Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

А как доказать, что не ворованные?

 

Вот, к примеру, присылает мне друг из деревни 100 тыс. руб на карту Сбера, я покупаю ему видеокарты и отправляю на тракторе в деревню. А налоговая потом говорит: "чувак, ты получил 100 тысяч, наверное это у тебя незадекларированный доход, давай-ка с них подоходный налог! А может быть, тебе вообще ворованные деньги прислали?" - вот как тут отмазываться?

 

Другой пример - продаю меняле битки на 100 тыс рублей, он присылает мне деньги на карту Сбера.... дальше развитие ситуации такое же ) 

 

Это не ты должен оправдываться, а они должны доказывать что деньги ворованные. Тебе вообще по этому поводу беспокоится не стоит, если, конечно, это не ворованные деньги :D. По поводу налогов. При любом частном перевод между физ. лицами в назначении указывается "Без НДС" и никто по идее требовать налог не должен. По крайней мере у меня еще никто не требовал, хотя суммы иногда проходили немалые.

Изменено пользователем AndreyKravtsov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

 

 

Это не ты должен оправдываться, а они должны доказывать что деньги ворованные. Тебе вообще по этому поводу беспокоится не стоит, если, конечно, это не ворованные деньги

 

А вот, допустим, взяли нашего отправителя по какому-нить финансово-уголовному делу... к нам вопросы будут?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это не ты должен оправдываться, а они должны доказывать что деньги ворованные.

 

Смотря по какому кодексу. Если по КоАП, то там нет презумпции невиновности и как раз нужно доказывать, что деньги чистые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смотря по какому кодексу. Если по КоАП, то там нет презумпции невиновности и как раз нужно доказывать, что деньги чистые.

 

Вопрос был про ворованные деньги. А про незаконное обогащение это да, тут уже нужно оправдываться тебе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@rldep, если кардеры не зальют грязи, то будет всё ок)) Ну или как вариант, можно получить по цепочке стрёмные Киви от наркобары

 

Есть такая темка, андройд-бот для Сбера. Отправляет смс с девайса жертвы, и деньги уходят внутрибанком, лимит 8к. Поэтому переводы на мелкие суммы от незнакомых людей принимать не рекомендую.

 

Но вообще тут это оффтоп и больше касается менял, чем их клиентов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скоро может стать еще веселее.

Интересно OKPAY и XAPO тоже будут запрашивать источник возникновения средств  :rolleyes: ?Даже смешно предположить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно OKPAY и XAPO тоже будут запрашивать источник возникновения средств  :rolleyes: ?Даже смешно предположить.

ХАРО мало вероятно, вот ОКРАУ немного другого направления и в угоду властям, вполне может пойти на "сотрудничество"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОКРАУ

 

это параша та еще. Во-первых, на их пластик нельзя выводить средства, полученные с криптобирж тем же ваером, российским резидентам - блокировка средств. Во вторых будут требовать объяснений источника происхождения средств при каждой подозрительной, с их точки зрения, транзакции ны вывод. Короче гуано редкостное, а не платежка.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По своей глупости в январе 2015 вывел 420тр на Сбер несколькими платежами, а в этом году получил письмо, что банк меня сдал. И до 30 апреля, нужно подать декларацию и обьяснить происхождение средств. И уплатить налог 55тр. Выводил с бирж одним днём. Сбер прислал справку 2ндфл, где написанно иной доход из зарубежа

Ты налог уплатил? Или можно не платить доказав что это не доход, а подарок?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это параша та еще. Во-первых, на их пластик нельзя выводить средства, полученные с криптобирж тем же ваером, российским резидентам - блокировка средств. Во вторых будут требовать объяснений источника происхождения средств при каждой подозрительной, с их точки зрения, транзакции ны вывод. Короче гуано редкостное, а не платежка.

Интересно ,а можно крипту через обменник из http://www.bestchange.ru/ в фиат.,а потом с карты снять?А то я вывожу на Приват24 (там пока ноздри не зарезают).

Изменено пользователем Ivan Rebrov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Или можно не платить доказав что это не доход, а подарок?

Надо доказать, что это был обмен валют а не доход, тогда может отстанут. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, есть еще старый добрый вариант отмыва  вывода кеша по кредиту, кредитными картами :) Только не Сбер конечно, от них все можно ожидать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

А у меня такой вопрос.

Вообщем точка А покупает в точке Б (localbitcoins), далее купленный крипто средства отправляются на ecoin карту в другую страну. Загвоздка как бы проще покупать цифру в пункте А, если покупать биткоины свыше $100k оплачивая с банка, наверняка возникнет вопрос у фин.служб, кто сталкивался с подобным вопросом покупки биткоинов на крупные суммы?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К сожалению тема финмониторинга очень засекречена и на уровне руководителя отделения непрозрачна. Одно только вроде как известно - финмониторинг работает у каждого банка отдельно, единой базы нет. Так что 10 карт и вперед.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

смотрите закон ЦБ "О противодействию терроризму и т.п" -там указаны суммы на которые должны обращать внимание сотрудники банков и докладывать своей СБ в случае чего..(с разными нюансами: клиент банка, не клиент банка, резидент, не резидент..)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Благодарю за ответы, а какой более менее приемлемый банк допустим если выполнять операции по каждой карте на сумму 500к руб., со Сбербанком как понял лучше не связываться, какого эммитента карт лучше выбрать, Тинькофф или Рокетбанк подойдут?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

смотрите закон ЦБ "О противодействию терроризму и т.п" -там указаны суммы на которые должны обращать внимание сотрудники банков и докладывать своей СБ в случае чего..(с разными нюансами: клиент банка, не клиент банка, резидент, не резидент..)

Если бы только сумма была критерием, то все обналичивали/переводили на 10 рублей меньше и все. Много факторов, сложный алгоритм в котором вероятно участвуют и частота и объем и дальнейшее движение средств, наличие кредитов-ипотек клиента. Достоверно узнать пока не удается, только обрывки. Как понял очень не любят обнальщиков.

P.s. рокетбанк разве не накрылся??

Изменено пользователем moneymaker
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Достоверно узнать пока не удается, только обрывки.
..я про что и говорю-в мою бытность работы в банке этот закон был у каждого операциониста и кассира в электронном виде..Не знаю-есть ли он в открытом доступе..но ничего там сверхсекретного нет.. Вопросы возникали помню у СБ к некоторым клиентам с "необычными" операциями..например приходила девушка пару раз в неделю и делала штук 30-50 переводов людям с разными суммами от 5 до 20 тыс. ..на вопросы СБ объяснила, что такова специфика работы их фирмы и им так удообно (кстати была не клиентом банка)-их люди работали по области типа "менеджерами" по какой то мелочевке.. Ну и все-объяснение удовлетворило банк..
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

..я про что и говорю-в мою бытность работы в банке этот закон был у каждого операциониста и кассира в электронном виде..Не знаю-есть ли он в открытом доступе..но ничего там сверхсекретного нет.. Вопросы возникали помню у СБ к некоторым клиентам с "необычными" операциями..например приходила девушка пару раз в неделю и делала штук 30-50 переводов людям с разными суммами от 5 до 20 тыс. ..на вопросы СБ объяснила, что такова специфика работы их фирмы и им так удообно (кстати была не клиентом банка)-их люди работали по области типа "менеджерами" по какой то мелочевке.. Ну и все-объяснение удовлетворило банк..

Сейчас чуть ужесточили и эту девочку бы передали налоговикам. Не приведи им господь это-го не сделать, тут же проверка от ЦБ, а что это мы от налогов людям помогаем уйти..... Ну кась покажите может Вы сами налоги не платите и воообще пора лицензию у Вас забирать.... Кароче сейчас все гораздо жестче стало все операции просматривает специальная программа если ей подозрительно что-то показалась она стопорит операцию и отправляет в отдел Фин мониторинга, они уже разбираются или отбой дают или отсылают по инстанциям....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

млин...все есть в давнем налоговом кодексе....

банк-налоговый агент.

и вы должны отчитаться что деньги чистые.

от 1 рубля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@adv, пример: друг попросил меня купить и привезти некую хрень ценой ~50 т.р. Он переводит мне на карту 50 т.р., я снимаю наличку, покупаю хрень, везу ему. В данном случае меня могут попросить объяснить источник дохода?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могут, но не будут, слишком мелко. Тот же обэп меньше 100к даже голову поворачивать не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@moneymaker, я думаю, что даже 100к это пыль...

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...