Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

@spartanec Ну не знаю, это байки про белого бычка:biggrin: Не исключаю конечно такой возможности но в банке и в безопасности и в службе технического обслуживания работают дебилы, 1 раз в альфа банке мне пришло пени по налогам и автоблок счета от налоговой, в банке это ни как не отразилось ,не было инкассового поручения. соответственно забрался овердрафт с счета, а мои средства нельзя было тратить и они тратились на погашение овердрафта. Вообщем звонил в банк ниче ответтить не могли, написал письмо руководителю банка, дали ответ, что это у них сервер сдох ,что команда специалистов работает, потом эти специалисты мне звонили, типа мы все починили, проверяйте:biggrin: нифига естественно не изменилось, они сказали тогда что щас там все вообще переделают железо поменяют бла бла, в итоге короче девочка менеджер сказал что это инкассовое и что сотрудники банка идиоты:biggrin: Так что не верю я в какие-то СПЕЦ ПРОГИ. у них у всех 1 прога, с разными правами доступа. К клиенту другого банка они на каком основании будут иметь доступ к его персональным данным? Там видно дату место сумму от кого, от какого банка, какой картой и платежной системой. ничего конкретного там не видно ,иначе были бы банковские войны за клиентов:biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

 

фэйк. Это просто не возможно, в текущей действительности.

 

@alzov  не могу поставить Вам полюсы ( молод еще :smile:, регистрация новая) но под всеми Вашими сообщениями плюсую и поддерживаю.

Сам хотел все описать, прочитав данную тему. Особенно умиляет, как все боятся налоговой :biggrin:

Не банк будет стучать налоговой ( это для РФ), а налоговая может делать запрос в банки. Аж вспомнилась фигня конца 90-х начала 00-х, типа магазины будут стучать когда покупка будет свыше 300-х баксов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

 

Да это бред совсем.  Этому нет никакого правового обоснования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Пожалуйста, помогите!я вкладывала, вкладывала и требует еще денег для вывода на карту, мне не нужны уже те деньги на сайте, я потратила на вклады деньги с маминой  кредитки, можно ли хоть как-то вернуть вложенные мною деньги?пожалуйста, помогите!!!очень-очень прошу!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Алена Диканова сказал:

я вкладывала, вкладывала и требует еще денег для вывода на карту

 

Вот так правильно вкладывать деньги.

 

31f4111a4f7767cb82a66b1062adaae5.thumb.jpg.779dcf78e961c9a2c560cca46e6d5d04.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.03.2018 в 16:53, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

Где это вы видели?дайте ссылку!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.03.2018 в 16:53, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

Тогда вся экономика с банковским сектором у нас окончательно перейдут на темную сторону, т.е. в тень

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.03.2018 в 22:39, Rumpert сказал:

 

Да это бред совсем.  Этому нет никакого правового обоснования.

Пока, может и нет. Но "все, что мыслимо, осуществимо..."

В каком-то чате слышал, не то в Литве, не в Беларуси так и делается. Человек жаловался, что перевел бате сумму примерно 25-30 тыс.руб (в эквиваленте), с карты на карту.

Через некоторое время привет из налоговой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 22.03.2018 в 16:19, Helber сказал:

Пока, может и нет. Но "все, что мыслимо, осуществимо..."

В каком-то чате слышал, не то в Литве, не в Беларуси так и делается. Человек жаловался, что перевел бате сумму примерно 25-30 тыс.руб (в эквиваленте), с карты на карту.

Через некоторое время привет из налоговой.

такое в Белоруссии я сам встречал

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 5/17/2016 at 4:38 PM, ivanech said:

По-моему, самый оптимальный вариант беспроблемного с точки зрения законодательства вывода биткоинов - это использовать специализированные биткоин карты (карту Wirex которая бывший E-Coin например, как вариант специально заточенный для России, Украины и стран СНГ).

 

Эмиссия карты производится без открытия счета в банке, поэтому даже формально нет обязательства уведомления налоговых органов о её существовании. При этом карта выпускается зарубежным банком и транзакции по ней не попадают в местный мониторинг.

 

Таким образом можно спокойно снимать любые суммы в пределах суточного лимита в $2000 и не париться с вероятными проблемами в налоговой и т.п.

 

С учётом того, что карта пополняется напрямую в биткоинах и, значит, нет дополнительных посредников в виде биржи и вывода в обменник, то это еще и надёжнее с точки зрения финансовой безопасности средств и по деньгам получается почти также.

Ты пользовался лично ей? Какая комиссия на снятие средств? Есть комиссия на зачисление?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, slick79 сказал:

Ты пользовался лично ей? Какая комиссия на снятие средств? Есть комиссия на зачисление?

Судя по тому их пластиковые карты имеют статус "СКОРО ПОЯВИТСЯ", то вредя ли ей кто-то пользовался. https://wirexapp.com/ru-ru/card/#fees-table-content-box

По описанию вроде неплохо, но на счет комиссий мне тоже не все понятно из их описания, как и про обменный курс фиатных валют при покупках и снятии наличных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Игорь Калистратов сказал:

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Эксмо конечно прям замечательный способ))) мысленно сразу можно расстаться со своими деньгами))) биржи дно. кошелек аппаратный. и вообще хранить нужно столько - сколько не жалко потерять

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Игорь Калистратов  на exmo жалоб много. А не проще ли перевести на родственника или за наличкой съездить (хотя я не уверен, что в ЕС так просто выдадут кеш)?

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Игорь Калистратов сказал:

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Если будешь выводить на прямую с биржи, да еще всю сумму целиком, то есть риск что твои средства заблокирует банк и возможно передаст информацию в налоговую, где придется доказывать законность происхождения этих денег. Лучше выводить частями через обменники или LB, оформив на себя и на родственников побольше карточек разных банков.

Изменено пользователем Hydrogenium
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, burtja сказал:

А если мне понадобится 10 -15 ? Проблемы увеличатся многократно?

Однократно, но на 100%

Будете объясняться по 115-ФЗ о происхождении этих средств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, EVKash сказал:

Будете объясняться по 115-ФЗ о происхождении этих средств.

 

а вот вопрос на засыпку - успешное объяснение пусть даже с уплатой всех причетающихся налогов есть? - Ведь сценарий "копал койн, когда он ничего не стоил, проходлил, продал" - вполне реален и не менее законен, чем выигрыш в казино (который, к слову, легализуют).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@iRybin Если СБ банка, то хватит скринов с биржи, что вот столько было, столько вывел, если росфин, то без вариантов, а ну и счет попросят закрыть и скорее всего в ЧС и во все банки инфу дадут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alzov если дадут вывести в нормальную страну - пусть хоть паспорт отбирают :)

 

А вообще интересут без шуток и приколов. Ведь ходят по сети success stories как люди "стали миллионерами на bitcoin" - как-то же они стали именно миллионерами (долларывыми, разумеется) и "вышли" в доллар?

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, iRybin сказал:

@alzov если дадут вывести в нормальную страну - пусть хоть паспорт отбирают :)

 

А вообще интересут без шуток и приколов. Ведь ходят по сети success stories как люди "стали миллионерами на bitcoin" - как-то же они стали именно миллионерами (долларывыми, разумеется) и "вышли" в доллар?

А в чём проблема? Если деньги не криминальные, обращайтесь к юристам, которые сопровождают ICO. Они постоянно "выводят в доллар" крупные суммы. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, dgmoon сказал:

А в чём проблема?

 

проблема как обычно в доверии и порядочности партнёров, в "понимании, кому можно доверять" (с) - отсюда и вполне закономерный интерес, как это вообще делается. Если деньги не криминальные - то секретом быть не должно, а, наоборот, скорее рекламой для честных людей, которые оказывают такие услуги.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, burtja сказал:

Это столько вопросов за 2 битка ? А если мне понадобится 10 -15 ? Проблемы увеличатся многократно?

В некоторых случаях вопросы у банков и налоговой возникают за сумму и намного меньшую. Так что лучше перебдеть чем недобдеть, и как я писал выше, разбить сумму на мелкие части, тыс. по 50, и выводить неспеша через карточки разных банков.

 

P.S. И вам счастья, люди добрые, кто минусует мои посты по чем зря.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@TheIllusiveMan Все зависит от суммы. Если сумма вменяемая, то всё будет гладко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 26.03.2018 в 18:53, Игорь Калистратов сказал:

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Никаких бирж с крупными суммами! Можно на "бумажный" кошелек вывести, если уж хочется перестраховаться. Только приватный ключ сохранить в зашифрованном архиве, бумажный носитель на самом деле не нужен. Архив можно залить на любое облако. Зашифрованые архивы с хорошим паролем никто не умеет открывать. Затем можно приватный ключ импортировать в любой вменяемый кошелек и вывести в фиат уже в другой стране. Как вариант, p2p обмен, например, Локалбиткоинс. 

Изменено пользователем Spirit
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...