Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

В 11/15/2017 в 22:19, minizaym сказал:

что касается Тинькофф, только заимел их карту, но это реально трэш. За каждую операцию через приложение, блок и перезванивают, с подтверждением и кучей вопросов. Даже сейчас просто через приложение пополнил свой привязанный телефон. И все равно звонили узнавали всё.

 

дичь какая-то... вообще ни разу не звонили

4 минуты назад, EVKash сказал:

по делу смотреть в сторону счета/карты ePayments. Через банкоматы снимать.

 

на квартиру/дом будешь с банкомата снимать? - это всё хрень для домашних карманных расходов - она и так отлично решается 2-3 банками и платёжками

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

@EVKash про епейментс знаю, но крупную сумму пока не очень представляю как снимать. На ютьюбе человек один планирует с нее вывести на покупку машины за 3-4 млн, надеюсь сделает обзор как он это осуществил. Надо у Грефа спросить как он свои биткоины выводит, которые сам же майнит))

Изменено пользователем war36
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

40 минут назад, iRybin сказал:
В 15.11.2017 в 22:19, minizaym сказал:

что касается Тинькофф, только заимел их карту, но это реально трэш. За каждую операцию через приложение, блок и перезванивают, с подтверждением и кучей вопросов. Даже сейчас просто через приложение пополнил свой привязанный телефон. И все равно звонили узнавали всё.

 

дичь какая-то... вообще ни разу не звонили

 

Вот такая констатация факта звонков. Возможно из-за того что карта только открыта и каждый платеж через приложение контролируют. Главное звонки по любому новому платежу, а вот когда уже по второму разу на теже реквизиты делается платеж, то уже не звонят.

Изменено пользователем minizaym
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как насчёт вывода на Я.Деньги и потом обнал через карту? Кто-нибудь пробовал, тоже блокируют? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 минуты назад, MishaZ сказал:

А как насчёт вывода на Я.Деньги и потом обнал через карту? Кто-нибудь пробовал, тоже блокируют? 

А смысл, Яндекс это банк, тем более тот же сбер.  Можно завести карту и расплачиваться ей в магазине, тогда комиссии с обнала с карты не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 15.11.2017 в 22:19, minizaym сказал:

что касается Тинькофф, только заимел их карту, но это реально трэш. За каждую операцию через приложение, блок и перезванивают, с подтверждением и кучей вопросов. Даже сейчас просто через приложение пополнил свой привязанный телефон. И все равно звонили узнавали всё.

 

Так вот к чему. Уже многие менялы не принимают платежи из приложений, так как ловят блоки от таких переводов.

И всегда округляют сумму, т.е. что ббы не было перевода, по принципу счета из магазина. Т.е. лучше отправить 10100 рублей, чем 10159.97. Чтобы к курсу обмена делали округление.

 

За четыре года с тиньковым был всего 1 (один) звонок с запросом подтверждения. Может, всё-таки, не тиньков трэш, а вы что-то не так делаете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сбер лютует тоже слышали уже не однократно осенние обострения в зачистке от фрауд инспектора )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 18.11.2017 в 04:31, Balthazar сказал:

 

За четыре года с тиньковым был всего 1 (один) звонок с запросом подтверждения. Может, всё-таки, не тиньков трэш, а вы что-то не так делаете?

 

Тоже пользуюсь ТКС года 4, иногда звонят, когда операция не стандартная, например перевод на какую-нибудь карту 100к+ руб или покупка через интернет на крупную сумму.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.11.2017 в 10:13, war36 сказал:

а есть способы как выводить крупные суммы из биткоина без головняка с налоговой? Т.е. я готов легализоваться и платить подоходный, но как? Как налоговая поймет что мне надо налог например не с 3-х лямов платить которые я вывожу, а только с 500 тыс, которые являются моей прибылью? Короче как легально зарабатывать на биткоине? На биржу с фьючами просьба не слать.

В Ведомости читал статью от 13 ноября, что "Минфин разъяснил свою позицию, как платить налоги при покупке и продаже биткойнов. Для операций с ними не прописан специальный порядок налогообложения, поэтому подоходный налог следует уплачивать по общим правилам, разъясняет министерство в своем письме." Так же в статье отмечено, что "Россияне должны подсчитывать налог самостоятельно и предоставлять в налоговую соответствующую декларацию". Ну а чтоб головной боли не было, на мой взгляд самый оптимальный способ - зарегистрироваться в системе Webmoney и получить там аттестат не ниже формального. После этого создать там свой WMX -кошелек, получив таким образом собственный BTC-адрес внутри webmoney, на который можно перевод сделать битков извне. Дальше, если нужно вывести средства в наличные, обменять биткойны (в Webmoney аналог этой валюты имеет название WMX) на доллары (WMZ) или рубли (WMR). Рубли можно вывести на карту российского банка (но не более 60 тыс руб за раз), либо на Qiwi или Yandex. Если идет речь о гораздо бОльших суммах - лучше воспользоваться услугами надежных и давно (>10 лет) работающих оффлайн-обменников - на ресурсе "вебмани гео" их контакты указаны. Тарифы у обменников гибкие, можно поторговаться, но в среднем для долларов за вывод они берут где то 1 - 2 %, а за вывод в наличные рубли - 3-5%.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.11.2017 в 15:16, EVKash сказал:

@war36 а вы наркотиками торгуете? или оружием?

Посмотрите на ситуацию с этой стороны... происхождение битков как будете доказывать?

по делу смотреть в сторону счета/карты ePayments. Через банкоматы снимать.

Показывать личный кабинет, показывать транзакции-только так. Касательно epayments, все прекрасно понимают что это за карта и для чего она, к тому же ты будешь пытаться реализовать стандартную схему обнала на который у банков очень острый нюх.

В 17.11.2017 в 16:18, MishaZ сказал:

А как насчёт вывода на Я.Деньги и потом обнал через карту? Кто-нибудь пробовал, тоже блокируют? 

Классическая схема обнала, когда человек платит большую комиссию и постоянно выводит всю сумму с кошелька, это очень легко может привлечь ненужное внимание.

 

Лично по мне так если приход относительно небольшой-то лучше просто совершать все покупки по этой карте, а все, что является основным источником дохода держать на стандартной дебетовой карте, или на вкладе. При очень больших суммах-лучше использовать обменники BTC > Наличные. Пока в стране крипта никак не зарегулирована, лучше вообще не светиться особо.

 

И да, клиенты для банка важны, НО, еще важнее для банка не быть взятым за жопу и не потерять лицензию, а это, как раз, очень вероятный вариант развития событий когда банк лоялен к своим клиентам и не лезет в их карман. Приходит проверка, находит подозрительные счета, забирает лицензию на основании того, что банк не сообщал о подозрительных операциях и все. Отсюда вопрос - зачем банку лишний геморрой, если можно закрыть счет клиента и внести его в свой черный список чтобы в будущем от него не было проблем. Да, клиент уйдет, зато стабильность, вкупе с жесткой политикой ЦБ, когда отзывается большое количество лицензий ежегодно, они все равно найдут своих клиентов за счет тех, кто не был достаточно осмотрительным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приняли вон одного во Франции...похоже из нашего клана самый главный, вменяют отмывание и неуплату в особо крупном :smile3:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.11.2017 в 10:13, war36 сказал:

а есть способы как выводить крупные суммы из биткоина без головняка с налоговой? Т.е. я готов легализоваться и платить подоходный, но как? Как налоговая поймет что мне надо налог например не с 3-х лямов платить которые я вывожу, а только с 500 тыс, которые являются моей прибылью? Короче как легально зарабатывать на биткоине? На биржу с фьючами просьба не слать.

Крипта изначальна создана для того,  чтобы не платить не кому никаких налогов ,  а вы хомяки готовы свои отдавать кому-то по собственному желанию. Переведи мне налог  и считай что оплачено . эфект будет тот же

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, crazyq3 сказал:

Крипта изначальна создана для того,  чтобы не платить не кому никаких налогов ,  а вы хомяки готовы свои отдавать кому-то по собственному желанию. Переведи мне налог  и считай что оплачено . эфект будет тот же

Важно не только то для чего создана крипта, но и для чего она используется. Большая часть участников использует криптовалюту как элемент дополнительного заработка, а заработок облагается налогом. А так, конечно, можно все хранить в битках и вообще не думать о налогах, одна проблема-в России ты не можешь пойти и купить десяток яиц на свои биткоины, не можешь пойти и докупить себе видеокарт для расширения, не можешь оплатить электричество, которое сожгли твои фермы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, Sonne сказал:

Важно не только то для чего создана крипта, но и для чего она используется. Большая часть участников использует криптовалюту как элемент дополнительного заработка, а заработок облагается налогом. А так, конечно, можно все хранить в битках и вообще не думать о налогах, одна проблема-в России ты не можешь пойти и купить десяток яиц на свои биткоины, не можешь пойти и докупить себе видеокарт для расширения, не можешь оплатить электричество, которое сожгли твои фермы.

Таким как ты может это не дано сделать ,  а кому надо покупают 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, crazyq3 сказал:

Таким как ты может это не дано сделать ,  а кому надо покупают 

Каким таким? В моей стране биткоин по-прежнему не является разрешенным платежным средством, я не могу просто прийти в перекресток и заплатить там криптой, минуя конвертацию в фиат. Более того, лицо, ведующее предпринимательскую деятельность обязано за полученную прибыль заплатить налог, а прибыль, он, допустим, получил в качестве криптовалюты. Ежу понятно, что онлайн есть множество сервисов, которые предоставляют услуги за крипту, но эти масштабы не сопоставимы с популярностью фиатных денег на данный момент, а так же сопряжены с определенными рисками в будущем при работе на территории РФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, crazyq3 сказал:

Крипта изначальна создана для того,  чтобы не платить не кому никаких налогов ,  а вы хомяки готовы свои отдавать кому-то по собственному желанию.

 

Вопрос топика не в том, надо или нет платить, в какой стране и в каком объёме, а в том, как выходить в фиат легально. Да - иногда это бывает надо - по ряду причин. И если ты не фермер-балконьщик с 5 картами (который, если не совсем даун, имеет яндекс-киви-вебмани + какого-нибудь Тинька и счастлив, т.к. профита у него в месяц меньше, чем средняя зарплата по стране и бОльшая часть его уходит на платежи с карт - ещё раз, если он не жадный дурак и сразу всё не льёт в нал с этих карт/платёжек) - то вопрос, как правило, актуальный. Особенно в свете роста за этот год (многие холдили, а сейчас пришло время). Банальный пример - диверсификация из криптоактивов в активы IRL (реального мира), будь то недвижка ли (жилая или комерч. - не важно), финансовые активы (включая драгметы) и так далее. А в IRL, сцуко, есть такая вещь, как "обоснование происхождения средств" - и если человек, который до этого в лучше случае где-то числился сисадмином, вдруг приходит с чемоданом налички (т.к. в случае появления таких сумм на банковских счетах "за раз" вопросы появляются куда раньше) и хочет купить, скажем, квартиру за 10м - то возникают к нему всякие неудобные вопросы, на которые, увы, "take my money and shut up" как ответ ни разу не прокатит... Это только один из примеров, когда и зачем нужна легализация некой суммы, полученной в крипте.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@iRybin дай человеку возможность остаться в своем мирке, где нет налогов и за биток можно купить что угодно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, iRybin сказал:

 

Вопрос топика не в том, надо или нет платить, в какой стране и в каком объёме, а в том, как выходить в фиат легально. Да - иногда это бывает надо - по ряду причин. И если ты не фермер-балконьщик с 5 картами (который, если не совсем даун, имеет яндекс-киви-вебмани + какого-нибудь Тинька и счастлив, т.к. профита у него в месяц меньше, чем средняя зарплата по стране и бОльшая часть его уходит на платежи с карт - ещё раз, если он не жадный дурак и сразу всё не льёт в нал с этих карт/платёжек) - то вопрос, как правило, актуальный. Особенно в свете роста за этот год (многие холдили, а сейчас пришло время). Банальный пример - диверсификация из криптоактивов в активы IRL (реального мира), будь то недвижка ли (жилая или комерч. - не важно), финансовые активы (включая драгметы) и так далее. А в IRL, сцуко, есть такая вещь, как "обоснование происхождения средств" - и если человек, который до этого в лучше случае где-то числился сисадмином, вдруг приходит с чемоданом налички (т.к. в случае появления таких сумм на банковских счетах "за раз" вопросы появляются куда раньше) и хочет купить, скажем, квартиру за 10м - то возникают к нему всякие неудобные вопросы, на которые, увы, "take my money and shut up" как ответ ни разу не прокатит... Это только один из примеров, когда и зачем нужна легализация некой суммы, полученной в крипте.

Полная ерунда, я намекну что квартиру можно купить за наличку минуя банк, да и вопросы о происхождении не задают всем плевать, ты хоть раз сталкивался с таким вообще? Откуда ты это взял?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, alzov сказал:

Полная ерунда, я намекну что квартиру можно купить за наличку минуя банк, да и вопросы о происхождении не задают всем плевать, ты хоть раз сталкивался с таким вообще? Откуда ты это взял?

 

Ага - один уже купил биткойн за 15 миллионов минуя 15 миллионов :) - можно так и квартиру купить - удачи! Или "чёрные риэлторы" таки миф?... Особенно в МСК. Нет - если в каком-нибудь регионе, где вся цена вопроса - максимум 4м за уже то-ли 3, то-ли 4 комнаты - да фигня вопрос, а в МСК это нереально.

 

Ну удачи в приходе в банк с чемоданом налика на 10м без официального места работы с зарплатой топ-менеджера или действующего бизнеса с доходом. Брату вон при действующем ИП не дали кредитку в Юнике при стабильном доходе под 2к евро в месяц. Собственности нет, работы "на дялю" нет - досвидание!

 

Откуда взял? - да оттуда, что с этим дегенеративным законом "про отмывание и террористов" людям с ИП с завидной регулярностью приходят идиотские бумажки про бенефициаров, источник получения средств и, внимание!!! - цели их расходования. По нескольку раз в год, карол!!! При абсолютно белом источнике дохода, инвойсах на каждый приход бабла и действующих договорах.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, iRybin сказал:

 

Ага - один уже купил биткойн за 15 миллионов минуя 15 миллионов :) - можно так и квартиру купить - удачи! Или "чёрные риэлторы" таки миф?... Особенно в МСК. Нет - если в каком-нибудь регионе, где вся цена вопроса - максимум 4м за уже то-ли 3, то-ли 4 комнаты - да фигня вопрос, а в МСК это нереально.

 

Ну удачи в приходе в банк с чемоданом налика на 10м без официального места работы с зарплатой топ-менеджера или действующего бизнеса с доходом.

 

Откуда взял? - да оттуда, что с этим дегенеративным законом "про отмывание и террористов" людям с ИП с завидной регулярностью приходят идиотские бумажки про бенефициаров, источник получения средств и, внимание!!! - цели их расходования. По нескольку раз в год, карол!!! При абсолютно белом источнике дохода, инвойсах на каждый приход бабла и действующих договорах.

Ещё раз спрошу откуда ты взял что че то банк спросит? Есть пример из жизни или придумал?? Я лично сталкивался как безработному 30 млн на счёт в банк ложили банк предложил кофе, шоколад, и оформил бесплатное вип обслуживание в подарок, попросил только паспорт, про работы банк не спрашивал.

сам я ип тоже ничего не спрашивают.

есть реальный случай то или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, alzov сказал:

есть реальный случай то или нет?

 

Есть реальный случай, когда человеку после вывода 1м с вебмани в Альфу закрыли счёт и попросили забрать деньги и таких случаев достаточно для того, чтобы не рисковать и на себе не проверять. Или все тут такие дураки, что ищут "белый" способ "выйти", если всё так прекрасно, как ты рассказываешь?

 

3 минуты назад, alzov сказал:

Я лично сталкивался как безработному 30 млн на счёт в банк ложили банк предложил кофе, шоколад, и оформил бесплатное вип обслуживание в подарок, попросил только паспорт, про работы банк не спрашивал.

 

тут такой ещё вопрос - от кого был приход? Если от папы/брата/жены, у которых это подтверждённый белый доход - без вопросов поверю. Если на бомжа-Васю без родных и угла - ни в жизни, ну или у вас в регионах совсем страх народ в банках потерял.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, iRybin сказал:

 

Есть реальный случай, когда человеку после вывода 1м с вебмани в Альфу закрыли счёт и попросили забрать деньги и таких случаев достаточно для того, чтобы не рисковать и на себе не проверять. Или все тут такие дураки, что ищут "белый" способ "выйти", если всё так прекрасно, как ты рассказываешь?

 

 

тут такой ещё вопрос - от кого был приход? Если от папы/брата/жены, у которых это подтверждённый белый доход - без вопросов поверю. Если на бомжа-Васю без родных и угла - ни в жизни, ну или у вас в регионах совсем страх народ в банках потерял.

 

Ещё раз мы про лоховские переводы с киви/Яндекс/обменников? Тут я не спорю могут за 10 тысяч даже блокнуть, речь шла вроде о крупных покупках к которым будут вопросы?? Типа недвижки? И ты писал что будут вопросы если чемодан принести дак вот я описывал случай когда человек пришёл с большой сумкой денег 30 млн в банк и открыл счёт положил

их, вопросов ни каких не было к нему.

причем тут переводы, переводом только идиот будет такие суммы переводить, более того по переводам ограничение на макс сумму, в альфе 5 млн в месяц лимит на перевод банковский/ кард ту кард 150 тысяч рублей лимит суточный. Получается я прав оказался и не было ни единогл случая когда человек приходит с крупной суммой и ложит на счёт и все с пофиг на него и сумму и работает он или нет, грязь с обменников/киви/яндекс это идиотизм там могут и автоблок дать и за 100 рублей,

А это я коряво выразился сорян я имел ввиду что безработному положили бабки наличку

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, alzov сказал:

А это я коряво выразился сорян я имел ввиду что безработному положили бабки наличку

 

Ещё раз повторяю вопрос - кто именно положил? - всё по той же простой причине, имя которой - N 115-ФЗ

 

Просто иначе получается совсем странная ситуация - с одной стороны половина страны трясётся и борется с обналом, а с другой - можно вот так просто прийти в банк с чемоданом бумаги и положить их на счёт "бомжа-Васи" вообще никому ничего не объясняя.

Специально уточняю - речь про случай, когда у придшего с чемоданом НЕТ собственности/дохода/активов - если у тебя есть дом/машина/бизнес - тут вопросов, разумеется, нету - продал/скопил. И если это всё так - то почему тогда все обменники норовят отдать чемодан/сумку в руки, а не просто положить эту сумму на счёт заказчика? Без рисков для обеих сторон, связанных со встречей и транспортировкой?

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...