Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

@loren777 на 1 физика такое вряд ли прокатит надолго

у обменок пачки карт на разных людей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

@QIWIm  и в налоговой и 115, как переводить и управлять средствами чтобы банк не залочил их? 

@TheIllusiveMan карты на дропоы которые продаются в интернете они используют? как переводить и управлять средствами чтобы банк не залочил их?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@loren777 у кого-то свои номиналы, кто-то берёт на форумах. Но дроп может бабки и стырить

а как не попасть под лок никто не скажет, да и могут и грязи залить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, loren777 сказал:

Как действовать если надо 1 млн в день принимать на карту Сбера от разных людей до 90к за один перевод, (оплата за продажу битка)? Создать 5 карт платинум и по частям разбивать? Так же интересует вопрос с обналичиванием этих денег, желательно в этот же день их наличить, что подскажете по этому поводу? спасибо

 

сдаётся мне это вопрос платной консультации в даркнете, а совсем не на этом форуме...

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, loren777 сказал:

@iRybin на каком сайте или форуме можно такую консультацию получить?

 

Товарищ-майор, вы с какой целью интересуетесь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, loren777 сказал:

@iRybin на каком сайте или форуме можно такую консультацию получить?

 

Вам к обнальщикам, но сомневаюсь что вот так расскажут актуальную информацию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24.09.2019 в 13:56, Helber сказал:

Если есть желание поразбираться, то вот список, это не совсем то, что вам нужно, но хоть наименования платежек https://bitcointalk.org/index.php?topic=1763179.msg52302379#msg52302379

 

Лично я в описанном вами качестве несколько лет использую карты от ЯД и Киви. Проблем не было. Может быть вам не повезло поймать случайный блок, или вы хватили лишку с обналом/переводами на банки

 

На мой взгляд, кивик все же более проблемный, чем ЯД

 

Изучил все платежки по ссылке, нет там виртуальных карт, к сожалению...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Ребят, кто сталкивался?

Нужно перевести с Чешского банка (Česká spořitelna) в Сбер 5.5 млн руб.

Как это сделать умно, чтобы не привлечь внимание тех, кого не нужно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

В этой ветке уже обсуждали самозанятых, надеюсь, не будет большим оффтопом...

https://www.rbc.ru/business/23/10/2019/5dafa5d39a794701a4e2cc44

Кратко: Силуанов с ФНС на днях договорился, что с НГ режим самозанятости будет введен во всех регионах-донорах (каковых в РФ 13 штук). С 1 июля (?) 2020 вообще во всех регионах. Закрытый перечень профессий вроде как решили не вводить.

 

Там в тексте статьи смысловая ошибка — «новых» регионов только 9 из 13, как я понимаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Helber это пол беды... Еще добавили, что налоги всем доначислят за работу с самозанятыми

 

«Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего 2020 года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», – сказал он.

 

 

 

Так и самозанятые не могут получать вычет по НДФЛ - а ведь об этом все молчали ранее, а Минфин напомнил по осени.

Изменено пользователем QIWIm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@QIWIm , уверен, что вообще всем? Они, как я понял, говорят про какие-то явно подозрительные схемы. Когда Иванов раньше работал на Петрова по трудовому договору землекопом, а с 2019 года вдруг начал оказывать ему землекопные услуги как самозанятый. 

И, мол, налоговая всю эту красоту видит, но пока терпит, терпит...

 

А в нашем типичном случае майнер раньше продавал крипту одному из десятка любимых обменников и платил по 2-НДФЛ (в идеале) или ничего не платил (это скорее всего). 

А теперь начнет продавать одному обменнику (хотя тоже не факт), который, к примеру, зареган как ИП, и платить НПД. Это несколько другая картина. 

 

Кстати. Если что-то на тему крипты примут, и нельзя будет легально продать крипту как товар — можно рассмотреть вариант обменивать ее на бирже на биржевые коды, и уж их продавать «белому» обменнику. Может, прокатит.

 

24.10.2019 в 18:31, QIWIm сказал:

Так и самозанятые не могут получать вычет по НДФЛ - а ведь об этом все молчали ранее, а Минфин напомнил по осени.

Про этот момент я только краем уха слышал. То есть я к примеру получаю доход как самозанятый, и получаю доход под НДФЛ (обычная какая-то работа). Потратился ребенку на образование, но не могу получить с этого вычет на НДФЛ, хотя раньше получал. Так?

 

P.S. Кто из модераторов прочтет этот пост, как думаете, может стоит создать отдельный топик типа «Криптовалюты и самозанятость»?

 

Еще раз расширили — https://www.rbc.ru/economics/30/10/2019/5db9a9bb9a7947732ee49582 

 

Изменено пользователем Helber
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24.10.2019 в 22:04, Helber сказал:

Они, как я понял, говорят про какие-то явно подозрительные схемы. Когда Иванов раньше работал на Петрова по трудовому договору землекопом, а с 2019 года вдруг начал оказывать ему землекопные услуги как самозанятый. 

И, мол, налоговая всю эту красоту видит, но пока терпит, терпит..

 

Совершенно верно... Принцип этот...

 

24.10.2019 в 22:04, Helber сказал:

Про этот момент я только краем уха слышал. То есть я к примеру получаю доход как самозанятый, и получаю доход под НДФЛ (обычная какая-то работа). Потратился ребенку на образование, но не могу получить с этого вычет на НДФЛ, хотя раньше получал. Так?

 

На сколько исходя из закона то нет, так как под 13 процентов не подпадает 

 

@Helber  согласен с Вами, отдельную тему надо.

Я могу создать, если не против, но в этом разделе (Юр вопросы).

Изменено пользователем QIWIm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, QIWIm сказал:

Я могу создать, если не против, но в этом разделе (Юр вопросы).

Да, как человек более компетентный, лучше создайте вы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1) Важно понимать, что колотить 100-200к через физ карту в месяц сидя на диване в "Мухосранске"(извините за выражение) и в столице/северной столице две разные вещи.

В МСК или Питере за эти обороты никто вас не будет искать или следить(на данный период времени)

В деревни у дедушки где средняя зп 10-30к на Вас обязательно обратят внимание и занесут в список "В обработке"

2) Если Вы получаете доход и не просто тратите деньги на бары,рестораны,кольца своим подругам,а вкладываете например в тот же Майниг(постоянно обновляете/докупаете видеокарты,блоки,вентели) ребята обязательно сохраняйте чеки от своих вложений.Это поможет избежать доп налога 20% за оборот.

3)История от первого лица: Есть дроп который работал на обменке давал юзать карту,по ней проходил оборот от 400кдо 800к в месяц.Через два месяца карту хлопает банк с балансом 200к... Идем в банк разбираемся,нам говорят: на Вас открыто угголовное дело № такой-то в обшем езжайте в тот то регион   решайте вопрос с местной полицией.?Едем...Встречаемся...Что мы узнаем: то ,что псевдо специалисты сбербанка позвонили некому гражданину он им сказал всю инфу по карте.Естественно С его карты денежки ушли в биткоины и КАК? Правильно через обменные пункты...Дело длилось пол года закрыли за отсутствием состава...Итог: 1)Деньги получили через пол года только 2)Дроп на карандаше у Банка,ментов,налоговой. 3)Убитое время,деньги на все эти поездки и консультации. 4)Платите налоги...

Да просто открываейте ИП или СЗ и просто платите от 6% и выше. Рано или поздно придет тов. Майор?

Всем спс♥ 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Misha1991 сказал:

1) Важно понимать, что колотить 100-200к через физ карту в месяц сидя на диване в "Мухосранске"(извините за выражение) и в столице/северной столице две разные вещи.

В МСК или Питере за эти обороты никто вас не будет искать или следить(на данный период времени)

В деревни у дедушки где средняя зп 10-30к на Вас обязательно обратят внимание и занесут в список "В обработке"

2) Если Вы получаете доход и не просто тратите деньги на бары,рестораны,кольца своим подругам,а вкладываете например в тот же Майниг(постоянно обновляете/докупаете видеокарты,блоки,вентели) ребята обязательно сохраняйте чеки от своих вложений.Это поможет избежать доп налога 20% за оборот.

3)История от первого лица: Есть дроп который работал на обменке давал юзать карту,по ней проходил оборот от 400кдо 800к в месяц.Через два месяца карту хлопает банк с балансом 200к... Идем в банк разбираемся,нам говорят: на Вас открыто угголовное дело № такой-то в обшем езжайте в тот то регион   решайте вопрос с местной полицией.?Едем...Встречаемся...Что мы узнаем: то ,что псевдо специалисты сбербанка позвонили некому гражданину он им сказал всю инфу по карте.Естественно С его карты денежки ушли в биткоины и КАК? Правильно через обменные пункты...Дело длилось пол года закрыли за отсутствием состава...Итог: 1)Деньги получили через пол года только 2)Дроп на карандаше у Банка,ментов,налоговой. 3)Убитое время,деньги на все эти поездки и консультации. 4)Платите налоги...

Да просто открываейте ИП или СЗ и просто платите от 6% и выше. Рано или поздно придет тов. Майор?

Всем спс♥ 

А какие виды деятельности для ИП или СЗ могут быть, чтобы не сильно нервы мотали банки и органы всякие?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, scopus сказал:

не фиг было 800 килограмм проводить по одной карте..

 

Честно я не согласен с @Misha1991  по его доводам, но и с Вами не соглашусь. Личная спокойно ходит и много лет.

Просто разбирать дропа , даже не хочется, там и в тексте косяков много...

Но и любой так может попасть... я в свое время на локале так попадал... все с опытом приходит ( или не приходит)...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24.10.2019 в 22:04, Helber сказал:

может стоит создать отдельный топик типа «Криптовалюты и самозанятость»?

 

27.10.2019 в 02:22, QIWIm сказал:

Я могу создать, если не против, но в этом разделе (Юр вопросы).

Если считаете полезным - создавайте конечно.  На это разрешений не надо ни у кого спрашивать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@QIWIm  вполне возможно и если Вы только обналом с нее не занимаетесь. Просто считаю, что больше 600 на одну карту в месяц нельзя. Они же сами придумали эту цифру и будут цепляться, хотя по некоторым картам лимиты в разы больше есть. Вопрос в другом зачем светить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Misha1991 сказал:

Это поможет избежать доп налога 20% за оборот.

Насколько я помню, налог на оборот для юрлиц на упрощенке - 6 или 15%. А 20% - это у кого полновесное ООО на полновесном налоговом учете. А тут речь идет о физлицах с личными банковскими картами, а отнюдь не про юрлица. 

     К сожалению, как я тут писал уже много раз НЕ СУЩЕСТВУЕТ легальных способов юрлицам торговать криптовалютой из-за отсутствия законодательной базы, нормативов, криптовалютных счетов и т.д. Поэтому все, кто пишет, что как-то криптой торгует как юрлицо - использует черные или серые схемы. И сильно рискует тем, что его возьмут за анус в любой момент и оштрафують или посадють.

Поэтому... берегите себя. НЕ СТАНОВИТЕСЬ юрлицами! Занимайтесь криптой просто как физлица. Ибо в этом случае вам грозит всего лишь 5 тыс рублей штрафа "за незаконную предпринимательскую деятельность". Ну... может быть еще НДФЛ доначислят, если смогут доказать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, scopus сказал:

  вполне возможно и если Вы только обналом с нее не занимаетесь. Просто считаю, что больше 600 на одну карту в месяц нельзя. Они же сами придумали эту цифру и будут цепляться, хотя по некоторым картам лимиты в разы больше есть. Вопрос в другом зачем светить?

 

вообще 600 за одну операцию было магическое число... а дальше - кто из банков во что горазд (внутрибанк вообще тема отдельная - там иногда и в разы больше пролетает). А иногда при разовом лимите 300к - больше 80к не уходит "по причине безопасности" и как дурак кидаешь 3 перевода на одни и те же реквизиты...

 

По самозанятым и ИП - консультации, настройка и обслуживание оборудования, администрирование - да любая около-ИТ услуга. Можно "для красоты" личный сайт с указанием услуг и портфолио сделать - фото-видео, создание сайтов, консультации в области сетевых технологий и баз данных (распределённых, ну вы поняли), ремонт и настройка вычислительной техники. С самозанятыми проще (ибо нал/кард-2-кард + 4% налога) - но лимит в 2,5м в год. Если есть верная подруга - у вас на двоих 5м в год. Остальное "льётся" на пополнение кредиток, которые не всегда даже банковский счёт имеют.

 

Из личного опыта - в этом году делали шенген-визы как ИП-самозанятые (отдавали и копию ОГРНИП, и копию регистарции как самозанятого) - прокатило без вопросов. Правда виза не первая... Банки за 3/4 года пока ни один ни разу никаких вопросов касательно самозанятости или изменения налогового режима ИП ни мне, ни жене не задали. Уведомлять я их вроде как об этом не обязан, за все пакеты услуг честно денег плачу (включая рассчётный счёт, который остался со времён ИП на УСН). Единственное, что так до конца и не понял - могу ли я дальше на этот рассчётник принимать деньги от юрлиц или нет? - короче закон СЗ всё-таки сырой ещё - особенно в случае, когда СЗ становится ИП, меняя режим налогооблажения.

 

@bonfire66 я думаю от оборота и грамотности зависит всё. Если как те самые услуги и консультации провести - типа продажи электронного товара, проведения мастерклассов или техобслуживание дата-центра (с понятно чем) - хрен кто докопается. У ООО-шек всё через безнал и рассчётники - и собственно "крипту" там никуда и не засунешь. А уж где/как/почём её обменял твой "заказчик" - а какая беда-то? А вот как такого контрагента найти правильного - ну, это тема отдельная... Я вообще дальше ИП не ходил и не собираюсь в этом, с позволения сказать, государстве при его отношении к малому и среднему бизнесу (на котором, если что, держится любое нормальное современное государство). Но это тема отдельная...

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, iRybin сказал:

от оборота и грамотности зависит всё. Если как те самые услуги и консультации провести - типа продажи электронного товара,

Это и называется "серая схема". А вот заприходовать на баланс крипту для юрлица не получится никак. А без этого нормального крипто-бизнеса не создашь. Хотя... подозреваю, что у нас в стране 99.9% бизнеса именно так и работает. Либо совсем в черную. Абсолютно белых не существует. Да и невозможно полностью ни за чем уследить, особенно, если нет профильного образования. А законодательство меняется постоянно по нескольку раз в год. Это и есть одна из современных проблем совкового бизнеса: постоянное изменение условий. Ну, то есть, сегодня одно -  а завтра другое. Сегодня - импортозамещение и зеленый свет нашим производителям, а завтра санкции отменят и завалят дико дешевым товаром из Европы или еще откуда-нибудь. Ну, то есть ничего невозможно планировать на долгосрок.  Особенно, в отсутствии законодательства. Напомню, что нам вот уже больше ДВУХ лет обещают, что вот-вот завтра-послезавтра все законы появятся. Но... врут как всегда...

.... Поэтому.... для этой страны... я буду НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовать тем, кто хочет делать мелкий (или чуть больше, чем мелкий) бизнес (про крупный  я ничего не знаю) - делать его вчерную. То есть, как физлицо. До последней возможности скрывать свои доходы и не высовываться. ИМХО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...