Перейти к содержимому
kamikadze69

налоговая и переводы на карту

Рекомендуемые сообщения

(изменено)

Продолжение истории с Тиньковым.

Сегодня полностью все карты заблокировали и прислали смс что на основании п 4.5 и 4.7 УКБО принято решение о приостановке операций.

В пунктах этих указано "наличии оснований подозревать доступ третьих лиц кденежным средствам и Аутентификационным данным Клиента, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ив иных случаях в соответствии с законодатель- ством Российской Федерации".

 

Я летом еще предупреждал что ведеться контроль за многими, менялы, продавцы оборудования, крупные майнеры, все в поле зрения.

 

Изменено пользователем Podvoh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно ведётся. Компами. Если что-то запутанное, то подключаются люди, но проще забанить, чем разбираться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Podvoh сказал:

Я летом еще предупреждал что ведеться контроль за многими, менялы, продавцы оборудования, крупные майнеры, все в поле зрения.

Imho тут дело не в контроле за выше озвученными группами людей, а банально приходы на карту крупных сумм денег с qiwi и от других частников. Живём ведь в стране со средней месячной зарплатой в 30-40 тысяч рублей. Системы мониторинга в банках настроены таким образом, что когда на карту кому-то регулярно прилетают десятки/сотни тысяч из разных источников, то рано или поздно автоматика пометит счёт как подозрительный. Что видимо и произошло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На замену людям и тупым алгоритмам приходят нейросети, которые намного быстрее и точнее выявляют большие движения по картам. К сожалению, это данность на сегодняшний день. Рано или поздно такие системы будут внедрены во всех топовых банках. Что дальше - хз. Искать родственников/друзей в качестве дропов. Может обмазываться кредитами и ипотеками в банке, чтобы так давать "откат" банкирам.

Ну либо ИП 6% и жить спокойнее. Не спокойно, а спокойнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, moneymaker сказал:

Ну либо ИП 6% и жить спокойнее. Не спокойно, а спокойнее.

И то не факт, также банки по крупным и регулярным поступлениям от физиков иногда задают вопросы, что немного напрягает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, shpi0ru сказал:

И то не факт, также банки по крупным и регулярным поступлениям от физиков иногда задают вопросы, что немного напрягает.

Если предоставить документы, то вопросы снимаются. В чем проблема продавать что-то физикам? На то вы и предприниматель. Вопросы возникают при переводе и обнале 100%. Но это уже чисто банковская тема по удержанию средств на расчетных счетах. Уроды, но бороться с ними тут никак не получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×