налоговая и переводы на карту

[e46btc]

@Podvoh так и что предлагают?  Объяснить происхождение средств и разблокировать или дохлебывай и уебы.... выводи остатки в другой банк?

[ololo]

1 минуту назад, sam сказал:

Это киви, та же история была

А почему именно киви? Тоже просто пользуюсь тинькофф, потому очень интересуют эти моменты. Переводы от физиков их не волнуют, а пополнения с киви провоцируют блокировку?

[sam]

Только что, ololo сказал:

А почему именно киви? Тоже просто пользуюсь тинькофф, потому очень интересуют эти моменты. Переводы от физиков их не волнуют, а пополнения с киви провоцируют блокировку?

ХЗ, мне обьяснили, что при большом обороте на карту с электронных кошельков идет блок, предложили ждать полгода до разблокировки

[Anz563]

1 час назад, Podvoh сказал:

Заблокировали мой счет и карту ТиньковБанк.

Объясняют что сработала программа финмониторинга банка, толи за постоянное получение денег от физиков, толи от пополнений с киви.

Работал с ним 4 года, проблем не было.

Какие суммы? У меня сбербанк, я однажды хотел положить 10к рублей на киви и мне пришло два таких сообщения: "VISA****:03.08.17,12:08. Перевод карта-карта на 10500.00 RUB, RU, отклонена банком как подозрительная. Повторите проведение операции через 15 минут или обратитесь в Контактный центр Сбербанка.", затем при повторной попытке пришло это: "VISA****: В связи с подозрением на компрометацию карты и для сохранности Ваших средств карта заблокирована банком. Для получения рекомендаций, как восстановить работоспособность карты, обратитесь в Контактный центр Сбербанка". В киви говорят проблема со стороны сбера, в сбере говорили со стороны киви. Ни разу не пользовался киви и после такого точно больше не буду.

[e46btc]

3 минуты назад, Anz563 сказал:

В киви говорят проблема со стороны сбера, в сбере говорили со стороны киви

Это обычное дело для сбера залочить карту при высокорискованной (по мнению их антифродовой системы) операции, разлочиваешь ее по телефону за 5 минут и кладешь деньги. Банки не будут подстаиваться под клиентов в ущерб себе, отсюда все эти некоторые неудобства.

[Podvoh]

Сказали идет расследование банковское, больше ничего не говорят и не предлагают.

При любом исходе буду расторгать отношения.

Суммы по меркам РФ высокие.

Для обнала и транзита карту не использовал, покупки и траты все по ней проводил.

Изменено 14 окт 2017, 15:08 пользователем Podvoh

[Anz563]

1 минуту назад, Podvoh сказал:

Суммы по меркам РФ высокие.

Какие? 50, 100, 200к ? 

[Podvoh]

3 минуты назад, Anz563 сказал:

Какие? 50, 100, 200к ? 

это небольшие суммы для РФ.

[e46btc]

@Podvoh окончания расследования можно не дожидаться в таком случае, писать заявление о закрытие счетов и переводе остатка по указанным реквизитам,  по почте с уведомление о вручении и все. Расследование они вести могут сколько угодно, наверное, так зачем ждать..

[Podvoh]

Да, спс. Так и сделаю.

Жаль, у банка лучшие условия среди всех банков были.

 

Вот сейчас все разблокировали!

Изменено 14 окт 2017, 15:33 пользователем Podvoh

[FROSTgm007]

Как итог, с чего лучше сейчас выводить битки? Раньше юзал Киви, но они в последнее время какую-то муть творят, вроде блокировок счетов просто так. В СберБанк понятное дело сольёт налоговой. Решил вот посмотреть биткоин-карты, вроде тех что выпускает wirex и CoinsBank. На сколько оно имеет смысл при выводе средств в бумагу? Ну то-есть чтобы на то что намайнил, я мог купить себе хребушка)

[Владимир Асадуллин]

так, отпишусь здесь, интересна эта тема мне сейчас тоже)

[poop]

33 минуты назад, FROSTgm007 сказал:

Решил вот посмотреть биткоин-карты, вроде тех что выпускает wirex и CoinsBank. На сколько оно имеет смысл при выводе средств в бумагу?

Опоздал, с октября в России никакие биткоин-карты уже не работают

[ztaz]

вот - https://gain-profit.com/sravnenie-anonimnyh-offshornyh-bankovskih-kart-populyarnyh-v-runete/ но adv уже точно не пашет,  ePayments вродь пока лучший выбор...

[FROSTgm007]

3 часа назад, poop сказал:

Опоздал, с октября в России никакие биткоин-карты уже не работают

А альтернатива есть? А то чёт гайки закручиваются всё туже смотрю Т__Т

 

 

2 часа назад, ztaz сказал:

вот - https://gain-profit.com/sravnenie-anonimnyh-offshornyh-bankovskih-kart-populyarnyh-v-runete/ но adv уже точно не пашет,  ePayments вродь пока лучший выбор...

Думал про Payeer, ибо пользовался раньше для вывода с криптонита денег, походу придётся смириться с комиссией в 10%...

[Anz563]

13 часа назад, FROSTgm007 сказал:

В СберБанк понятное дело сольёт налоговой

На каких суммах? На любых?

[aau]

Статья на тему списка 550-п http://www.banki.ru/news/columnists/?id=10050975

[FROSTgm007]

1 час назад, Anz563 сказал:

На каких суммах? На любых?

Раньше 90% если переводишь мега крупные суммы, вроде миллиона, и рандомный шанс на средних (там операторы проверяли выборочно). А теперь, готовят законопроект, о том что будут мониторить всю деятельность клиентов, тоесть походу даже за 10 тысяч трясти будут.

[FROSTgm007]

Payeer к слову отвалился в плане карт, возможность заказать карту для России нет, и мне пришло уведомление от них
"Сообщаем о том, что система MasterСard с сегодняшнего дня запретила всем сервисам выпускать пластиковые и виртуальные карты для жителей стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (EEA).
 На данный момент карты Payeer MasterСard для стран, не входящих в зону EEA/SEPA не выпускаются, а ранее выпущенные карты будут действовать до 31 декабря, после чего они станут не активны.
Пожалуйста, используйте Ваш баланс Payeer MasterСard до 31 декабря."

 

Изменено 15 окт 2017, 12:27 пользователем FROSTgm007

[Anz563]

@FROSTgm007 Мы все умрем

Изменено 15 окт 2017, 12:31 пользователем Anz563

[e46btc]

5 часов назад, aau сказал:

Статья на тему списка 550-п http://www.banki.ru/news/columnists/?id=10050975

Вот вот, такие "секретные" списки не способствуют легализации доходов и хранению их в банках.  Кроме битка скоро вариантов и не будет.  Особенно если заработает тема с обменом налоговой информации с офшорами, как планируется, и последствия всего этого.

[Podvoh]

Продолжение истории с Тиньковым.

Сегодня полностью все карты заблокировали и прислали смс что на основании п 4.5 и 4.7 УКБО принято решение о приостановке операций.

В пунктах этих указано "наличии оснований подозревать доступ третьих лиц кденежным средствам и Аутентификационным данным Клиента, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ив иных случаях в соответствии с законодатель- ством Российской Федерации".

 

Я летом еще предупреждал что ведеться контроль за многими, менялы, продавцы оборудования, крупные майнеры, все в поле зрения.

 

Изменено 15 окт 2017, 16:10 пользователем Podvoh

[synthetik]

Конечно ведётся. Компами. Если что-то запутанное, то подключаются люди, но проще забанить, чем разбираться.

[ololo]

3 минуты назад, Podvoh сказал:

Я летом еще предупреждал что ведеться контроль за многими, менялы, продавцы оборудования, крупные майнеры, все в поле зрения.

Imho тут дело не в контроле за выше озвученными группами людей, а банально приходы на карту крупных сумм денег с qiwi и от других частников. Живём ведь в стране со средней месячной зарплатой в 30-40 тысяч рублей. Системы мониторинга в банках настроены таким образом, что когда на карту кому-то регулярно прилетают десятки/сотни тысяч из разных источников, то рано или поздно автоматика пометит счёт как подозрительный. Что видимо и произошло.

[moneymaker]

На замену людям и тупым алгоритмам приходят нейросети, которые намного быстрее и точнее выявляют большие движения по картам. К сожалению, это данность на сегодняшний день. Рано или поздно такие системы будут внедрены во всех топовых банках. Что дальше - хз. Искать родственников/друзей в качестве дропов. Может обмазываться кредитами и ипотеками в банке, чтобы так давать "откат" банкирам.

Ну либо ИП 6% и жить спокойнее. Не спокойно, а спокойнее.