Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

Открываете счет в иностранном банке в стране, где не сильно обращают внимание на вводимые суммы и радуетесь жизни.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

32 минуты назад, Андрей_ua сказал:

Открываете счет в иностранном банке в стране, где не сильно обращают внимание на вводимые суммы и радуетесь жизни.

 

а такие в 21 веке 20 году остались?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот все радеют за введение закона... поправки в закон о цифровых активах кто нибудь ознакомился... 

При том что премьер сказал до 1 ноября, президент до 15 декабря рассмотреть...

 

Так вот в этих поправках:

появилась формулировка "Оператор обмена цифровых активов" - функции: торговля и обмен = лицензия ЦБ = 50 мил/рублей.

Далее "Информационная система" - имеет право создавать криптоактивы. При этом в обязательном порядке ведение распределительного реестра = лицензия ЦБ = 50 мил/рублей.

Так как появились поправки во втором чтении/рассмотрении, то и будут изменения в 259 ФЗ, где позволят создавать криптоактивы криптоплатформам ( вот тут конкретно размыто так, что голову сломать можно).

Так как получается, если хочешь быть и "Оператором обмена цифровых активов" и "Информационной системой", то надо две лицензии от ЦБ.

 

При этом как тут кто выше писал, каким образов ВМ яд и тд являются ценными бумагами = они уже являются, по крайне-мере ВМ точно. И вот в этих поправках, они становятся таковыми.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30.10.2019 в 18:23, ZakharN сказал:

у них 100% белая зп. и ничего, выживают. Я довольно много с кем поработал, и если это не контора местного разлива,  с которыми я уже больше 5 лет не работаю, там почти всегда всё белое. Вот в мелких старались химичить, но с ними и работать неинтересно, везде кроят.

 

Вот так-же работаю. Хотя на других проектах, конечно приходится работать с мелкими (территория обязывает), но в остальном вот так-же.

 

 

30.10.2019 в 18:37, bonfire66 сказал:

Отработал за 4.5 года 37 госконтрактов по 44-ФЗ (клининг), выигранных на roseltorg.ru. Уплатил все положенные налоги. Но... жопа... дикий демпинг. Люди открывают фирмы-однодневки, сбивают цены, не платят ничего, ни зарплат, ни налогов....  Кидают работников.... и тут же открывают новые фирмы. Честным (или почти честным) людям там делать  нечего - уроют в асфальт. Последние месяцы живу тока за счет накоплений и продажи небольшого количества биткоинов, купленных еще более 2х лет назад...

 

Сколько работаю в этом теме, то в большинстве случаев, не правильно составлены документы (ошибки).

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23.11.2017 в 14:38, iRybin сказал:

 

ага, до 300 тонн ? - и пристальный интерес от финмониторинга, когда транзакция выше 600 тонн...

 

 

то-то её так власти прикрыть хотят и все крупные переводы и покупки всё больше стараются перевести на электронные платежи межбанковские... Хорошо, что ещё где-то царит такая халява ?

 

Банки также внимательно ослеживают все крупные снятия налички, особенно когда деньги пришли переводом и были сняты. Если это повторяется систематически,  и общая сумма свыше 600 тонн, то могут появиться проблемы. Либо счет заблокируют, либо деньги отправителю вернут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Добрый день! Есть ли какие-то свежие рекомендации, как подстраховаться от лишнего внимания банков? Пару лет назад читал здесь, что нужно держаться в рамках не более 600 т.р. в месяц, не больше 100 т.р. в день и не больше 30% снятия налички, насколько с тех пор изменилась ситуация?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На днях в Альфу ходил карточку менять, задал тупой вопрос "сколько денег можно положить без вопросов с вашей стороны по 115-ФЗ" - ответ: "Кладите сколько хотите, снимать 600т.р, если больше могут возникнуть вопросы".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, Ty3uK сказал:

На днях в Альфу ходил карточку менять, задал тупой вопрос "сколько денег можно положить без вопросов с вашей стороны по 115-ФЗ" - ответ: "Кладите сколько хотите, снимать 600т.р, если больше могут возникнуть вопросы".

ага , мне часто кладут кэш-ин с другого города , так вот доходит до такого абсурда ,что просто не в какие рамки не лезет уже, тормознули значит счет , прихожу в отделение - просят чеки за пополнение 2х недельной давности!!!

но самые конченные - имхо это тинек , они требую инфу (утрирую)- вплоть до того , какой маркой туалетной бумаги я пользуюсь , рассказываю - пополнение кэш ин , один и тот же город , в конце месяца письмо - дайте обоснование по пополнениям , даю - договор займа , следующее письмо - откуда деньги для займа ? , скрипя зубами даю - договор купли продажи квартиры , следующее письмо - дайте свидетельство на собственность проданной квартиры и что-то еще , уже не помню , после этого я закрыл счет .

Изменено пользователем Kasim4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Ty3uK сказал:

На днях в Альфу ходил карточку менять, задал тупой вопрос "сколько денег можно положить без вопросов с вашей стороны по 115-ФЗ" - ответ: "Кладите сколько хотите, снимать 600т.р, если больше могут возникнуть вопросы".

Проблема в том, что то, что они говорят, может очень сильно расходиться с реальной практикой... Например к вышеупомянутому кэш-ин могут придраться даже если там меньше 100 сумма. 

Но в любом случае спасибо за информацию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31.10.2019 в 16:33, Андрей_ua сказал:

Открываете счет в иностранном банке в стране, где не сильно обращают внимание на вводимые суммы и радуетесь жизни.

Это хорошо звучит вот так в теории, но на практике все намного сложнее. Налоговая скорее всего отследит и все равно придется отчитываться. Да и иностранные банки часто посылают русских далеко и на долго)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По закону, при открытии счета в иностранном банке необходимо тут же доложиться об этом в налоговой по месту жительства. А далее, потом необходимо отчитываться обо всех движениях валют на этих иностранных счетах. Объяснять происхождение прихода денег, платить с этого налоги и так далее. Впрочем, на сколько я понимаю ситуацию (из личного опыта) налоговая в данный момент перегружена всякой мелкой обязательной фигней, так что они на обязательные запросы должны отвечать в течении 30 суток, но нарушают этот срок либо вообще не отвечают. Так что за иностранными счетами они пока следят только у очень крутых. Во всяком случае, я знаю людей, у которых счета на Кипре вот уже много лет, они так ничего в налоговую не сообщали, хотя там суммы вроде бы приличные, ибо люди недвижкой забугорной банчат. И все пока им сходит срук. Хотя, как мне кажется.... они рискуют... Но... подробностей их дел я не знаю, личного опыта в иностранных счетах вот уже лет 10 последних не имею (хотя когда-то имел, и не один, и в разных странах, но это было давно и неправда). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По теме.

Банк сбер, спокойно снял крупную сумму за 2 дня, в день более 600 , перевод был от родственника, в назначении платежа решили указать "покупка недвиги" на имя родственника. Проблем при снятии не было вообще, снимал через кассу и чуток через банкомат. Возможно такие "бонусы", т.к. у меня сбербанк премьер, как то они мне его почти год назад подключили.

Все сбер ругают, а пока, что только с ним одним у меня проблем ни разу не было.

 

На текущий момент заблочены у меня счета ФЛ: Альфа, Промсвязь, ВТБ24 ЮЛ(ИП): Альфа, Тинькофф.

При этом ничего не наличил, выводил своё(не крипта, по роду деятельности, точнее крипту тоже выводил но не очень много).

Изменено пользователем vdanya
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за информацию! А если не секрет, на заблоченных счетах сколько примерно в месяц проходило?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18.12.2019 в 09:37, Ty3uK сказал:

На днях в Альфу ходил карточку менять, задал тупой вопрос "сколько денег можно положить без вопросов с вашей стороны по 115-ФЗ" - ответ: "Кладите сколько хотите, снимать 600т.р, если больше могут возникнуть вопросы".

Надо понимать, что налоговая не контролирует банковские счета, у нее нет к ним автоматического доступа, банки также просто так информацию в налоговую не передают, банки налоги не сильно заботят, а заботит конкретно 115-ФЗ. Стоит отметить, что информация о том, что мол с 2018-2019 г. налоговая будет контролировать счета и доначислять налоги по оборотам по картам – это просто распиаренная утка, такое право у налоговой давно есть, но никакого автоматического обмена информацией между банками и налоговой нет, информация предоставляется только по запросу, а запрос налоговая может направить только при наличии оснований, то есть при наличии у нее данных, что кто-то не платит налоги, но никак не автоматически. Таким образом, налоговая может запросить информацию о движении по счетам только при наличии подозрений о том, что лицом получен доход и с него не уплачены налоги.
Обычно налоговая может получить такую информацию либо по жалобе какого-то лица, либо в результате совершения Вами регистрируемых покупок.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, vdanya сказал:

По теме.

Банк сбер, спокойно снял крупную сумму за 2 дня, в день более 600 , перевод был от родственника, в назначении платежа решили указать "покупка недвиги" на имя родственника. Проблем при снятии не было вообще, снимал через кассу и чуток через банкомат. Возможно такие "бонусы", т.к. у меня сбербанк премьер, как то они мне его почти год назад подключили.

Все сбер ругают, а пока, что только с ним одним у меня проблем ни разу не было.

 

На текущий момент заблочены у меня счета ФЛ: Альфа, Промсвязь, ВТБ24 ЮЛ(ИП): Альфа, Тинькофф.

При этом ничего не наличил, выводил своё(не крипта, по роду деятельности, точнее крипту тоже выводил но не очень много).

Сбер с физиками - реально адекват если не борьщить , надо вообще создать список адекватных банков )
от себя добавлю еще русский стандарт, в течении пары недель в день прилетало по 500к от разных людей, потом сразу вывод - тьфу тьфу тьфу , вопросов не было 

@Misha1991 

налоговая может и нет , но авто блоки от фин мониторинга - как за здрасте 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21.12.2019 в 23:55, Kasim4 сказал:

Сбер с физиками - реально адекват если не борьщить , надо вообще создать список адекватных банков )
от себя добавлю еще русский стандарт, в течении пары недель в день прилетало по 500к от разных людей, потом сразу вывод - тьфу тьфу тьфу , вопросов не было 

@Misha1991 

налоговая может и нет , но авто блоки от фин мониторинга - как за здрасте 

Да согласен с Вами, выявлением подозрительных операций занимается автоматизированная система. Работает по разработанным ЦБ и самим банком параметрам, если Вы подозрительны в ее глазах  получаете запрос по 115-ФЗ – банк просит мол разъясните экономический смысл проводимых операций, предоставьте документы.Отказ? -денежку вернут,но в ЧС Вашу личность.А если грамотно составить ответ, то можете потихоньку крутить вертеть дальше)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18.12.2019 в 09:37, Ty3uK сказал:

На днях в Альфу ходил карточку менять, задал тупой вопрос "сколько денег можно положить без вопросов с вашей стороны по 115-ФЗ" - ответ: "Кладите сколько хотите, снимать 600т.р, если больше могут возникнуть вопросы".

 Мне сказали что вопросы могут возникнуть, если на одном счету больше 600 тык

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Сергей_ сказал:

 Мне сказали что вопросы могут возникнуть, если на одном счету больше 600 тык

Лежит или получено? И если получено, то за какой срок?

 

И еще вопрос к тем, кого блокировали/запрашивали документы и т.п. - можете отписаться, в каком месяце это происходило? Есть подозрения, что "ловят" отталкиваясь от статистики за квартал или что-то подобное.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kektus меня блокировали/запрашивали документы в марте 2014 и в сентябре 2019.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Kektus сказал:

Лежит или получено? И если получено, то за какой срок?

 

И еще вопрос к тем, кого блокировали/запрашивали документы и т.п. - можете отписаться, в каком месяце это происходило? Есть подозрения, что "ловят" отталкиваясь от статистики за квартал или что-то подобное.

крайне маловероятно 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27.12.2019 в 00:18, Kektus сказал:

Лежит или получено? И если получено, то за какой срок?

 

 

Лежит на счету, поэтому у меня их несколько

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Сергей_ Это фейк хватит этот понос транслировать в массы, хоть 6 лямов лежит хоть 60, ни какой разницы нет.

@Ty3uK И это тоже фейк, вопрос может возникнуть и за 1 рубль. и за 1 копейку. А в реале у альфы в СУТКИ 1 500 000 рублей, В БАНКОМАТЕ снимать можно. Т.е вставил карту снял 1.5 млн без подтверждения источника дохода. 600к это вообще текст из закона. В реальности другое все.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vdanya Что есть крупная сумма в твоем понимании? 600 тысяч в день, пишешь за 2 дня снял, т.е в районе 1.2 млн? У альфы это в банкомате снимается без посещения кассы и офисов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.01.2020 в 16:34, alzov сказал:

И это тоже фейк, вопрос может возникнуть и за 1 рубль. и за 1 копейку. А в реале у альфы в СУТКИ 1 500 000 рублей, В БАНКОМАТЕ снимать можно. Т.е вставил карту снял 1.5 млн без подтверждения источника дохода. 600к это вообще текст из закона. В реальности другое все.  

Не согласен. За рубль никто массу инфы переворачивать не будет. А вот от какой-то суммы могут. Поэтому и озвучивают 600. Но теоретически могут вызвать вопросы и странные операции и переводы. Например, если каждый день сумма приходит и опять уходит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...