Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

43 минуты назад, NoRoots сказал:

Как запасной вариант вебмани на мой взгляд тоже сомнительно подходит, столько кошельков перебанилось в свое время, что с криптой вести обращение через вм крайне опасно.

 

так там это уж который год встроенная фишка вроде как - персональный аттестат и вперёд!

 

Единственное НО - я так и не понял, если хочешь быть "белым и пушистым" - как всё-таки налоговой доход в этой вебмане показывать и обосновывать? И какой налог с него платить? - так-то вебманя налилась, когда никакой крипты ещё не придумали и даже обменки с тех пор живы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Банки давно передают сведения в налоговую. Об открытии счетов, о наличии вкладов, об остатках денег на них, об операциях по счетам. В ФНС уходит даже информация о счетах, открытых в драгметаллах.

А с 1 апреля 2020 года к списку добавятся электронные кошельки (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Но налоговики не имеют прямого доступа к счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

без проверок только номера счетов, я правильно понял? А движения и остаток по запросу

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, QIWIm сказал:

Но налоговики не имеют прямого доступа к счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок.

 

А для начала проверки, насколько я знаю, нужны веские основания. И, зная их загруз, желание инспектора к таковым не относится в связи с полным отсутствием оного.

 

4 часа назад, QIWIm сказал:

А с 1 апреля 2020 года к списку добавятся электронные кошельки (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

 

Неужели налоговая наконец-таки будет вынуждена узнать и изучить, что же всё-таки такое WebMoney и Яндекс.Деньги?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

39 минут назад, iRybin сказал:

Неужели налоговая наконец-таки будет вынуждена узнать и изучить, что же всё-таки такое WebMoney и Яндекс.Деньги?

Не совсем так. Про ЯД не скажу, т.к. не пользуюсь, а WM ввели для русских WMP - рублёвый кошелёк, который одновременно является банковским счётом и подразумевает идентификацию пользователя. Так что для налоговой ничего не поменялось. WMR тоже остались, но как НЭСП с соответствующими лимитами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

без проверок только номера счетов, я правильно понял? А движения и остаток по запросу

 

Запрашивают информацию у банка они только, если ведут проверку конкретного физлица или его контрагента. И с санкции руководителя регионального Управления ФНС, руководителя или зама ФНС России. 

 

Т.е. или гасят бизнес или конкретно засветился. За предыдущий год таких засветившихся не более 1000 человек по всей стране. Делаем вывод - работают на бизнес.

 

@iRybin  на первый вопрос ответ чуть выше.

А на второй Ваш вопрос - они и так о них знают и контролируют.

 

Изменено пользователем QIWIm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, QIWIm сказал:

А на второй Ваш вопрос - они и так о них знают и контролируют.

 

то есть наконец можно прийти в ФНС и на вопрос "я получаю бабло за сайты на вебмани, как мне налог заплатить и отчитаться?" - получить нормальный ответ? - а не "ээ, бээ, мэээ - а чо такоЭ вэбмани?" - А в свете "самозанятости - НПД" это не совсем праздный вопрос, а, возможно, один из путей частично легализовать ту же крипту (WMX). Грубо говоря - ввожу битки в WMX, меняю их на WMP, последние сгоняю на любой банк. В "Мой налог" эту сумму вношу как "администрирование распределённых баз данных" или нечто подобное. Profit?...

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, iRybin сказал:

то есть наконец можно прийти в ФНС и на вопрос "я получаю бабло за сайты на вебмани, как мне налог заплатить и отчитаться?" - получить нормальный ответ? - а не "ээ, бээ, мэээ - а чо такоЭ вэбмани?" - А в свете "самозанятости - НПД" это не совсем праздный вопрос, а, возможно, один из путей частично легализовать ту же крипту (WMX). Грубо говоря - ввожу битки в WMX, меняю их на WMP, последние сгоняю на любой банк. В "Мой налог" эту сумму вношу как "администрирование распределённых баз данных" или нечто подобное. Profit?.

 

Если со своего ВМ на свой счет, то да да можете. Так как ВМХ это официальная облигация (титульный знак) и налог заплатить надо...

 

Да мы им не нужны для проверок....Этот закон не для нас

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, QIWIm сказал:

Да мы им не нужны для проверок....Этот закон не для нас

 

так это понятно... меня больше посмешило "управление несколькими аккаунтами с 1 девайса" - если это реально не аутсорс-бухгалтерия, то персонаж автоматически из категории "жадные и тупые" и ему "просто необходимо огрести"(с) - и пока они не разберутся с такими "жадными и тупыми" (а глядя на количество принятия откровенно предпринемательских денег на личные сбербанки-онлайн - их овердохрена) - до "бедных фраеров" им дела не будет (как минимум можно поиметь головняк в виде оформления всего процесса "по закону" с отрицательной личной выгодой - взять-то с криптобомжей реально нечего).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, iRybin сказал:

так это понятно... меня больше посмешило "управление несколькими аккаунтами с 1 девайса" - если это реально не аутсорс-бухгалтерия, то персонаж автоматически из категории "жадные и тупые" и ему "просто необходимо огрести"(с) - и пока они не разберутся с такими "жадными и тупыми" (а глядя на количество принятия откровенно предпринемательских денег на личные сбербанки-онлайн - их овердохрена) - до "бедных фраеров" им дела не будет (как минимум можно поиметь головняк в виде оформления всего процесса "по закону" с отрицательной личной выгодой - взять-то с криптобомжей реально нечего).

 

А я до сих пор читаю, и не могу понять....

Понял только одно ..кому надо и под того запятые и расставят

И главное:

до "бедных фраеров" им дела не будет

 

 

Если коротко, то пока все сыро....

 

 

 

Изменено пользователем QIWIm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

меня больше посмешило "управление несколькими аккаунтами с 1 девайса" - если это реально не аутсорс-бухгалтерия, то персонаж автоматически из категории "жадные и тупые" и ему "просто необходимо огрести"(с) - и пока они не разберутся с такими "жадными и тупыми" 

Ну как сказать. Там есть такой же пункт насчет физлиц, заходящих с одной группы айпи, и при этом не являющимися близкими родственниками.

То есть если вы живете с девушкой и пользуетесь одним wi-fi, например - вы в зоне риска, и ваши операции "подозрительные" даже если вы получаете белую как снег зарплату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, iRybin сказал:

управление несколькими аккаунтами с 1 девайса

это против обнальщиков. IP-адрес легко меняется, а отпечаток браузера уже сложнее...

сотни ноутов покупать накладно, как и антидетект

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Kektus сказал:

Ну как сказать. Там есть такой же пункт насчет физлиц, заходящих с одной группы айпи, и при этом не являющимися близкими родственниками.

То есть если вы живете с девушкой и пользуетесь одним wi-fi, например - вы в зоне риска, и ваши операции "подозрительные" даже если вы получаете белую как снег зарплату.

 

устройства разные - никому они не интересны будут

 

2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

это против обнальщиков. IP-адрес легко меняется, а отпечаток браузера уже сложнее...

сотни ноутов покупать накладно, как и антидетект

 

Я же повторяю - жадные и тупые и их не жалко. Виртуалка на вултре стоит 5 чтоли баксов. Ноут "чистоподбанк" стоит сейчас рублей 500-1000 навсегда. Свисток с симкой сравнимо. В любом случае - это не про нас

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, iRybin сказал:

 

так это понятно... меня больше посмешило "управление несколькими аккаунтами с 1 девайса" - если это реально не аутсорс-бухгалтерия, то персонаж автоматически из категории "жадные и тупые" и ему "просто необходимо огрести"(с) - и пока они не разберутся с такими "жадными и тупыми" (а глядя на количество принятия откровенно предпринемательских денег на личные сбербанки-онлайн - их овердохрена) - до "бедных фраеров" им дела не будет (как минимум можно поиметь головняк в виде оформления всего процесса "по закону" с отрицательной личной выгодой - взять-то с криптобомжей реально нечего).

А если я управляю несколькими аккаунтами с 1 девайса 1 IP например мой и моей жены и моих родственников, с какого перепугу это подозрительная операция?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Kektus сказал:

Ну как сказать. Там есть такой же пункт насчет физлиц, заходящих с одной группы айпи, и при этом не являющимися близкими родственниками.

То есть если вы живете с девушкой и пользуетесь одним wi-fi, например - вы в зоне риска, и ваши операции "подозрительные" даже если вы получаете белую как снег зарплату.

 

Чушь какая то. Причем тут девушка? Она что в мой банковский аккаунт что ли заходит со своего устройства? Это не возможно В ПРИНЦИПЕ. Каким хреном они свяжут нас с ней даже если IP один? Не говоря уж о группе IP. Мне кажется Вы это просто придумали на ходу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Smith сказал:

 

Чушь какая то. Причем тут девушка? Она что в мой банковский аккаунт что ли заходит со своего устройства? Это не возможно В ПРИНЦИПЕ. Каким хреном они свяжут нас с ней даже если IP один? Не говоря уж о группе IP. Мне кажется Вы это просто придумали на ходу.

У меня заходит в мой банковский аккаунт он вообще общий у нас на двоих лол

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, alzov сказал:

У меня заходит в мой банковский аккаунт он вообще общий у нас на двоих лол

 

В смысле счет для общего пользования имеешь в виду?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Smith сказал:

 

В смысле счет для общего пользования имеешь в виду?)

Нет у меня 1 банковский аккаунт на двоих и 1 банковская карта на двоих привязанная в айфоны всей семьи, т.е все платят моей картой.... ОДНОЙ) и у жены еще приложение банковское тоже может зайти там со счета на счет перекинуть итд.

Против кого эти законы ? Против добросовестных семей налогоплательщиков?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, alzov сказал:

Нет у меня 1 банковский аккаунт на двоих и 1 банковская карта на двоих привязанная в айфоны всей семьи, т.е все платят моей картой.... ОДНОЙ) и у жены еще приложение банковское тоже может зайти там со счета на счет перекинуть итд.

Против кого эти законы ? Против добросовестных семей налогоплательщиков?

 

Получается)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Smith сказал:

 

Чушь какая то. Причем тут девушка? Она что в мой банковский аккаунт что ли заходит со своего устройства? Это не возможно В ПРИНЦИПЕ. Каким хреном они свяжут нас с ней даже если IP один? Не говоря уж о группе IP. Мне кажется Вы это просто придумали на ходу.

А вы поправки прочитайте, они есть на сайте центробанка.

"Дистанционное управление с одной группы IP-адресов или одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т. д.) операциями по нескольким (множеству) счетам, открытым на разных физических лиц, при отсутствии у кредитной организации информации о близком родстве таких физических лиц"

"Или", а не "и". Т.е. совпадающего айпишника по этому проекту будет достаточно. А ваш айпишник банк, разумеется, видит.

 

Если вы не понимаете, как это работает: список цб - обязателен к исполнению для банков, потому что по нему их проверяют на процент подозрительных операций. Поэтому они будут его выполнять, вне зависимости от того, какими бредовыми и вредительскими окажутся указанные там признаки.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ок. А как же тогда быть с VPN? Миллионы людей ими пользуются и как правило самыми популярными платными. И обычно одним-двумя рекомендованными серверами, чтобы скорость была оптимальной. И получается куча людей с одного IP.

Или к примеру у нас один комп на семью. Счет у меня, жены, еще кого-то из семьи. И все заходят в свои счета через комп. ЛИБО у нас один роутер на квартиру, что вполне естественно. И все моб устройства входят в интернет банк с одного IP. Еще и гости могут прийти и тоже с него же в свои счета входить.

Странная политика честное слово.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Smith сказал:

Ок. А как же тогда быть с VPN? Миллионы людей ими пользуются и как правило самыми популярными платными. И обычно одним-двумя рекомендованными серверами, чтобы скорость была оптимальной. И получается куча людей с одного IP.

Или к примеру у нас один комп на семью. Счет у меня, жены, еще кого-то из семьи. И все заходят в свои счета через комп. ЛИБО у нас один роутер на квартиру, что вполне естественно. И все моб устройства входят в интернет банк с одного IP. Еще и гости могут прийти и тоже с него же в свои счета входить.

Странная политика честное слово.

Так в том и суть, что это полный бред, не совместимый с реальными условиями, но ЦБ это не волнует.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, Kektus сказал:

Так в том и суть, что это полный бред, не совместимый с реальными условиями, но ЦБ это не волнует.

 

ещё раз - никому вы не интересны, там не идиоты сидят... я уж молчу про пункт о близком родстве. И совершенно точно 1-2 аккаунта со вполне стандартными операциями никого не заинтересуют.

Тут уже не раз писалось против кого это сделано - совсем наглый и тупой обнал, веера однодневок и тому подобное. Я и моя сраная кошка в банке никому не интересны. Ну, пока у кошки на балансе нескольких миллионов, а в случае больших городов, 10ков миллионов не появится, никому она не будет интересна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

я уж молчу про пункт о близком родстве.

Так это цитата из официального проекта поправок, к ним все вопросы. 

 

А вообще, я тоже люблю себя успокаивать, но в данном случае вся практика применения 115 фз говорит о том, что вы неправы и слишком хорошо о них думаете.

Понимаете, ЦБ проверяет банки на основании этих признаков. Если операция соответствует критериям какого-то признака, банк обязан добавить ее в отчет. Потом эти отчеты анализирует цб, и если "подозрительных" операций слишком много - банк наказывают. И в данном случае всем плевать, реальное там мошенничество, или студенты толпой хату снимают, есть формальное совпадение (общий айпишник) - операция отправляется в "подозрительные", а значит банки будут считать таких клиентов рискованными по умолчанию.

Я тоже надеюсь, что проект еще могут поправить до принятия, или что банки найдут способ как-то обойти этот бред, но в том виде, в каком он есть сейчас, он накрывает огромное количество совершенно невинных операций.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kektus не считайте их глупее, чем они есть на самом деле. Реальный опыт показывает, что все эти страхи блокировок, мягко говоря, сильно преувеличены. Да - с одной стороны у банков есть дегенераты из ЦБ, которые придумывают бред типа бенефециарных владельцев у ИП (ага, и такое есть!), с другой - риск потерять клиентов, которые суть - их хлеб и источник дохода. И в первую очередь под нож пойдут реально "глупые, наглые, стрёмные и мутные", на которых пока удавалось закрывать глаза на фоне профита. "Студенты из общаги" в этом списке будут одними из последних - в крайнем случае будет пара звонков от СБ банка (главное, чтобы от настоящей ? - предвижу очередную волну мошенничества на фоне), внятный ответ на которые избавит последних от проблем.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...