Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

@iRybin вы описали действительность, думаю, с вами многие, молча или нет, согласятся в этом. А политика она да, часть нашей с вами жизни и будь у государства правдивое желание вывести майнинг из тени и получить налоги – оно сделало бы это с выгодой не только для себя. Но у нас в пост совке, так не работает, так не делают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

3 часа назад, Automatika сказал:

вы описали действительность, думаю, с вами многие, молча или нет, согласятся в этом. А политика она да, часть нашей с вами жизни и будь у государства правдивое желание вывести майнинг из тени и получить налоги – оно сделало бы это с выгодой не только для себя. Но у нас в пост совке, так не работает, так не делают.

 

И, тем не менее, самозанятых сделали. И, как пользователь этого режима, я пока доволен. Кривенько, колхозненько - но не хуже ИП-версии того же - так точно. С расходованием налогов - тема отдельная, увы - и я с очень многим не согласен. Но это уже другая тема.

 

В остальном - HODL. Я более, чем уверен, что "амнистию капиталов" от крипты мы увидим. Когда и где - вопрос, но то, что эта сфера вошла в жизнь человечества так же, как современный интернет, сотовая связь и даже социальные сети (вот уж где думал - поиграются годок-другой и забьют) - уже факт. А "запрещать и блокировать" - ну, сильно сеть от РКН-блокировок пострадала? - да она их не заметила, как и торрент-трекеры. Это уж я молчу о том, что некоторые конторы откровенно на 3 буквы шлют РКН и ничего - он утирается и не очень их и их магазины ПО блокирует :)

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

А вообще - вот просто интересно. Ведь с 2017 года совершенно точно были люди из касты юристов, которые кормятся с толкования законов простым смертным и они я на 100% уверен разбирали вопрос ввода крипто-дохода в правовое поле - включая оплату налогов. И форум почитывают с 90% вероятностью. Вот было бы очень интересно услышать их мнение - или, как говорится, "платные индивидуальные консультации"? В принципе - крамолы в этом не вижу и, если человек готов публично доказать компетентность - то раздел услуг форума будет рад разместить о нём данные - я более чем уверен, что своих клиентов он тут найдёт в количестве. Но речь именно об успешном и компетентном юристе из области, а не мутных типов с рекламными обещалками.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
On 11/7/2015 at 11:46 PM, kamikadze69 said:

В сети ходит устойчивое мнение, что если на карту переводить большие суммы денег, то вами неприменно заинтересуется налоговая.
Размер "критической"  суммы варьируется в разных тредах от 100к до 1млн за одну операцию.
Миф устойчивый, но найти достоверного подтверждения или опровержения так и не удалось.
С одной стороны, за долгие годы и многочисленные переводы, никто из моих знакомых ни разу не привлек внимания налоговиков, но с другой стороны, и суммы были не большие (меньше 1млн за раз)
Хочется раз и навсегда разобраться, есть ли вообще эта "критическая" сумма и если да, то где начинается? ?
К кому нибудь, кто делал переводы от 1млн за раз, в последствии  приходилось сталкиваться с должностными лицами интересовавшимися этими финансовыми операциями?

Очеь часто не налоговая, а сами банки блокируют по фз 115, поэтому не рекомендуется на карту принимать более 500 ка за раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас уже при переводах свыше 300 тыщ за раз банки обязаны подавать инфу в налоговую. Самый лучший способ - это до 100 тыс по нескольким банкам.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тут просто с карты Сбера на карту другого банка себе же перегонял бабулеты. так на 90 прошла транса, а на 30. уже блокнули. сразу позвонил банк и говорит але. мы вас заболотили для безопасности))) безопасность на уровне я вам скажу. 90 пролетело - они не беспокоились - 30 следом уже все беспокойство началось)))

уки. теперь все под колпаком будем с этими банками

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, n1ck222 сказал:

тут просто с карты Сбера на карту другого банка себе же перегонял бабулеты. так на 90 прошла транса, а на 30. уже блокнули. сразу позвонил банк и говорит але. мы вас заболотили для безопасности))) безопасность на уровне я вам скажу. 90 пролетело - они не беспокоились - 30 следом уже все беспокойство началось)))

уки. теперь все под колпаком будем с этими банками

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

07.09.2019 в 14:57, MikhailSoln сказал:

Очеь часто не налоговая, а сами банки блокируют по фз 115, поэтому не рекомендуется на карту принимать более 500 ка за раз.

 

07.09.2019 в 17:46, Shot_1 сказал:

Сейчас уже при переводах свыше 300 тыщ за раз банки обязаны подавать инфу в налоговую. Самый лучший способ - это до 100 тыс по нескольким банкам.

 

Сколько раз уже объяснялось, дело не в какой-то определенной сумме. А в работе алгоритма, при обработке счета клиента и в каждом случаи все индивидуально.

Конечно поймаете блок от банка, если средний оборот по Вашему счету был до 100К, а тут сразу свалилось 500К и которые Вы сразу побежали обналичивать.

Если этот оборот нормальный для Вашего счета и проблем нет с блоками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, QIWIm сказал:

 

 

...средний оборот по Вашему счету был до 100К, а тут сразу свалилось 500К и которые Вы сразу побежали обналичивать...

именно так и было) и ниче. без блока все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@АлексийКривко  именно поэтому и написал:

 

11.09.2019 в 14:20, QIWIm сказал:

в работе алгоритма, при обработке счета клиента и в каждом случаи все индивидуально.

 

Для каждого клиента, свои индивидуальные поведенческие факторы.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11.09.2019 в 20:43, АлексийКривко сказал:

и ниче. без блока все.

 

сегодня ниче, а завтра будет че.. Вы так говорите, что Вы умнее всех, а остальные дятлы. Прокатило и ладно, разговор, то о другом, что не нужно их дразнить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

08.09.2019 в 10:59, YoshCat сказал:

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

 

там даже хитрее и, судя по опыту, зависит от профиля клиента. При этом решается по обращению в банк - или переводят как есть, или просят тупо "платежами помельче" - и всё проходит.

Лучше так, чем молчание при реальном хаке аккаунта/карты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

08.09.2019 в 09:59, YoshCat сказал:

Если сумма переводов за сутки от 100к, они "беспокоятся" автоматом. Хоть 99к сначала переведи, а следом 1к - будет тоже самое. Колпак тут не причем.

нет) каждый месяц так делал. больше 100 всегда. не было проблем, а тут...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, господа. Прошу прощения, если уже обсуждалось, но хотелось бы узнать актуальную информацию по отношению налоговой к снятию наличных по картам иностранных эмитентов (epayments, skrill etc.), а также пополнением, впоследствии, этими наличными своих банковских карт. Какие конкретно вопросы интересуют:

1) Ежедневный лимит снятия через банкомат в epayments - 3K$. Если я буду снимать каждый день по лимиту и не платить налоги - какие грозят последствия? Насколько я понимаю, сейчас страны обмениваются фининформацией и данные по моим транзакциям попадут в налоговую?

2) С каких сумм пополнения наличными банковских карт мной заинтересуются?

3) Если платить 13% налога на физ лиц это решает все вопросы?

4) Как изменится ситуация в 2020 г.

Заранее благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, сегодня прочитал статью, что никакого обмена информацией с Великобританией не будет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ZeroTolerance  я Вам больше скажу... Вы никому не нужны и так... если только не заинтересуются 

В Грузии откройте, не проблема, при поездки на отдых туда...

А остальные страны каждый выискивает сам, и их много...  и страны разные и под все подходящее 

Изменено пользователем QIWIm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые, приветствую.
Есть попытка найти способ как платить битком, но не найти мне никак рабочий вариант.
Навело на мысль использование виртуальной киви карты, которой можно спокойно платить
через google pay.
Только вот киви заблокировал без объяснений мой кошелек, который много лет работал.
Видимо, много обменниками пользовался и 115 ФЗ поймал.

После этого появилась мысль найти виртуальную карту платежных систем вне юрисдикции РФ,
которые поддерживаются google pay или samsung pay, потом пополнять сервис, предоставляющий карту
битком и пользоваться себе спокойно.

Только вот не найти мне рабочие конторы, которые могут предоставить виртуальную карту, поддерживающую
google pay или samsung pay, да еще и битком пополняться.

Может быть опытные жители форума что-то такое знают?

Был бы премного благодарен за рабочую инфу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Cfanmeld сказал:

Уважаемые, приветствую.
Есть попытка найти способ как платить битком, но не найти мне никак рабочий вариант.
Навело на мысль использование виртуальной киви карты, которой можно спокойно платить
через google pay.
Только вот киви заблокировал без объяснений мой кошелек, который много лет работал.
Видимо, много обменниками пользовался и 115 ФЗ поймал.

 

Сейчас киви разблокировать плёвое дело, часто блок снимается атоматом через пару недель.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, imperturbable сказал:

Сейчас киви разблокировать плёвое дело, часто блок снимается атоматом через пару недель.

 

Мне сообщили о прекращении обслуживания и предложили вывести деньги на счет в другом банке. Как после этого восстановиться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Cfanmeld сказал:

Только вот не найти мне рабочие конторы, которые могут предоставить виртуальную карту, поддерживающую
google pay или samsung pay, да еще и битком пополняться.

Если есть желание поразбираться, то вот список, это не совсем то, что вам нужно, но хоть наименования платежек https://bitcointalk.org/index.php?topic=1763179.msg52302379#msg52302379

 

Лично я в описанном вами качестве несколько лет использую карты от ЯД и Киви. Проблем не было. Может быть вам не повезло поймать случайный блок, или вы хватили лишку с обналом/переводами на банки

 

На мой взгляд, кивик все же более проблемный, чем ЯД

Изменено пользователем Helber
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Helber сказал:

Если есть желание поразбираться, то вот список, это не совсем то, что вам нужно, но хоть наименования платежек https://bitcointalk.org/index.php?topic=1763179.msg52302379#msg52302379

 

Лично я в описанном вами качестве несколько лет использую карты от ЯД и Киви. Проблем не было. Может быть вам не повезло поймать случайный блок, или вы хватили лишку с обналом/переводами на банки

 

На мой взгляд, кивик все же более проблемный, чем ЯД

Спасибо большое, буду изучать.

С ЯДом попробую, а киви меня очень удивил, я старался в месяц не больше 40к руб через него пропускать, так, на пиво и семки расходы ?

и пользовался лет 5 точно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как действовать если надо 1 млн в день принимать на карту Сбера от разных людей до 90к за один перевод, (оплата за продажу битка)? Создать 5 карт платинум и по частям разбивать? Так же интересует вопрос с обналичиванием этих денег, желательно в этот же день их наличить, что подскажете по этому поводу? спасибо

Изменено пользователем loren777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Cfanmeld сказал:

Мне сообщили о прекращении обслуживания и предложили вывести деньги на счет в другом банке. Как после этого восстановиться?

 

Вывести на банк и потом опять открыть кошелек ( но это в другую тему больше вопрос, там и такой вариант описали).

 

 

1 час назад, loren777 сказал:

Как действовать если надо 1 млн в день принимать на карту Сбера от разных людей до 90к за один перевод, (оплата за продажу битка)? Создать 5 карт платинум и по частям разбивать? Так же интересует вопрос с обналичиванием этих денег, желательно в этот же день их наличить, что подскажете по этому поводу? спасибо

 

Смотря в чем вопрос ( в налоговой или в банке по 115)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex

      Издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции со стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex на общую сумму свыше $20 млрд. Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам.   Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со с

      в Новости криптовалют

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки


×
×
  • Создать...