налоговая и переводы на карту

[california1]

Всем привет. На карту сбера делаю вывод денег из вебмани/киви. Примерно 300-400к в месяц на протяжении нескольких месяцев. Суммы за один раз 10-20к раз в 2-3 дня. Когда может заинтересоваться налоговая и может ли?
Либо лучше сделать 1-2 карты другого банка и разделять суммы?

[vernichter]

50 минут назад, california1 сказал:

Всем привет. На карту сбера делаю вывод денег из вебмани/киви. Примерно 300-400к в месяц на протяжении нескольких месяцев. Суммы за один раз 10-20к раз в 2-3 дня. Когда может заинтересоваться налоговая и может ли?
Либо лучше сделать 1-2 карты другого банка и разделять суммы?

 

[california1]

2 минуты назад, vernichter сказал:

 

 

ии?

ты наверное о таких суммах первый раз слышишь)

Изменено 11 мар 2020, 18:32 пользователем california1

[Lexis77]

5 минут назад, california1 сказал:

ты наверное о таких суммах первый раз слышишь)

у нас на форуме о таких суммах слышали, что астрономы в обморок падают.
А направление в эту тему дали, чтоб почитать чуток, а не ёрничать.

[california1]

1 минуту назад, Lexis77 сказал:

у нас на форуме о таких суммах слышали, что астрономы в обморок падают.
А направление в эту тему дали, чтоб почитать чуток, а не ёрничать.

 

читал, говорят от 600к.

Если доход, например, из букмекерской конторы идет, что могут сказать в банке и в налоговой?

[Lexis77]

@california1 банк это черная дыра. Я знаю случаи, когда муж жене 5000р отправляет и обоих лочат. Раз на раз не приходится. А налоговая заинтересуется когда с банком начнутьяс проблемы или поступят "грязные" деньги.

[rammendo]

1 минуту назад, california1 сказал:

что могут сказать в банке и в налоговой?

Так сходи в банк и в налоговую, спроси и узнаешь.

[YoshCat]

1 минуту назад, california1 сказал:

Если доход, например, из букмекерской конторы идет, что могут сказать в банке и в налоговой?

[NoamsChoams]

18.02.2020 в 11:43, NoRoots сказал:

Как запасной вариант вебмани на мой взгляд тоже сомнительно подходит, столько кошельков перебанилось в свое время, что с криптой вести обращение через вм крайне опасно.

Так это же когда было) За последние лет 5 вебмани успели стать лучшими друзьями крипты) У них сейчас собственные титульные знаки в крипте (причем не только в битке, есть еще и биткэш и лайткоин), на их бирже (INDX) официально торгуется еще больше криптовалют (там их уже около десятка), пополнить или вывести ВМ на БТЦ-адрес сейчас проще, чем на Яндекс.Деньги или Киви. Такой расклад)

[NoamsChoams]

18.02.2020 в 12:28, iRybin сказал:

так там это уж который год встроенная фишка вроде как - персональный аттестат и вперёд!

Формального аттестата даже достаточно для работы с WMX. То есть в данном случае подумали и о тех, кто за МКАДом работает) Не надо искать регистратора - всё онлайн решается.

[Clancher]

Всем доброго времени суток! Тема заезженная, но интересен актуальный на март 20го опыт. Есть биржа Binance. Есть желание вывести с нее несколько десятков тясяч долларов рублями. Акк на ней полностью верифицирован.  Вариант через менял с ноутбуком в кафе известен. По ряду причин не удобен. Сейчас у  Binance есть возможность вывода рублей монейсэндом через киви - приходы будут такого вида: номер вашей карты /RU/000000000000QIWI MONEY>MOSCOW 16.03.20 16.03.20 сумма RUR MCC6536. Время сильно не горит. Деньги относительно белые - майнинг и и давнишняя покупка крипты, но думаю для банков это роли особой не играет. Разве что часть майнеров оплачивал напрямую с карты заводу, можно типа подтвердить частично происхождение средств в крайнем случае. Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  Интересен опыт практиков. Заранее благодарю ответивших!.

[QIWIm]

21 час назад, Clancher сказал:

Всем доброго времени суток! Тема заезженная, но интересен актуальный на март 20го опыт. Есть биржа Binance. Есть желание вывести с нее несколько десятков тясяч долларов рублями. Акк на ней полностью верифицирован.  Вариант через менял с ноутбуком в кафе известен. По ряду причин не удобен. Сейчас у  Binance есть возможность вывода рублей монейсэндом через киви - приходы будут такого вида: номер вашей карты /RU/000000000000QIWI MONEY>MOSCOW 16.03.20 16.03.20 сумма RUR MCC6536. Время сильно не горит. Деньги относительно белые - майнинг и и давнишняя покупка крипты, но думаю для банков это роли особой не играет. Разве что часть майнеров оплачивал напрямую с карты заводу, можно типа подтвердить частично происхождение средств в крайнем случае. Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  Интересен опыт практиков. Заранее благодарю ответивших!.

 

Ну Киви Вас блокнет в любом случаи, когда превысите месячный лимит.Если это в первый раз будет. А там все последствия ( читайте тему по блоку Киви).

Ньюансов много. На один счет или на несколько и тд.

Хотя не вижу проблем. Не частить и наращивать потихоньку поступления. Ну и тратить не забывать с карты в магазинах...

 

[Clancher]

@QIWIm , благодарю за ответ. Но тут штука какая - это binance использует kiwi как контрагента/посредника, перевод из поста выше  на карту Альфы, я запостил из лога транзакций, чтобы было более понятно какие будут приходы чисто технически, возможно это может влиять на реакцию ботов отслеживающих входящие транзакции и начинающих на них агриться. Номер карты - это номер карты на которую он отправляся с киви, то есть в данном случае моей альфовской. То есть лимиты моего акка киви тут не причем. По сути это просто некий монейсэнд из киви на карту некого банка, а вот насколько такие транзакции сейчас не нравятся банкам, для меня не очевидно, именно в этом я пытался разобраться.

 

[Lenchik]

@Clancher  Так закажите у qiwi карту и пользуйтесь ей. Киви контора такая что в налоговую будет стучать только если очень припрёт. Я для мелких расходов привязал виртуальную карту киви к смартфону с NFC и пользуюсь при покупках смартфоном.

[comissar]

18.03.2020 в 03:45, Clancher сказал:

Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  

До 600к деревянных за транзакцию крайне редко вопросы возникают. В налоговую банки не сообщают по своей инициативе, только по запросу ФНС. Вариант слать такие суммы на счета в нескольких крупных банках типа альфы, Сбера, раффа вполне безопасен имхо 

[Clancher]

@Lenchik, я думал про такой вариант, даже есть на киви полностью верифицированый акк, но тут два момента - это лишнее звено в цепочке (мне надо на банки, либо на которых у меня есть брокеры, либо с карт которых можно без доп комисиий стянуть деньги), а во вторых - сама контора по прошлому опыту работы настолько говнистая, что фиг знает, что от нее ожидать.

@comissar , да, я тоже думал, что 600к это тот рубеж, после которого реально начинают щемить. Но последнее время вроде как ощутимо закручивают гайки - переодически проскакивает инфа, что даже за несколько похожих транзакций в 50-70к, как правило со всяких левых платежных систем, типа яндекс денег и более мелких,  начинаются доп вопросы/запросы доков и прочая хрень. Поэтому и интересовался актуальным опытом - может кто недавно пробовал так деньги выводить.

[sergwayne]

On 3/18/2020 at 1:45 AM, Clancher said:

Всем доброго времени суток! Тема заезженная, но интересен актуальный на март 20го опыт. Есть биржа Binance. Есть желание вывести с нее несколько десятков тясяч долларов рублями. Акк на ней полностью верифицирован.  Вариант через менял с ноутбуком в кафе известен. По ряду причин не удобен. Сейчас у  Binance есть возможность вывода рублей монейсэндом через киви - приходы будут такого вида: номер вашей карты /RU/000000000000QIWI MONEY>MOSCOW 16.03.20 16.03.20 сумма RUR MCC6536. Время сильно не горит. Деньги относительно белые - майнинг и и давнишняя покупка крипты, но думаю для банков это роли особой не играет. Разве что часть майнеров оплачивал напрямую с карты заводу, можно типа подтвердить частично происхождение средств в крайнем случае. Короче основной вопрос - сколько сейчас безопасно в неделю/месяц переводить таким способом и безопасно ли вообще, в плане блокировки карт/счетов.  Интересен опыт практиков. Заранее благодарю ответивших!.

 

что мешает выводить крипту с банана через USDT на бестчендж сразу на вашу карту?

[ultra_flash]

23 часа назад, Lenchik сказал:

@Clancher  Так закажите у qiwi карту и пользуйтесь ей. Киви контора такая что в налоговую будет стучать только если очень припрёт. Я для мелких расходов привязал виртуальную карту киви к смартфону с NFC и пользуюсь при покупках смартфоном.

яндекс карта норм пластиковая в начале кидайте на нее и платите в магазинах первые 2 недели потом можете по немного снимать

ну для личного использование вообще шикарная карта через месяц можете делать покупки и снимать по 200-400к смело

только в день не делайте на кошелек больше 1-2 пополнений и суммы чтоб были поступление от 5к желательно

[Комрад]

36 минут назад, ultra_flash сказал:

яндекс карта норм пластиковая в начале кидайте на нее и платите в магазинах первые 2 недели потом можете по немного снимать

ну для личного использование вообще шикарная карта через месяц можете делать покупки и снимать по 200-400к смело

только в день не делайте на кошелек больше 1-2 пополнений и суммы чтоб были поступление от 5к желательно

Ага. Суммы поступления 5к снятие 200-400. Систематически ещё забыли.Подарок для налоговой.

[ultra_flash]

10 часов назад, Комрад сказал:

Ага. Суммы поступления 5к снятие 200-400. Систематически ещё забыли.Подарок для налоговой.

ну у меня так карты работают я лично для изпользование изпользую так и все норм

1 карта проработала с мая 2019 до 2020 февраля прошло всего по ней 4млн ))

[suunto]

20.03.2020 в 06:13, ultra_flash сказал:

от 5к желательно

это в какой валюте 5к ?)

[Helber]

Попалась публикация http://m.government.ru/activities/39570/ 

Банкам запретят отказывать добросовестным клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.

 

Ну, хз, выйдет ли из этого что-то путное.

[suunto]

ну будут ссылаться на 115 или еще какую то статью, и будет тоже самое

[alzov]

@Lexis77 Есть разные банки разные ситуации, можно такое число нулей кидать от которых у Рубина с форума страх будет, а вот недавно жена мне со сбербанка кинула на мой счет в альфе 5 тысяч рублей)))))))) Чисто на тест, сразу локнули?  Хотя это абсурд. 2 человек члены семьи, сумма 5к Походжу щас чисто рандом пошел

[Cfanmeld]

14 минут назад, alzov сказал:

@Lexis77 Есть разные банки разные ситуации, можно такое число нулей кидать от которых у Рубина с форума страх будет, а вот недавно жена мне со сбербанка кинула на мой счет в альфе 5 тысяч рублей)))))))) Чисто на тест, сразу локнули?  Хотя это абсурд. 2 человек члены семьи, сумма 5к Походжу щас чисто рандом пошел

И что это было: финансирование террористов или отмывание денег?)