с должностными лицами интересовавшимися этими финансовыми операциями?

Очеь часто не налоговая, а сами банки блокируют по фз 115, поэтому не рекомендуется на карту принимать более 500 ка за раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас уже при переводах свыше 300 тыщ за раз банки обязаны подавать инфу в налоговую. Самый лучший способ - это до 100 тыс по нескольким банкам.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут просто с карты Сбера на карту другого банка себе же перегонял бабулеты. так на 90 прошла транса, а на 30. уже блокнули. сразу позвонил банк и говорит але. мы вас заболотили для безопасности))) безопасность на уровне я вам скажу. 90 пролетело - они не беспокоились - 30 следом уже все беспокойство началось)))

уки. теперь все под колпаком будем с этими банками

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, n1ck222 сказал:

тут просто с карты Сбера на карту другого банка себе же перегонял бабулеты. так на 90 прошла транса, а на 30. уже блокнули. сразу позвонил банк и говорит але. мы вас заболотили для безопасности))) безопасность на уровне я вам скажу. 90 пролетело - они не беспокоились - 30 следом уже все беспокойство началось)))

уки. теперь все под колпаком будем с этими банками

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
07.09.2019 в 14:57, MikhailSoln сказал:

Очеь часто не налоговая, а сами банки блокируют по фз 115, поэтому не рекомендуется на карту принимать более 500 ка за раз.

 

07.09.2019 в 17:46, Shot_1 сказал:

Сейчас уже при переводах свыше 300 тыщ за раз банки обязаны подавать инфу в налоговую. Самый лучший способ - это до 100 тыс по нескольким банкам.

 

Сколько раз уже объяснялось, дело не в какой-то определенной сумме. А в работе алгоритма, при обработке счета клиента и в каждом случаи все индивидуально.

Конечно поймаете блок от банка, если средний оборот по Вашему счету был до 100К, а тут сразу свалилось 500К и которые Вы сразу побежали обналичивать.

Если этот оборот нормальный для Вашего счета и проблем нет с блоками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, QIWIm сказал:

 

 

...средний оборот по Вашему счету был до 100К, а тут сразу свалилось 500К и которые Вы сразу побежали обналичивать...

именно так и было) и ниче. без блока все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@АлексийКривко  именно поэтому и написал:

 

11.09.2019 в 14:20, QIWIm сказал:

в работе алгоритма, при обработке счета клиента и в каждом случаи все индивидуально.

 

Для каждого клиента, свои индивидуальные поведенческие факторы.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11.09.2019 в 20:43, АлексийКривко сказал:

и ниче. без блока все.

 

сегодня ниче, а завтра будет че.. Вы так говорите, что Вы умнее всех, а остальные дятлы. Прокатило и ладно, разговор, то о другом, что не нужно их дразнить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
08.09.2019 в 10:59, YoshCat сказал:

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

 

там даже хитрее и, судя по опыту, зависит от профиля клиента. При этом решается по обращению в банк - или переводят как есть, или просят тупо "платежами помельче" - и всё проходит.

Лучше так, чем молчание при реальном хаке аккаунта/карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...