налоговая и переводы на карту

[Smith]

:)  зря очень рекомендую!

 

Ахахах))) После вашего заявление про 2$ в сутки с карты - что то не хочется копейки собирать этим путем)) Спасибо за предложение)))

 

 

не конкретно о вас в дан6ном случае (тема) вывод бабла на карту и шобы жопа осталась целая! правильно?

 

Совершенно верно.

 

 

так я щас думаю шо уже нема че переживать..............

 

Прошу прощения, не совсем понял. Имеете в виду, что сейчас уже можно на эту тему не переживать? Или что?

[CrowdWorld]

Всем привет! Очень нужен совет. Я безработный (на учете не состою), вывожу с Пэйпала на сбер чуть больше 4k баксов в месяц. Кусками по 40-60 штук, снимаю редко по 10-15 просто чтобы была наличка, а так везде плачу картой. Уже довольно давно, оборот по счету около двух миллионов.

Доходы подтвердить могу только устно, ни договоров ничего нет.

Я понимаю, что я очень тупой, просто заработок вырос быстрее, чем я подумал о налогах.

Меня уже точно поймают или есть шанс, что пронесёт?

Если я стану выводить деньги другим способом, допустим снимать с предоплаченной карты или на другого человека, а в следующем году подам декларацию на ту сумму, что провожу через сбер, насколько жёстко ее будут проверять? Если я напишу что доход с микростоков, поверят?

Будут ли шерстить сберовской счёт за предыдущие года?

[e46btc]

 

 

снимаю редко по 10-15 просто чтобы была наличка, а так везде плачу картой. Уже довольно давно, оборот по счету около двух миллионов.

Никто не скажет точно, но думаю ничего не будет.   Банки любят, когда их картами везде платят.  И наоборот не любят обналищиков.   

[CrowdWorld]

Да я даже не против заплатить эти налоги. Просто хочу, чтобы моя декларация привлекла как можно меньше внимания. И чтобы когда я пойду подавать за 2017 год, меня не стали трясти ещё и за 2016-1015 (там я тоже зарабатывал, гораздо меньше, но все же).

Кстати, кто-нибудь пользовался картами Payoneer? Я правильно понимаю, что с них можно снимать наличку без страха, что у компании будут претензии, они же для этого и предназначены.

[alzov]

@CrowdWorld,никто тебя проверять не будет успокойся, придерживайся правила, деньги поступили, МИНИМУМ 3 дня не снимай их. Самому подавать декларации не нужно, максимум тебе в банке блокнут счет и предложат забрать деньги и расторгнуть договор. и то врятли

[moneymaker]

Произошла со мной преинтереснейшая история!

Переводят мне два друга по 120 рублей за оплаченный перекус. У одного платеж проходит без проблем, второму блочат и требуют звонка в банк (Сбер). Он звонит, начинается канитель в стиле ФИО прописка анализы кому переводите сколько когда были в банке и т.п. После выяснени яспрашивают  - а вы что-то покупаете у В.В. (меня)? Он отвечает - нет, долг возвращаю. Деньги закинули. Так я случайно узнал что похоже сижу на крючке у Сбера в плане незарегистрированной предпринимательской деятельности. 

Товарищи, бдите!

[alzov]

@moneymaker,Регни ИП, и все. ип может на карту получать переводы.

[Vidikudik]

...похоже сижу на крючке у Сбера в плане незарегистрированной предпринимательской деятельности...

    

     Не имею никакой  деятельности, перевожу со своей карты сбера на карту сбера жены 30 тыс рублей.

 Точно такая же история - блочат и требуют звонка в банк (Сбер), начинается канитель в стиле ФИО прописка анализы кому переводите ?

  Часа через 3 пришла СМСка - в стиле "Нарушений не выявлено, Ваш счёт разблокирован."

  Деньги перевели.

 

[Podvoh]

Да многих сейчас "пасут" у кого большие суммы проходят.

Многие могут подпасть за незаконную предпринимательскую деятельность, да еще и в особо крупном размере/оргназованной группой.

[akaRev]

Так я случайно узнал что похоже сижу на крючке у Сбера в плане незарегистрированной предпринимательской деятельности. 

Товарищи, бдите!

 

Ключевая слово "похоже"...

"Похоже", Вы в хер никому не впились)) :D

А у Вашего товарища просто стоит на карте подтверждение через колл-центр, вот и ипёт он себе мозг звонками. где у него просят ФИО, где и с кем он спал и т.п. Пусть в следующий раз на досуге отключит отправку платежей через колл-центр и будет ему и Вам счастье))

------

 

Для остальных - ну не ипите себе мозг, не превышайте лимиты и не пользуйтесь картами с кэш-бэком, а так же в тупую не транзитьте - и вы нахер не нужны будете банку ;)

[alzov]

@Podvoh,За всех то не говори, только за себя.

[BTC4BRO]

С чего вы взяди, что они кончились?

[Shambler]

Я спросил об этом четыре года назад. Пришло время повторить вопрос.

А что вам мешает нормально уплатить подоходный налог и не выеживаться?

Приходите в налоговую, декларируете. И жизнь удалась.

[PavelFox]

Каждый месяц на протяжении 7 лет проходят через карту Сбербанка деньги от 1 до 2млн рублей, никаких вопросов нет

Что-то мне подсказывает, что такие гроши их не интересуют 

[moneymaker]

@moneymaker,Регни ИП, и все. ип может на карту получать переводы.

Консультировался у бухгалтеров, говорят это будет нарушением (получать на лицевой счет бабки, которые должны идти на расчетный), правда штраф там смешной порядка десятки. Без права переписки (шутка).

 

 

 

перевожу со своей карты сбера на карту сбера жены 30 тыс рублей.

Видимо потому что регулярно?

 

 

 

и вы нахер не нужны будете банку

До поры до времени((( Гайки закручивают по всем фронтам, хз что будет дальше, начнут трясти и физиков по полной.

[alzov]

@moneymaker,плохие у тя бугалтера братишка))))) ип не имеет запрета принимать платежи на карту, это банк решением ЦБ против. но санкций нет для ип, т.к ип может работать без расчетного счета.

единственное ты по доброте душевной должен задекларировать в следующем году принятые платежи, дабы отделить твою предпреним деятельность от физ лица,что никто не делает

Изменено 31 июл 2017, 20:02 пользователем alzov

[moneymaker]

@moneymaker,плохие у тя бугалтера братишка))))) ип не имеет запрета принимать платежи на карту, это банк решением ЦБ против. но санкций нет для ип, т.к ип может работать без расчетного счета

Да, я читал про работу ИП без расчетного счета. Мысль была на лицевом работать, чтобы не платить банкам-кровососам лишние проценты за налик и прочее. Но мой супер-бухгалтер в больничке в реанимации, а ответ на этот вопрос давала какая-то малограмотная туго соображающая коза из их конторы, так что не удивлен что наплела с три короба.

[akaRev]

Я спросил об этом четыре года назад. Пришло время повторить вопрос.

А что вам мешает нормально уплатить подоходный налог и не выеживаться?

Приходите в налоговую, декларируете. И жизнь удалась.

 

Забавная штука получается... Сколько разговоров тут развели - а вот чтоб конкретно кого-то нагнули именно за переводы с майнинга - с этим как-то тихо...  За что именно нагинали - тупой транзит и карты с кэшбэком...

Не ну, если так хочется - платите конечно, чё уж там, не выёживайтесь :D

 

Ну, а вообщем, что мешает соблюдать определенные моменты при переводах?  религия что-ль не позволяет?

Вот задаюсь себе вопросом, походу это такая забава - сначала сделать всё, чтобы тебя нагнули, а потом возмущаться - что дескать, сцуки, нагнули)))

Изменено 31 июл 2017, 20:07 пользователем akaRev

[moneymaker]

 

 

а вот чтоб конкретно кого-то нагнули именно за переводы с майнинга - с этим как-то тихо..

Не так чтобы тихо. Недавно была тема торговца с локалбиткойнс, у него дневные лимиты по нескольким банкам кончались, в итоге 5 или 6 основных банков ему сказали досвидания, разорвали договоры. 

Тут речь конечно не о таких объемах, все за тоговлю тёрки. Разорвут договор, что-то не понравится, внесут в черный список и топ банков откажутся иметь с тобой дела. Потом законы ужесточат и начнут копать историю кто куда и сколько переводил, дело заведут и будут доить до конца дней. Лучше уже сейчас перебдеть, чем потом гемор разгребать.

[akaRev]

епть, да с нашим доблестным законодательством...

мне уже как-то пох думать и гадать чё там завтра разродится....

а гемор - ну дык куда ж без него...

 

с таким раскладом завтра введут регулирование крипты и статью пририсуют - и нах кому ваши налоги впились, если на вас можно будет хорошую "палку" сделать)))

 

не замарачивайтесь, пока можно криптой торговать - торгуйте и не парьтесь, как ток нужно будет ее прикрыть  - там уже нихрена не поможет и не прикроет...

[CrowdWorld]

Вопрос в том, насколько тщательно эту декларацию будут проверять, не запретят ли продолжать подозрительную деятельность, и не вкатят ли бонусом штраф за предыдущие годы.

Как говорится, у нас кто не спрятался - тот и виноват.

[e46btc]

С 14 августа 2017 г. Альфа-Банк вводит комиссию — 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Мы считаем абсолютно правильной политику Центрального банка России, направленную на предотвращение теневого оборота наличных. Это решение в целом соответствует практике, применяемой крупными государственными и частными банками. Данная мера никоим образом не будет распространяться на наших добросовестных клиентов. Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество с нашими лояльными клиентами.

 

С уважением, Альфа-Банк

http://alfabank.ru/tomsk/press/news/2017/8/1/40081.html

[2lexcross]

Ай, молодцы... Прикол в том, что

1. Попасть в список недобросовестных - раз плюнуть, например, перевёл маме срочно большую сумму на лекарства, а в аптеке терминал не работает.

2. После того, как ты попал, доказывать что-либо бесполезно. Они даже не скажут, какая транзакция вызвала подозрение. "Банк имеет право в одностороннем порядке..."

[Nazzar]

На данный момент в банках в приоритете, блокировка обнальшиков, по следующим критериям:

1) не живая карта, те по карте осуществляется только залив и снятие.

2) все заливы с ооо или ип

Это основные критерии, которые доступны для понимания, если карта попадает под эти критерии, это на другом форуме обсуждается))

Что грозит: ничего, банк или расторгнуть дог с вами и попросит забрать деньги или перевести в другой банк или позвонит сб банка и скажет ваш лимит на выдачу сотка в месяц, но это не законно.

Это блокировка дропов по 115фз, все слухи о блокировке карт физиков связанные именно с этим.

 

Это очень сокращено о блокировках.

 

Далее:

Что делать, чтоб случайно не вызвать подозрение сб банка- карта должна быть живой, те не просто упали-сняли, а заплатили в кафе, магазине, сняли и тд

 

О незаконной предпринимательской и пересчете за прошлые года:

 

Да возможно, но очень сложно и пока не нужно ни кому, штраф за не законную копенчный, а чтоб пересчитать прошлые года, нужна доказуха

[votgad]

Подскажите, пожалуйста. При регулярном пополнении валютного счета через кассу банка имеет ли значение чем вносишь (руб. или баксы) с точки зрения фин мониторинга? Точнее даже не пополнение, а регулярные переводы SWIFT

Изменено 2 авг 2017, 16:28 пользователем votgad